泰国资讯:芭堤雅突袭公寓捣毁跨国诈骗团伙,8人被捕,其中3名中国籍男子,涉案金额超1亿泰铢

泰国警方近日在芭堤雅市中心展开打击网络诈骗行动，突袭一处公寓单位，逮捕8名涉嫌参与跨国网络诈骗活动的嫌疑人，其中包括3名中国籍男子及5名泰国籍人员，相关诈骗案件涉案金额据称超过1亿泰铢。 据当地媒体报道，11月5日，泰国第二警区反网络诈骗中心根据芭堤雅府法院签发的搜查令，组织警力突袭 The Trust Condominium Pattaya Central 公寓。 警方在现场查获22本银行存折、35张ATM银行卡、28张手机SIM卡、19部手机及3台笔记本电脑，另外还搜出2.71克冰毒。 警方初步调查发现，该团伙涉嫌买卖银行账户及ATM银行卡，为诈骗团伙提供资金接收和转移渠道，相关账户疑似被用于处理泰国各地诈骗案件所得资金。 调查人员还发现，部分涉嫌诈骗所得可能通过数字货币兑换及转账方式进行转移，涉及 Binance、Bitkub、Maxbit 和 imToken 等交易平台及数字钱包，警方怀疑嫌疑人试图借此掩盖资金流向。 目前，8名嫌疑人已被移交芭堤雅市警察局进一步调查，初步面临涉嫌共同购买、开设或允许他人使用银行账户实施犯罪，以及持有和吸食冰毒等相关指控。