泰国资讯:曼谷两名中国男子涉嫌设局诈骗同胞女游客!假借换汇、代购手机,受害者损失逾40万泰铢

据泰国媒体《Daily News》报道，11月11日晚，一名28岁的中国籍女游客前往曼谷汇权警察局报案，称自己在泰国旅游期间，遭到多名中国籍男子以交友、陪同游玩、货币兑换及代购手机等方式设局诈骗，累计损失超过40万泰铢。 据受害者陈述，她于10月26日抵达泰国旅游，期间通过中国社交平台“小红书”认识了一名中国籍男子。双方熟络后，对方邀请她在曼谷丁丹区一家餐厅见面，并介绍其他同伙与其认识。随后，这伙人带她前往曼谷娜娜广场一带游玩。 期间，对方以身上没有泰铢现金为由，提出进行人民币与泰铢兑换交易，声称可以将人民币转入受害者的中国银行账户，再由她交付等值泰铢现金。受害者信以为真，先后向对方交付现金。 随后，涉案人员又以类似方式要求继续换汇，并声称已经向她的银行账户转入人民币。受害者在未确认资金真实来源的情况下，再次交付大笔泰铢。 不仅如此，11月2日下午，两名男子又将受害者带到曼谷Central Rama 9购物中心的一家iStudio门店。其中一人声称自己的银行账户出现问题，请求受害者代为垫付购买手机的费用，并承诺稍后归还。受害者再次相信对方，支付超过3.2万元人民币购买手机。 之后，这伙人又将她带往春武里府芭堤雅，继续以兑换现金及购买手机等理由要求其支付款项，进一步扩大损失。 直到11月3日凌晨，受害者返回曼谷并要求对方归还此前垫付的款项时，涉案男子却不断以各种理由推脱，声称会在24小时内转账归还。 然而，受害者随后发现自己的中国银行账户已经被冻结。经向银行查询，她才得知，账户此前收到的部分人民币转账涉嫌涉及其他诈骗案件的受害资金，因此遭到银行冻结。 至此，受害者才意识到，自己此前收到的所谓换汇款项，可能实际上是其他诈骗受害者被骗后转入的资金，而自己在不知情的情况下，卷入了相关资金流转链条。 据报道，警方此前曾传唤一名涉案中国籍男子接受问话，但对方否认相关指控。目前，警方已受理案件，并要求受害者进一步提交聊天记录、银行流水及相关交易证据，以便继续调查，并依法申请逮捕令。 受害者还表示，涉案人员疑似以有组织团伙的形式活动，中国境内也有其他人遭遇类似诈骗。 警方提醒，游客在泰国期间应提高警惕，切勿轻信陌生人提出的私人换汇、代收款、代付款及代购手机等要求。尤其涉及跨境银行转账时，必须核实资金来源，避免因接收涉嫌诈骗的资金而导致账户被冻结，甚至卷入相关刑事调查。