菲律宾资讯:薄荷岛捣毁跨国投资及加密货币诈骗网络,31人被捕,涉案金额超1,000万美元

菲律宾执法部门近日在薄荷省展开联合打击行动，成功捣毁一个涉嫌从事跨国投资诈骗、加密货币诈骗及爱情诈骗的犯罪网络，共逮捕31名嫌疑人，涉案金额据报超过1,000万美元。 据菲律宾国家调查局（NBI）公布的消息，执法人员于11月10日至11日期间，在邦劳市及道伊斯市展开4次突击行动，对4处相互关联的地点进行搜查，最终查获涉嫌参与诈骗活动的人员及大量作案设备。 初步调查显示，该犯罪集团涉嫌利用虚假网络身份、社交平台及通讯软件寻找目标，通过建立情感关系、虚构投资机会等方式获取受害者信任，再诱导受害者向指定账户转账或投入加密货币。 调查人员指出，该集团可能通过预先准备的聊天话术和诈骗脚本，有组织地实施诈骗活动。受害者在投入资金后，往往面临无法正常提现等问题。 执法人员在行动中查获数百部电子设备、加密货币交易记录、财务账本、虚假网络身份资料，以及用于实施诈骗的通讯模板和话术脚本。 值得注意的是，调查人员在部分嫌疑人的护照及移民记录中发现，他们此前曾前往柬埔寨或在当地停留。此外，现场还发现一张柬埔寨身份证，其登记地址据称与此前曾遭柬埔寨执法部门突击检查的涉嫌诈骗地点存在关联。 目前，相关资料已移交菲律宾移民局进一步核查，31名嫌疑人已进入初步司法程序，案件仍在调查之中。