越南资讯：破获“Merry Trade”跨国电诈案，中国籍主犯落网

#越南资讯：破获“Merry Trade”跨国电诈案，中国籍主犯落网 越南清化省警方3月30日通报，一起以“电商平台+投资理财”为幌子的特大跨国诈骗案成功侦破。中国籍男子向国权（Xiang Guoquan，43岁，外号“Sky”）伙同两名越南籍嫌疑人 Võ Tấn Hiệp（30岁，岘港）及 Trần Việt Huy（28岁，庆和省），搭建虚假平台“Merry Trade”，诱骗全国投资者入金，涉案金额高达数十亿越南盾，受害者达数千人。 警方已对三名嫌疑人实施刑事拘留，罪名为“诈骗侵占财产”。 空壳公司掩护，打造虚假电商平台 调查显示，2025年3月，向国权与两名越南籍嫌疑人在岘港成立“Merry Global有限公司”，对外宣称从事电商业务，并上线“Merry Trade”应用。平台以“线上购物+返利投资”为噱头，声称用户可充值参与交易赚取高额收益。警方确认，平台并无真实交易，所有“收益”“积分”均为后台操控生成。 线下会议洗脑，诱导加密货币入金 为扩大诈骗规模，团伙在多地酒店组织投资说明会，自称平台“高层”或“导师”，诱导投资者： 宣传平台“快速盈利”“稳定收益” 承诺发展下线可获取更高回报 指导使用USDT等加密货币充值 初期允许小额提现制造盈利假象，以获取信任。 资金盘套路升级，账户冻结失联 随着投资者投入加大，团伙以“系统升级”“技术故障”为由限制提现，封锁账户或清空数据，关闭群组、切断联系。一名清化受害者投入约15,000 USDT（约合人民币37万元），账户被封，资金无法追回。 跨境洗钱与反侦查，手段专业 警方指出，团伙具备较强反侦查能力： 利用国际电子钱包转移资金 注册境外服务器与域名规避监管 作案后批量删除数据与社群记录 尽管如此，警方已掌握关键证据，厘清各成员分工及资金流向。 调查显示，诈骗平台主要活跃于2025年9月至11月，受害人数达数千人，涉案金额高达数十亿越南盾。警方正追查其他涉案人员及资金去向，案件仍在进一步侦办中。