泰国资讯 泰国今日突袭7个中国地下换汇窝点，涉案资金超3000万

#泰国资讯 泰国今日突袭7个中国地下换汇窝点，涉案资金超3000万 泰国中央调查局（CIB）今日（3月19日）展开专项行动，突袭打击非法人民币兑换网络，一举查封7个据点，逮捕7名涉案人员。 行动由经济犯罪打击司主导，执法人员分别在曼谷、暖武里及北柳府等地同步展开搜查，锁定一批未获许可、专门从事“人民币线上换汇”的地下渠道。 警方调查发现，该团伙通过网络平台接单，为客户提供人民币兑换及跨境转账服务，属于典型的地下钱庄模式，且长期未取得合法金融牌照。 现场查获大量作案工具，包括手机、平板设备及银行账户资料。经初步核查，该网络资金流水高达3000万泰铢以上（约合数千万元人民币级别），规模不小。 警方指出，涉案人员已被控“非法经营外汇兑换业务”和“未经许可进行跨境资金转移”等罪名，目前案件已移交调查人员进一步处理。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯