泰国DSI联合网络警察与反洗钱办核查Shuffle赌博网站资金

泰国特别调查厅（DSI）11月2日召开第3/2569次整合会议，与中央调查警察总部、科技犯罪调查警察总部及反洗钱办公室（AMLO）共同确定调查方向，重点核查可能与在线赌博平台Shuffle网站关联的金融交易和数字资产路径，涵盖玩家及相关人员。会议指定科技犯罪调查警察总部为主责单位，负责核查事实并收集信息，供与相关部门共同分析。 反洗钱办公室正加紧核查和分析相关资金路径，以判断资金流动和交易是否涉及或构成洗钱犯罪，并核查与其他犯罪的关联。DSI将共同审议所发现的事实和情节是否属于其职权范围内的犯罪或具有特殊案件性质，以确定相应处理方向。DSI已邀请所有受泰国SEC监管的相关数字资产业务经营者提供信息并接受事实核查，以确认是否存在连接Shuffle网站的数字资产转移路径及其交易特征。 DSI同时正与外国机构协调，请求提供与Shuffle网站相关法人的董事和股东名单，以及该网站域名注册人名单。此案源于DSI以调查编号148/2569对Shuffle.com展开事实调查。该平台被指为支持数字资产的在线赌场和体育博彩平台，通过境外注册法人运营，可能违反《计算机犯罪法》并涉及技术犯罪网络。 10月29日，议会法律、司法与人权委员会召开会议。委员会主席朗西曼·罗姆表示，Binance TH确认发现两个钱包与44人相关，涉及约380万泰铢、超过400笔与Shuffle.com的进出交易；Bitkub和Maxbit也确认存在关联交易。朗西曼质疑网络警察为何尚未对平台采取行动，网络警察则表示仍在调查，希望先从玩家入手。 DSI科技与信息案件处处长凯姆差10月29日表示，调查人员已询问多名证人，并与网络警察密切协调，以查明泰国境内访问Shuffle.com的玩家。下周将邀请泰国证券交易委员会代表就数字资产问题提供信息。是否传唤数字经济与社会部长猜差诺及议员素差达，须经调查团队会议决定。司法部常务次长比耶西里强调，他无权干预案件，无论涉及何人都会适用同一标准。