菲律宾新闻 反洗钱 副总统交易

菲律宾反洗钱委员会官员昨日在参议院弹劾法庭作证，揭露副总统莎拉·杜特尔特及其丈夫卡皮奥在2007年至2025年间，涉及约44亿比索的受监控及可疑银行交易。该信息由官员在检察官直接询问下披露。 反洗钱委员会执行主任布埃纳文图拉指出，杜特尔特共有373份受监控交易报告和34份可疑报告，涉及金额37.32亿比索；卡皮奥则有363份受监控交易和30份可疑报告，涉及7.499亿比索。两人资金流入合计16.3亿比索，流出13.08亿比索。2014年3月某日曾发生七笔行内转账，总额1.737亿比索。弹劾法庭主审官埃斯库德罗驳回辩方以银行保密为由阻止该官员作证的请求。