FATF维持缅甸洗钱风险黑名单认定

FATF维持缅甸洗钱风险黑名单认定 反洗钱金融行动特别工作组（FATF）日前宣布，因网络诈骗与网络犯罪风险持续高企，缅甸将继续留在“高风险国家”黑名单中。 FATF承认缅甸在金融情报运用、跨境洗钱侦办及资产追缴方面有所改善，但指出其反洗钱体系仍存在缺陷，需加紧落实剩余整改计划。 各国金融机构须对涉缅交易加强尽职审查，但暂未实施全面金融禁令。缅甸将留名黑名单直至完成全部改进要求。