🇹🇭 泰国警方破获12.8亿铢豪宅案 斩断中国籍代持黑产链

近日，泰国经济犯罪抑制局（ECD）联合商业发展厅开展缉捕行动，成功破获一起涉案金额达12.75亿泰铢的中国籍傀儡代持案。 警方突击搜查20处地点，发现该团伙通过33家空壳公司非法购买33幢豪宅规避外资持股限制，主谋为中国籍出资人，并由两名泰国女子担任傀儡股东。行动中缴获大批地契、护照及30份已预签的股权转让协议。 据悉，涉案人员现面临违反《外商经营法》及《土地法》等控罪。