泰国男子刚走出曼谷监狱就被警方逮捕,涉嫌为诈骗团伙提供银行账户

一名泰国男子刚刚刑满释放，走出曼谷监狱大门便遭到警方逮捕。他涉嫌参与一起利用“杀猪盘”式网络恋爱和投资骗局的诈骗案件，该案导致一名受害者损失超过1,000万泰铢。 警方于11月3日上午8时30分左右，在曼谷空普雷中央监狱（Klong Prem Central Prison）门口逮捕了37岁的嫌疑人维奈（Winai）。当时，他刚刚服完另一起诈骗案件的刑期。 警方于11月4日公布了此次逮捕行动。根据警方说法，帕那空刑事法院于今年3月23日签发了针对维奈的逮捕令，指控其涉嫌提供银行账户，用于接收诈骗受害者转来的赃款。 案件始于一名受害者向警方报案。该受害者称，自己通过Facebook认识了诈骗分子，最终被骗走10,118,133.51泰铢。 警方调查发现，诈骗团伙先是创建虚假的社交媒体账号，与受害者建立恋爱关系，取得信任后，再诱导其通过一个名为LeLong Shopping的虚假网站投资网络商店。 起初，受害者确实能够从平台提取资金，因此误以为这是一个正规的投资项目。 随后，诈骗分子逐渐诱导受害者投入越来越多的钱。直到最后，受害者发现账户中的资金已经无法提现，这才向泰国网络犯罪打击部门第一分部报案。 调查人员追踪资金流向后发现，维奈名下的一个银行账户涉嫌被用于接收这起诈骗案件的资金。 警方随后查明，维奈当时正在空普雷中央监狱服刑，原因是此前涉及另一起公众诈骗案件。 得知维奈即将刑满释放后，警方提前赶到监狱门口，等他走出大门时将其逮捕。 在初步审讯中，维奈承认了相关指控，并向警方交代，2024年自己失业期间，一名朋友曾提出，每帮别人开设一个银行账户，就支付5,000泰铢报酬。 维奈称，随后他与女友及一名朋友一同前往巴吞他尼府开设了一个银行账户，之后又通过一条非正式边境通道，非法越境进入柬埔寨波贝（Poipet）。 抵达波贝后，他们与一伙资金掮客见面。维奈称，自己通过人脸识别验证的方式开设了4个银行账户。 他表示，自己总共拿到了20,000泰铢报酬，期间在一栋赌场建筑内住了大约10天，之后返回泰国。 维奈辩称，当时他以为这些银行账户会被用于网络赌博活动，并不知道账户实际上会被用于针对普通民众的诈骗。 不过，调查人员并不相信他的解释。警方指出，他专门越境前往柬埔寨开设多个银行账户，而且此前已经涉及诈骗案件，这些情况都令人怀疑他对账户真实用途并非毫不知情。 此次逮捕令涉及的指控包括：为犯罪目的开设银行账户或允许他人使用自己的银行账户，以及协助他人实施公众诈骗，包括冒充他人身份、利用虚假或误导性计算机信息实施犯罪等。 目前，警方已将维奈移交给网络犯罪打击部门第一分部进一步处理，并继续追查该诈骗网络中的其他涉案人员。