马来西亚资讯:吉隆坡移民局捣毁非法汇款网络,8名孟加拉籍男子被扣

马来西亚移民局于10月27日下午在吉隆坡 Chow Kit 一带展开特别执法行动，在3处地点扣留8名孟加拉籍男子，涉嫌参与利用“Hundi”系统经营非法汇款业务。 据马来西亚媒体10月28日报道，此次行动由移民局特别情报与行动部门联合国家金融犯罪防范中心（NFCC）展开。执法人员经过约一个月的情报收集后，对相关商业场所实施突击检查。 初步调查发现，该团伙疑似以零售及批发商铺作为掩护，主要服务巴生谷一带的孟加拉籍人士，通过电子钱包及本地银行账户转移资金；对于没有数字账户的客户，则以现金方式收取和交付款项。 调查显示，该网络2026年1月至10月期间的电子钱包交易金额超过18万令吉。行动中，执法人员查获5本孟加拉籍护照、5部手机、笔记本电脑、闭路电视设备、相关商业文件及二维码等物品，另起获疑似涉案现金24,720令吉。 8名被扣男子年龄介于24岁至42岁，其中2人涉嫌逾期居留，其余人员则涉嫌滥用所持准证。目前，相关人员已被带往移民局接受进一步调查，案件仍在调查中。