美国如何揭开柬埔寨洗钱网络的秘密?｜柬埔寨新闻

美国如何揭开柬埔寨洗钱网络的秘密?｜柬埔寨新闻 | 今日东南亚

洪森政府持续保持沉默，未能对跨国犯罪网络和网络诈骗网站展开初步调查，这反映了体制性问题以及政治权力与黑钱之间的利益纠葛。迄今为止，尽管国际机构和外国政府不断提供线索和调查报告，例如联合国人权事务高级专员办事处（人权高专办）2023年8月发布的报告估计，至少有10万人在柬埔寨的诈骗网站上遭受人权侵犯和强迫劳动，但柬埔寨国家当局仍然无所作为。造成这种软弱的主要原因是，像太子集团这样的大型犯罪网络通过在房地产、酒店、银行和物流等领域数十亿美元的投资，已经深入渗透到正规经济体系中，因此，这些网络的瓦解或瓦解将直接损害国内经济稳定和权贵阶层的收入来源。此外，犯罪网络的高层领导人伪装成商业巨头或战略投资者，向国家基金、社会事业和基础设施捐赠数百万美元，以换取政治影响力和法律保护。然而，核实资金来源和真实所有权的机制仍然不足，使得主管当局难以甚至无法干预此类资金来源。洪森政府经常以行政借口搪塞，例如要求提供更多官方证据或将犯罪视为与国家政策无关的个人事务。但美国制裁的历史表明，柬埔寨当局往往只是被动应对。在2025年10月和2026年6月美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的第一轮和第二轮制裁中，柬埔寨当局并未立即启动正式的国内调查来冻结这些个人和公司的资产，直到2026年11月5日第三轮制裁生效，才将包括柬埔寨公民Visal Pang和陈波的妻子何玉静在内的四名个人以及41家公司列入制裁名单。柬埔寨政府一再以等待国际压力或正式制裁为由，拒绝做出解释或成立联合委员会，这种回避策略让国际社会意识到，柬埔寨缺乏自行根除犯罪的政治意愿。这种回避策略以及继续允许非法资金藏匿的做法，从长远来看将对柬埔寨经济造成毁灭性打击，尤其会影响外国直接投资（FDI）流动和银行体系的稳定性。来自欧洲、美国和日本的透明外国投资者和跨国公司，由于担心合规风险和卷入洗钱网络，将不敢向柬埔寨投资，导致柬埔寨在技术、制造业和基础设施领域失去真正的投资，只剩下来源可疑的资金。此外，当地银行或大型房地产公司与受制裁个人的牵连，可能导致国际银行切断与柬埔寨的金融交易，就像柬埔寨被列入金融行动特别工作组（FATF）灰名单时的情况一样。如果这种情况持续下去，柬埔寨可能再次被列入黑名单，这将使国际贸易往来更加困难和昂贵。与此同时，旅游业作为柬埔寨经济的重要支柱，受到信任危机和安全感冲击最为严重。国际社会对西哈努克城、波贝和巴维特等地诈骗网站、绑架和人口贩卖事件的报道，令国际游客，尤其是中国、东亚和西方游客，对前往柬埔寨旅行心生恐惧。而政府在打击这些网站方面的不作为，使得柬埔寨被视为犯罪分子的避风港，而非文化旅游胜地。此外，洪森努力塑造其年轻改革派领导人的形象，却因美国接连不断的制裁而受挫。这些制裁不仅阻碍了普惠制等优惠贸易协定的谈判，也导致柬埔寨在区域和国际舞台上丧失了政治影响力和平等地位。简而言之，洪马奈选择放弃严格的执法来保护一小撮人的利益，这是在拿国民经济、旅游业和人民的信任的未来做赌注，而只有彻底的改革和毫不妥协的法律行动才能挽回局面。

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