美国制裁迪拜加密交易所Shelbit,背后40亿美元资金网还牵出大型网赌

美国财政部8月7日宣布制裁总部位于迪拜的加密货币交易所Shelbit，指其利用加密货币帮助伊朗规避制裁，并替伊朗伊斯兰革命卫队等受制裁对象处理资金。 美国财政部披露，与革命卫队有关的钱包曾向Shelbit转入超过100万美元数字资产，Shelbit相关钱包也曾向革命卫队地址转出超过200万美元。 这家交易所背后还牵出一个规模约40亿美元的资金网络。调查显示，自2024年5月以来，与Shelbit有关的钱包处理了至少40亿美元加密资产，资金涉及伊朗央行、受制裁实体、比特币挖矿以及大型非法网络赌博体系。 其中，一个涉及超过2000个波斯语网站的网赌网络，也通过Shelbit等渠道处理资金，数千万美元赌博相关加密资产经这些钱包流转。 此次美国还一并制裁Shelbit创办人西亚瓦什·凯万普尔及其控制的多家公司，伊朗加密货币交易所Aban Tether也被列入制裁名单。