泰国警方Highway Scam Hunter EP.5专项打击网诈行动传来最新进展!

近日泰国警方对外通报案件情况。 警方经法院核准，一共对56名嫌疑人发布通缉，目前已经有32人归案，抓捕行动覆盖泰国15个府。落网人员里面，包含29名法人账户团伙成员、3名账户操盘手。 这起大案的源头，是脸书平台上的虚假股票投资骗局。其中一名受害者先后转账122次，总共被骗1.1169亿泰铢，整个团伙涉案总损失超过2.5亿泰铢。 这个诈骗团伙的套路很典型：以高薪为诱饵，找人做空壳公司的挂名董事，通过收购、租用企业账户来收纳赃款、完成洗钱。团伙核心三人分工清晰，一人负责招揽客户开户，一人负责取现转移资金，还有一人专门假意帮受害人解冻账户，继续实施二次诈骗。 顺着这条线索，警方还牵出130多起关联诈骗案件。现场扣押大量账户材料、作案手机，关停了40个涉案手机号。 这里重点提醒大家：空壳法人账户，是电信诈骗最主要的洗钱通道之一。千万不要为了一点酬劳，出借自己身份去当挂名董事！ 只要遇到投资平台说提现要交税、交保证金、解冻费的，全是骗局，立刻停止转账，马上报警。 【122体育】东南亚大事件担保300万U 电子百家乐秒出款 @PG321 🦩