泰国破获灰色中国团伙 干果店掩护盗刷信用卡 损失2900万

泰国警方捣毁一个灰色中国团伙，他们以销售干果的商店作掩护，盗取顾客信用卡信息，导致超过1200名中国受害者，损失高达2900万泰铢。 7月27日，在泰国中央调查局，副局长普提蓬·穆西古少将、经济犯罪打击局局长塔斯普米·贾鲁普拉少将、副局长维瓦·吉索帕昆上校、第五分局局长格里·瓦拉塔上校共同召开新闻发布会，宣布了“CIB行动：卡盾”的成果。该行动捣毁了一个灰色中国网络，该网络盗取信用卡信息，涉及中国、美国和泰国，造成超过1200名中国受害者，损失约2900万泰铢。 普提蓬少将表示，中国驻泰国大使馆请求泰国皇家警察总署协助调查一起案件。中国公安部经济犯罪侦查局和上海警方发现一个盗取信用卡信息的犯罪团伙，其网络涉及中国、美国和泰国。 调查发现，超过1200名中国公民的信用卡信息被复制，随后被用于购买商品和提取现金，损失约600万元人民币，相当于约2900万泰铢。中央调查局指派第五分局负责进一步调查。 格里上校表示，调查发现受害者一致表示曾在泰国清迈和曼谷旅游时，使用银联信用卡支付商品和服务。警方随即前往调查，发现可疑商家。 这三家干果特产店分别是：1. 清迈美味水果干店，位于清迈府清迈府治县素贴镇；2. 水果干店，位于清迈府清迈府治县素贴镇；3. 耀华力水果干店，位于曼谷三攀他旺区耀华力路。这些都是销售干果和特产的商店。 调查发现相关涉案人员包括：嫌犯超吉，42岁，中国籍；萨利尼小姐，33岁，泰国籍；吉特拉小姐，32岁，泰国籍；提拉帕先生，32岁，泰国籍。他们共同注册了上述干果店的法人实体和商业登记。 随后，7月22日，第五分局联合清迈府警察局和移民局，持搜查令对6个目标地点进行搜查，包括3家受害者使用过信用卡的干果店，以及3处涉案人员住所。 搜查中发现了11个连接了银行卡磁条信息读取器的电脑键盘、3个EDC刷卡机、5台电脑、18个IP摄像头及其服务器，以及其他相关物证共21件。 店内员工供称，店主指示，若有顾客使用银联信用卡付款，必须刷卡两次：第一次将卡在隐藏于收银台的电脑键盘上的读卡器上刷，第二次再通过EDC机正常刷卡付款。若顾客起疑，员工则解释首次刷卡是为了享受32%的折扣促销，以此诱导。 此外，店内安装了异常大量的摄像头，尤其是收银台区域，摄像头角度向下，用于拍摄持卡人输入密码的过程。警方测试发现，当信用卡在键盘读卡器上刷过时，信息立即被复制并发送到店内电脑上安装的Line应用程序。 审讯中，嫌犯超吉供认，他伙同另外三名泰国嫌犯开办干果店作掩护，自己从中国订购了带读卡器的键盘，用于复制中国游客的银联卡信息。获取卡信息和密码后，通过Line发送给在美国的同伙，用于制作伪卡，在美国购买电子产品、名牌商品并提取现金，所得利益在团伙中分配。 初步，警方以“共同持有用于获取电子卡信息的工具或物品，用于伪造或转换，涉及他人发行的电子卡，以替代现金支付商品、服务或债务，或提取现金”的罪名提出指控。