泰国资讯:严打“人头公司”,4月1日起全面收紧监管

据泰国官方消息，泰国商业发展厅于3月24日发布最新监管命令，自4月1日起，将对以泰国人名义代持、实际由外国人控制的“人头公司”展开全面清理整顿行动。 新规重点针对合伙公司及有限公司中涉及外国股东或具签字权董事的结构问题，要求所有新注册企业必须提交书面确认文件，证明股东为真实出资人，且未协助外国人规避相关法律限制。 同时，相关部门将建立“高风险公司名单”，并移交中央调查局进一步审查。一经查实存在提供虚假信息、代持股份等违法行为，涉案人员将面临刑事责任，包括监禁及高额罚款。 数据显示，目前泰国境内约有11.8万家外资持股比例低于50%的有限公司，其中部分企业被怀疑为“人头公司”。此次整顿行动，将重点覆盖春武里、清迈及普吉等外资企业集中区域。 本次政策被视为泰国进一步规范外资市场秩序、打击灰色经营的重要举措。