韩国新闻 韩国男子涉“汇旺支付”洗钱7470亿韩元被捕 警方追查跨国犯罪资金链

#韩国新闻 韩国男子涉“汇旺支付”洗钱7470亿韩元被捕 警方追查跨国犯罪资金链 韩国警方近日逮捕一名30多岁男子，该男子涉嫌通过柬埔寨金融集团“汇旺集团（Huione Group）”旗下支付系统“Huione Pay（汇旺支付）”清洗高达7470亿韩元（约合5.4亿美元）的犯罪资金。 韩国仁川富平警察署5月11日通报称，嫌疑人A某涉嫌违反《外汇交易法》及《犯罪收益隐匿管制法》，目前已被正式拘捕调查。 警方表示，A某在2022年3月至2025年8月期间，通过海外虚拟资产交易所接收了经“汇旺支付”洗白的大量加密货币，随后再通过韩国国内交易平台出售兑换成韩元，相关交易次数高达28万次。 调查还发现，A某曾在韩国多家金融机构累计1500多次提取现金及支票，总金额高达6970亿韩元，并将资金交给中国“代购”人员。警方怀疑，这些代购随后在机场免税店大量购买高档化妆品、奢侈品包等商品，再转卖回中国市场，以实现资金再次变现。 警方透露，案件始于去年8月，一家银行向警方举报称：“有人频繁提取巨额现金，疑似涉及洗钱活动。”随后警方展开追踪调查。 在调查过程中，警方确认涉案资金通过“汇旺支付”流转，而“汇旺集团”此前已因涉嫌协助柬埔寨跨国犯罪集团洗钱，于去年10月遭到美国等国家金融制裁。 此外，汇旺集团还被指曾协助朝鲜，对通过黑客攻击全球大型虚拟货币交易所窃取的资金进行洗白。 面对指控，A某辩称自己“只是因商业用途提取现金”，否认参与洗钱犯罪。 目前，韩国警方仍在继续追查资金具体来源，以及涉案资金是否与电诈、绑架等跨国犯罪集团存在直接关联 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯