泰国警方捣毁20亿泰铢世界杯赌博洗钱团伙

泰国网络犯罪调查局（CCIB）于 7 月 13 日宣布，“ALL GAME END GAME” 扫赌行动圆满成功，彻底摧毁大型赌博平台 All Game 248。 案件概况 涉案金额： 平台运营 18 个月，年流水突破 20 亿泰铢，近三月单月流水高达 10 亿泰铢。 犯罪团伙： 核心成员 12 人被捕。主犯为前省级官员秘书（有诈骗前科），专门负责利用加密货币将赌资洗白。 洗钱手段： 搭建 200 余个虚假银行账户，勾结支付网关，利用空壳公司与外籍企业账户转移资金，每月处理非法资金至少 5 亿泰铢。 查封成果： 警方查封 5 处房产、冻结账户、扣押现金及设备等，总价值超 1300 万泰铢。 案件进展 落网人员均被控组织非法网络赌博及洗钱罪，目前已移交司法机关。 警方正持续深挖幕后金主，力求全链条打击非法资金网络。