马来西亚新闻 专骗中国人的赌博诈骗团伙在马来西亚洗钱 60个支付宝账户走账13人落网

10月2日，马来西亚霹雳州警方公布一起跨境网络赌博诈骗资金案，13名涉案人员被捕，包括5名马来西亚人和8名缅甸人，年龄介于20岁至44岁。 这伙人专门替针对中国人的网络赌博诈骗团伙转移资金。为了大量开设支付宝账户，他们以每人500令吉的价格招募马来西亚人提供护照资料，再通过手机完成人脸验证开户。 从今年7月中旬开始，该团伙已经控制约60个支付宝账户，用来接收和转移相关诈骗资金，并按照经手金额抽取2%佣金，每天估计可赚约2000令吉。 9月28日，警方在霹雳州安顺展开两次突击行动，将13人全部抓获，并查获65部手机、71张手机卡、8本马来西亚护照、1台笔记本电脑，以及一辆价值约19万令吉的汽车，案件目前仍在调查中。