泰国资讯:ACSC联合CIB发起专项行动捣毁波贝第三大“跑分账户”洗钱网络｜柬埔寨新闻

泰国资讯:ACSC联合CIB发起专项行动捣毁波贝第三大“跑分账户”洗钱网络｜柬埔寨新闻 | 今日东南亚

泰国反网络诈骗行动中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）近日展开代号为“捣毁龙巢马房（第三阶段）”的专项行动，成功摧毁一个与柬埔寨波贝地区电信诈骗集团密切关联的大型跨国洗钱网络。警方指出，该组织长期为电信诈骗团伙提供“跑分账户”、资金转移及洗钱服务，被认定为波贝地区规模排名第三的洗钱体系。调查显示，该犯罪集团组织架构严密、分工明确，运作模式高度企业化。集团由一名绰号“Frame（เฟรม）”的泰国籍男子担任泰国境内负责人，主要负责管理人头账户及洗钱业务，并直接接受中国籍幕后老板指挥。另一名泰国男子则充当挂名法人，向犯罪集团提供个人身份资料及银行账户，用于注册公司和开设金融账户。此外，一对泰国情侣专门负责中泰双语翻译及招募人头账户工作，将来自柬埔寨方面的中文指令传达给泰国成员，并持续扩充账户资源。警方进一步查明，该集团背后还涉及中国籍资金管理人员、“现金提取及黄金采购主管”，以及一名涉嫌为犯罪活动提供便利的柬埔寨警员，形成覆盖泰国、柬埔寨及中国三地的跨国犯罪网络。为逃避执法部门追查，负责洗钱业务的泰国负责人长期入住高档酒店，并采取极端反侦查措施，包括禁止酒店客房服务进入房间、轮换使用十多个他人实名注册的手机号码，以及通过不同地点订购外卖混淆警方侦查方向。警方经过长期跟踪调查后，最终锁定其藏身地点并展开抓捕。然而，嫌犯在警方行动期间因受到惊吓突然昏倒，一度失去意识。现场警员立即实施心肺复苏（CPR）并将其紧急送往医院重症监护室（ICU）抢救。待其脱离生命危险后，警方依法继续执行刑事程序，并在其房间内查获70粒冰DU片。调查还发现，该集团并非单纯依赖普通人头账户运作，而是通过注册20余家空壳公司掩饰犯罪行为。这些公司涵盖贸易、通讯设备及品牌运营等多个领域，通过企业账户、公司印章及投资平台进行资金流转和洗钱操作，大幅提高执法机关追踪资金流向的难度。截至目前，警方已锁定包括泰国籍、中国籍及柬埔寨籍成员在内的10名核心管理人员，其中4人已被成功抓获，另有6人仍在逃并被列为重点追缉对象。此外，还有31名涉案人员及3家法人机构正在接受进一步调查，执法部门已依法扣押20余家空壳公司的印章及大量相关文件资料。警方表示，在此前第一、第二阶段行动中，执法部门已先后捣毁多个设于豪华别墅及高档公寓内的诈骗和洗钱据点，累计查获涉案资金高达数亿泰铢。随着打击力度不断升级，部分涉案人员已开始向泰马边境地区逃窜。近期，3名中国籍嫌疑人在驾车逃避警方追捕过程中强行冲破检查站，疯狂逃窜超过30公里，最终车辆失控坠入路边沟渠，三人全部被警方控制并依法逮捕。泰国警方强调，将继续扩大调查范围，深挖幕后组织者及资金链条，全面摧毁这一横跨多国的电信诈骗及洗钱犯罪网络，切断其资金来源和运作基础。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯

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泰媒报道

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