泰国网络警察破获东北部(依善)诈骗团伙抓获20名嫌犯追回数百万｜泰国新闻

泰国网络警察破获东北部(依善)诈骗团伙抓获20名嫌犯追回数百万｜泰国新闻 | 今日东南亚

孔敬：泰国网络警察追捕东北部（依善）诈骗团伙，抓获20名嫌犯，冻结资金返还受害者300万泰铢。发现新手法：利用法人账户诱骗投资，正追捕中国籍大老板，其仍藏匿在泰国。 8月18日，在孔敬府第三网络犯罪打击总局，泰国皇家警察总署副发言人、警察中将特里龙一同出席的还有第三网络犯罪打击总局局长、警察少将空吉·素泰，情报与特别工具分析科科长、警察上校阿迪差·阿蒙巴迪，以及第三网络犯罪打击总局第二科科长、警察上校巴瑟·旺汶桑。共同召开新闻发布会，通报在东北部（依善）地区扫荡诈骗团伙的战果：共逮捕嫌犯20名，追回被骗资金3,088,294泰铢并返还受害者。案件包括：诱骗进行股票投资交易，损失金额1900万泰铢。一名70岁男子被诈骗团伙诱骗进行在线股票交易，诈骗分子使用带有泰国证交会标志的账户资料来增加可信度。受害者信以为真，按指示转账22次，汇入15个银行账户。诈骗分子利用个人、法人及公司名义的银行账户来增加交易可信度。警察中将特里龙表示，情报分析组经调查发现，该网络有外国人参与接收现金和取款。因此，警方收集证据向法院申请逮捕令，抓捕公司董事及账户持有人，只剩下一名据查为中国籍的大老板，目前仍藏匿在泰国。调查组沿资金流向追踪，发现‘坦西妮移动有限合伙公司’是该网络的主要转账账户，于是申请法院逮捕令，逮捕了负责取现转交给中国老板的嫌犯阿提空，以及公司执行合伙人坦西妮，并对案件进行深入调查，最终将该网络一网打尽。另一起案件中，第三网络犯罪打击总局第二科逮捕了5名嫌犯，他们通过在社交媒体发布广告，诱骗投资‘周转资金’或低价商品，最终有受害者信以为真，想要购买健身器材。当有人感兴趣时，诈骗分子会以提高投资金额作为诱饵，直到受害者投入更多资金，要求提现时，便以税费、手续费或系统故障为由，最终无法联系。警察中将特里龙进一步表示，当受害者向第三网络犯罪打击总局报案后，调查组对资金流向进行了检查，发现诈骗分子通过13个‘马账户’（即人头账户）层层转走来掩盖资金轨迹，以规避调查。警方于是向法院申请逮捕令，逮捕了藏匿在四色菊府、北榄府、巴吞他尼府、乌汶府和曼谷的5名嫌犯，同时协调冻结账户，并已将部分资金返还受害者。然而，尽管警方每天都在持续执法，使得案件发生率下降超过50%，但数据显示，泰国全国每天仍有900多人被这类团伙诈骗，每天损失约4000万泰铢，其中曼谷及周边地区案发最为频繁。

泰国网络警察破获东北部(依善)诈骗团伙抓获20名嫌犯追回数百万

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