越南资讯:胡志明警方捣毁跨境涉DU电子烟网络:49人被控制,1名中国公民涉案
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#越南资讯:胡志明警方捣毁跨境涉DU电子烟网络:49人被控制,1名中国公民涉案 近日,越南胡志明市警方破获一起涉及非法电子烟及DU品交易的跨境案件,成功捣毁一个长期销售含DU电子烟产品的犯罪网络,共控制涉案人员49名,其中包括1名中国公民、2名韩国公民以及1名柬埔寨公民。 据警方通报,行动期间,执法人员查获大量涉案物品...

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柬埔寨又三家银行进入破产清算程序 据柬中时报报道,柬埔寨国家银行(NBC)自8月1日起,对CCU商业银行(CCU Commercial Bank)、恒丰银行(Heng Feng Bank)及恒和商业银行(HH Bank)启动清算程序。 此前,上述三家银行先后因为涉网络诈骗洗钱、非法支付等非法活动而被美国政府宣布实施制裁。 大盘总的园区要关! 大盘总开的银行也...

🇹🇭 泰国破获“黑钱”诈骗案 涉案金额高达2亿泰铢 昨天,泰国北部警区破获一起利比里亚籍团伙实施的“黑钱”跨国诈骗案,多名外籍嫌疑人被逮捕。 该团伙在曼谷豪车展上佯装寻寻找合作对象,诱骗受害者。他们利用已有30年历史的传统“黑钱”骗局,声称能通过特殊化学药水将黑色纸张还原为美元真钞。 该犯罪团伙向警方演示了诈骗全过程,此前已非法获利600万美元(约合2亿...

柬埔寨将严厉打击非法进口电子垃圾 近日,柬埔寨环保部致函各省市长,要求严格执行法律,严禁从境外进口废旧电池及电子电气设备垃圾。 柬环保部指出,部分商家在进口二手电器时夹带电子垃圾,包括二手空调、冰箱、洗衣机、电视及电脑等。此类废弃物含有汞、镉、铅等重金属有害物质,若缺乏专业拆解与处置,将严重污染生态环境并危及公众健康。 柬环保部呼吁各级政府依法加强巡查与监管...

#币圈新闻 #比特币 中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱,准确率近 90% 中国人民公安大学研究团队开发出一款 AI 框架,能够以近 90%的准确率识别非法加密货币交易。该框架结合记忆模块与大语言模型,可检测比特币等加密货币匿名、跨境交易中的洗钱行为。研究成果发表于 5 月刊的同行评审期刊《情报杂志》。 研究团队称,该技术为监管部门打击加密货币经济犯罪提供了...

#越南资讯:北宁省警方连端两处电诈窝点,37名外籍嫌犯落网 8月1日,越南北宁省警方近日连续捣毁两处跨国电信诈骗窝点,共抓获37名外籍嫌犯,其中4人为非法入境人员,首个窝点利用虚假电商平台实施诈骗,主要针对中国境内民众骗取钱财。 第二个窝点则以杀猪盘方式,通过社交软件锁定北美、欧洲海外华人实施诈骗,警方现场查扣大量手机、电脑等作案设备,并依法对涉案人员进行行...

“不成功便死在这”,非洲移民滞留边境,赌上性命追逐欧洲机会 8 月 3 日消息,近期西班牙北非飞地休达爆发的大规模移民浪潮逐渐降温,此前涌入的六万多名移民大多因饥饿、疲惫选择返回摩洛哥,还有不少人是被军方强制遣返。但依旧有数千名来自苏丹、埃塞俄比亚、埃及、索马里、阿尔及利亚以及巴勒斯坦的顽固移民留守在边境山丘营地,抱着誓死一搏的决心,绝不轻言放弃前往欧洲的梦...