澳门破跨境洗钱集团涉资4560万人民币65人落网!

澳门司法警察局通报，成功捣毁一条跨境洗钱犯罪网络，共抓获65名嫌疑人，涉案金额高达4560万元人民币（约670万美元）。 据介绍，该团伙运作时间至少持续4个月，通过地下钱庄渠道，为电信诈骗等非法资金提供洗钱服务，非法获利约250万元人民币。 此次行动由澳门警方与中国广东警方联合开展，抓捕范围覆盖澳门及内地多个地区。其中，澳门本地抓获25人，广东珠海及广西等地抓获40人。 调查显示，该团伙核心成员来自中国内地，长期从事电信诈骗，并将犯罪所得资金转移至澳门，通过“赌场换汇”进行洗白。 具体手法为；嫌疑人利用伪造身份文件获取赌客信任，以非法汇兑方式收取港币或赌场筹码，再向赌客在内地的账户转入人民币。但这些人民币实为诈骗所得，从而形成洗钱链条。 部分参与交易的赌客随后发现账户被冻结，案件由此暴露。警方通过资金流向及举报信息，逐步锁定整个犯罪网络。 此外，该团伙还通过地下钱庄及“人肉带钱”等方式，将资金从澳门转移回内地，形成完整跨境资金流通体系。 目前，涉案人员已被控组织犯罪、非法兑换及洗钱等多项罪名。警方表示，将持续加强对博彩业相关非法资金活动的打击力度。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯