泰国资讯:清迈突袭18处“人头公司”网络:涉案金额超6.3亿泰铢 9名中国籍人员涉案｜泰国新闻

泰国资讯:清迈突袭18处“人头公司”网络:涉案金额超6.3亿泰铢 9名中国籍人员涉案｜泰国新闻 | 今日东南亚

7月20日——泰国警方持续加强对外国人非法经营活动的打击力度，近日在清迈府展开第五阶段“捣毁外籍人头公司网络行动”，联合多部门出动超过250名执法人员，对18处目标地点展开同步搜查，涉及31起案件，初步调查涉案金额约6.33亿泰铢（约合人民币1.3亿元）。此次行动由泰国国家警察总部、第五警区侦查部门联合清迈府相关机构共同执行。警方依据法院签发的搜查令，对涉嫌利用泰国人代持股份、规避外资经营限制的企业及相关人员展开调查。泰国国家警察副总长萨姆兰·努安玛警上将表示，此次行动是落实政府打击外国人非法经营政策的重要措施，并参考此前“帕岸岛模式”展开全面排查。据警方透露，在此前对清迈府注册企业进行的大规模筛查中，共检查33,144家公司，发现其中4,741家公司存在外资股东背景，另有1,591家公司涉嫌使用泰国“人头股东”代持股份。经过进一步调查，警方最终锁定31家重点调查企业，其中： 16家公司涉嫌利用泰国人代持股份； 15家公司涉嫌外国股东持股比例超过法律规定，并涉及土地持有问题；涉及土地共计29块，总面积超过20莱，估值约6.33亿泰铢。警方此前已向法院申请22名外籍人员逮捕令及18份搜查令，涉案人员包括：泰国籍2人；缅甸籍7人；印度籍3人；英国籍1人；中国籍9人。目前警方已根据逮捕令抓获5名嫌疑人，其中包括2名印度籍人员和3名缅甸籍人员，其他涉案人员仍在进一步追查中。清迈住宅项目涉“人头公司”调查此次行动中，警方重点调查了位于清迈府沙拉披县猜沙坦镇第8村的住宅项目“K.12村”。警方调查发现，该住宅区内有4家公司涉嫌由外国法人通过泰国人代持股份方式设立，疑似构成“人头公司”。其中两家公司登记股东为泰国男子R先生。警方调查发现，R先生自2021年11月起一直被关押于清迈中央监狱，预计2037年刑满释放。但警方发现，R先生的名字却出现在7家公司股东名单中，并担任其中一家公司的授权董事，而这些公司均是在其入狱后才完成注册，因此警方认为其实际参与经营的可能性极低。面对调查，R先生表示，自己服刑期间认识一名狱友，对方曾邀请其“投资”，并要求提供身份证及户口簿原件办理公司注册，但自己从未获得任何收益。他怀疑个人身份资料可能被他人利用。另一名泰国男子S先生也表示，自己并不知道成为公司股东，未查看过任何财务文件或持股证明。他称，曾向一名房地产中介提供身份证资料，并多次获得7000泰铢现金，对方要求其协助土地交易手续。此外，一名泰国女子Ch女士也向警方表示，自己并不知情成为公司股东，曾将身份证复印件和户口簿交给一名外籍雇主，对方声称用于办理社会保险及工资手续，但后来双方失去联系。萨姆兰警上将表示，目前警方已依法对相关公司股东、董事及涉嫌协助人员展开法律程序，并将继续追查公司实际控制人、幕后设立者以及真正获利人员。泰国警方强调，此次行动不仅针对清迈府，也将持续覆盖普吉、甲米、攀牙、春武里、素叻他尼等主要旅游城市，重点整顿外国资本利用泰国人身份规避法律限制经营的行为。警方同时表示，泰国仍欢迎符合《1999年外国人经营企业法》规定、依法取得许可的外国投资者合法经营。泰国国家警察总署呼吁民众，如发现涉嫌外国资本非法经营或利用“人头公司”规避监管的行为，可向当地警方举报，或拨打国家警察总署24小时热线1599提供线索。

泰国资讯:清迈突袭18处“人头公司”网络:涉案金额超6.3亿泰铢 9名中国籍人员涉案

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