泰国资讯：通缉中国富商王益承！涉嫌利用非法加密货币挖矿为诈骗、网赌洗钱超900万美元

#泰国资讯：通缉中国富商王益承！涉嫌利用非法加密货币挖矿为诈骗、网赌洗钱超900万美元 泰国特别案件调查厅（DSI）近日持续扩大对跨国网络犯罪的调查范围。6月25日，DSI正式向中国籍商人王益承（Wang Yicheng）发出逮捕令，指控其涉嫌参与非法加密货币挖矿、洗钱及多项计算机犯罪。目前，泰国警方表示，王益承已离开泰国，当局正联合国际执法机构展开跨境追缉。 据泰国调查部门介绍，王益承曾担任泰中贸易协会负责人，被认为是一个中国投资者集团的重要人物。该集团涉嫌利用非法加密货币挖矿，为电信诈骗及网络赌博集团提供资金清洗服务。调查显示，该犯罪网络长期盗用电力进行挖矿，涉案非法用电金额高达约2800万美元，成为泰国近年来规模最大的非法挖矿案件之一。 泰国警方此前已于2025年11月，以涉嫌盗窃及违反《计算机犯罪法》（涉及非法干扰计算机系统）对王益承提出刑事指控。警方发言人表示，目前有充分理由相信嫌疑人已潜逃出境，国际追逃工作正在进行中。 与此同时，路透社于2023年发布的调查报道称，根据区块链分析机构TRM Labs等提供的数据，2021年至2022年期间，王益承名下一个加密货币钱包曾接收至少910万美元资金，而这些资金被追踪认定与“杀猪盘”电信诈骗网络存在关联。调查同时指出，目前尚无法最终确认该钱包是否由王益承本人实际控制，亦不排除身份被冒用的可能。 调查人员进一步发现，部分涉案诈骗资金流向可追溯至缅甸与泰国边境臭名昭著的KK园区，该地区长期被指是跨国电信诈骗及人口贩运犯罪的重要据点。 除泰国外，美国执法机构亦已将王益承列为数字资产诈骗案件的重要调查对象。2023年6月，美国司法部曾查封其名下约50万美元的加密货币资产，并表示相关资金可追溯至美国马萨诸塞州一名诈骗受害者。不过，美国司法部目前未就泰方此次发布逮捕令作进一步评论。 泰国DSI表示，将继续联合国际执法机构，加强打击利用加密货币实施洗钱、电信诈骗及网络赌博等跨国犯罪活动，并依法追究相关涉案人员责任。