越南资讯:破获“Merry Trade”跨国电诈案,中国籍主犯落网｜东南亚园区曝光

越南资讯:破获“Merry Trade”跨国电诈案,中国籍主犯落网｜东南亚园区曝光 | 今日东南亚

越南清化省警方3月30日通报，一起以“电商平台+投资理财”为幌子的特大跨国诈骗案成功侦破。中国籍男子向国权（Xiang Guoquan，43岁，外号“Sky”）伙同两名越南籍嫌疑人 Võ Tấn Hiệp（30岁，岘港）及 Trần Việt Huy（28岁，庆和省），搭建虚假平台“Merry Trade”，诱骗全国投资者入金，涉案金额高达数十亿越南盾，受害者达数千人。警方已对三名嫌疑人实施刑事拘留，罪名为“诈骗侵占财产”。空壳公司掩护，打造虚假电商平台调查显示，2025年3月，向国权与两名越南籍嫌疑人在岘港成立“Merry Global有限公司”，对外宣称从事电商业务，并上线“Merry Trade”应用。平台以“线上购物+返利投资”为噱头，声称用户可充值参与交易赚取高额收益。警方确认，平台并无真实交易，所有“收益”“积分”均为后台操控生成。线下会议洗脑，诱导加密货币入金为扩大诈骗规模，团伙在多地酒店组织投资说明会，自称平台“高层”或“导师”，诱导投资者：宣传平台“快速盈利”“稳定收益” 承诺发展下线可获取更高回报指导使用USDT等加密货币充值初期允许小额提现制造盈利假象，以获取信任。资金盘套路升级，账户冻结失联随着投资者投入加大，团伙以“系统升级”“技术故障”为由限制提现，封锁账户或清空数据，关闭群组、切断联系。一名清化受害者投入约15,000 USDT（约合人民币37万元），账户被封，资金无法追回。跨境洗钱与反侦查，手段专业警方指出，团伙具备较强反侦查能力：利用国际电子钱包转移资金注册境外服务器与域名规避监管作案后批量删除数据与社群记录尽管如此，警方已掌握关键证据，厘清各成员分工及资金流向。调查显示，诈骗平台主要活跃于2025年9月至11月，受害人数达数千人，涉案金额高达数十亿越南盾。警方正追查其他涉案人员及资金去向，案件仍在进一步侦办中。

越南资讯:破获“Merry Trade”跨国电诈案,中国籍主犯落网

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