站内搜索
搜索新闻标题、摘要与正文内容。
“洗钱案”的搜索结果
共找到 78 条相关内容
“钱转错了,麻烦退一下”!小心卷入洗钱案
#“钱转错了，麻烦退一下”！小心卷入洗钱案 银行卡突然收到一笔陌生转账，对方随后联系称“转错了”，要求帮忙退钱？遇到这种情况别急着操作，特别是对方要求将钱转入另一个账户时，更要提高警惕，否则可能在不知情的情况下卷入诈骗或洗钱资金链。 “不好意思，钱转错了，麻烦退一下。”如果银行卡突然收到一笔陌生转账，随后有人这样联系你，你会怎么做？ 看似只是一次普通的“误转...
泰国新闻 法院判决 洗钱案
#泰国新闻 #法院判决 #洗钱案 泰国新闻：法院二审驳回洗钱及赌博指控，隆朱颂猜获判无罪 10月5日13时，泰国刑事法院拉差达分院开庭宣判。隆朱颂猜（颂猜·朱提吉提德差）携家人及另外6名同案被告出庭，听取洗钱及非法赌博案二审判决。上诉法院维持一审结果，驳回对颂猜及多数被告的指控。 法院认定证据不足，隆朱颂猜和多数被告被判无罪。被告中一人（颂猜妻姐）被判处1年...
泰国新闻 电信诈骗 警方行动
#泰国新闻 #电信诈骗 #警方行动 北柳府警方突查出租屋，缴获4台SIM卡盒 10月3日，泰国北柳府班纳县警方搜查一处出租屋，查获4台SIM卡盒及相关设备，但未逮捕嫌疑人。警方表示，该窝点属于一个电信诈骗团伙，之前已有多名成员被捕。 警方透露，这间出租屋月租1000泰铢，屋内安装两台监控摄像头。每台SIM卡盒可插入32张SIM卡。上述设备涉及6起诈骗案件，受...
台湾新闻 329.9亿洗钱案宣判 “九州博弈集团”总裁重判11年8个月
#台湾新闻 329.9亿洗钱案宣判 “九州博弈集团”总裁重判11年8个月 10月2日，台湾台中地方法院一审宣判“九州博弈集团”洗钱案，集团总裁陈政谷被判11年8个月，并处罚金9000万元新台币、褫夺公权5年。 同案徐培菁被判7年、罚金1200万元新台币；前电视台记者史镇康被判5年、罚金1000万元新台币。全案仍可上诉。 九州集团长期经营多个网络博彩平台，并利...
马来西亚新闻 金融诈骗 法律判决
#马来西亚新闻 #金融诈骗 #法律判决 马来西亚新闻：一名43岁无业女子因涉转走一名66岁退休老人共110万令吉存款，今日在吉隆坡推事庭认罪。她被判罚款2.4万令吉，如未缴清，将面临24个月监禁。案件显示，受害者曾接到冒充警察的电话，称其涉及洗钱案，按指示于2018年12月26日及27日在十五碑分别转账50万及60万令吉。
北汽集团原董事长徐和谊一审被判死缓
北汽集团原董事长徐和谊一审被判死缓 据北京市第三中级人民法院消息，2026年9月28日，北京市第三中级人民法院依法公开宣判北京汽车集团有限公司原党委书记、董事长徐和谊受贿、洗钱案，对被告人徐和谊以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以洗钱罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身...
日本新闻 柬埔寨诈骗窝点冒充日本警察行骗 两人落网关联骗走约2.4亿日元
#日本新闻 柬埔寨诈骗窝点冒充日本警察行骗 两人落网关联骗走约2.4亿日元 9月25日，日本警方公布一起跨境诈骗案，两名嫌疑人涉嫌在柬埔寨诈骗窝点冒充日本警察、检察官打电话行骗，以“洗钱调查”为由诱导受害者转出加密货币，关联案件损失约2.4亿日元。 被捕的是38岁南泽光辉和31岁冈山沙树，两人曾在柬埔寨西北部一处诈骗窝点负责向日本打诈骗电话。 2025年8月...
“七星海乡长”咬出一人:一名移民警察违法获利超20万美元
“七星海乡长”咬出一人：一名移民警察违法获利超20万美元 柬埔寨国家反贪局今天通报，国公省基里萨科县七星海地区乡长廉伦涉嫌腐败及洗钱案的最新进展，指控移民警察培帕朋中尉涉案。 柬反贪局指出，培帕朋协助涉诈头目蔡友源及其团伙从德崇国际机场入境，并为包括黑名单人员在内的外籍人士违规办理商务、电子及旅游签证，以及提供VIP快速通关服务，每单收取120至900美元不...
泰国刑事法院驳回博斯保罗、萨马特及母亲涉The iCon集团洗钱案指控
#泰国刑事法院驳回博斯保罗、萨马特及母亲涉The iCon集团洗钱案指控 泰国刑事法院判决驳回“萨马特及其母亲”和“博斯保罗”涉嫌共同洗钱“The iCon集团”250万泰铢一案，认定检方证据不足，无需进一步审理。 在刑事法院913审判庭，上午10时，法院开庭宣读案号F6/2568的共同洗钱案判决。特别案件检察厅第1办公室作为原告，起诉萨马特（前泰国反传销联...
台湾资讯:员工猝死意外挖出201亿跨境洗钱集团:勾连中国大陆人员,30人被起诉
#台湾资讯：员工猝死意外挖出201亿跨境洗钱集团：勾连中国大陆人员，30人被起诉 9月23日，台湾台中地方检察署公布一起跨境洗钱案。案件起于今年1月19日一名公司员工死亡，检察官检查死者手机时发现大量“银行卡”“USDT”等异常聊天内容，顺藤摸瓜挖出一个洗钱金额超过201亿新台币的跨境集团。 检方查出，张姓负责人等人与中国大陆地区人员共谋，以慧鑫科技、序禾行...
冒充警察 电话诈骗 吉兰丹
#冒充警察 #电话诈骗 #吉兰丹 马来西亚吉兰丹哥打峇鲁发生一起冒充警察的电话诈骗案。一名50多岁的单身母亲兼公司投资经理，今年7月接到自称执法人员的电话，声称她涉及洗钱案件。出于恐惧，她按对方指示操作，最终损失约120万令吉。受害者从银行账户提取存款，包括公积金储蓄，还变卖和典当了价值近50万令吉的金饰。她在大约两个月后报警。警方了解到，诈骗团伙利用来电号...
🇸🇬 新加坡30亿洗钱案首场充公房产拍卖遇冷 7套单位全数流拍
🇸🇬 新加坡30亿洗钱案首场充公房产拍卖遇冷 7套单位全数流拍 涉及30亿新元洗钱案的充公资产近期开启拍卖程序，但9月17日举行的首场房地产拍卖会出乎意料遇冷，推出的7个单位全数流拍。 据媒体报道，尽管现场吸引约65人围观，但仅30人注册竞标，甚至有4个单位无人出价。流拍主因在于买家出价（如扣除装修成本或捡漏心态）与卖方保留价存在较大差距。 据悉，被充公...
国内资讯:洗了4.5亿元,56个人落网,主犯判两年六个月,罚金1.2万
#国内资讯：洗了4.5亿元，56个人落网，主犯判两年六个月，罚金1.2万 这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。 2024年10月，嫌疑人周某在网上认识了境外诈骗团伙成员，接受对方指令后，搭建了一个叫“小鹿优享”的网站和App。这个平台一开始做话费、电费充值。后来业务扩到飞机票、火车票代购。话费是真的，电费是真的，火车票也是真的。但受害人...
新加坡福建盘总的30亿洗钱案!从200元袜子到20万元钻戒 5件热门充公拍品亮相
新加坡福建盘总的30亿洗钱案！从200元袜子到20万元钻戒 5件热门充公拍品亮相 新媒9月11日报道：轰动新加坡全国的30亿元洗钱案，充公物品陆续公开拍卖，首两场推出约600件名牌手提袋、配饰和珠宝，总估值约390万元（新币）。目前，线上竞标已经开始。不过，这些物品实际样貌如何？当中有哪些名贵或稀奇的物件？ 记者实地探访位于Le Freeport的保管仓，带...
柬埔寨拟推赌场执照新规:诚信与运营质量成续期硬指标
柬埔寨拟推赌场执照新规：诚信与运营质量成续期硬指标 柬埔寨商业博彩管理委员会（CGMC）正制定全新评估框架，将赌场的诚信记录与运营质量列为执照申请及续期的核心审查标准，标志着监管从形式合规转向实质风控。 新框架依据现行法律明确最低准入门槛，涵盖反洗钱、税务合规、员工资质及社会责任等维度。CGMC秘书长Yeth Vinel主持会议，内部审计、技术顾问及各部门主...
柬埔寨资讯:木牌发生绑架及洗钱案,中国籍嫌疑人遭CID追捕
#柬埔寨资讯：木牌发生绑架及洗钱案，中国籍嫌疑人遭CID追捕 8月30日，柬埔寨柴桢省巴域市（Bavet City）发生一起涉及绑架及洗钱的案件。据初步消息，柬埔寨刑事调查部门（CID）目前正在追捕一名涉嫌参与该案件的中国籍犯罪嫌疑人。案件发生后，相关执法人员已展开调查，并对涉案人员及相关线索进行追查。 目前，该名中国籍嫌疑人的具体身份及下落尚未进一步公开，...
新加坡资讯:30亿洗钱案被充公资产启动首批公开拍卖
#新加坡资讯：30亿洗钱案被充公资产启动首批公开拍卖 新加坡史上最大的30亿新元洗钱案迎来关键进展。德勤会计事务所今天确认，被充公的12.5亿新元非现金资产将于9月7日起分阶段公开拍卖，过程预计持续至2027年年中，变现收益将全数拨入新加坡政府统合基金。 本次拍卖规模惊人，涵盖80多处房产、1000多件奢侈品及47辆豪车： 核心豪宅：包含乌节路第9-11邮区...
国内新闻 江苏警方集中公布5起电诈“工具人”典型案例:涉及8人,最高帮助转移120余万元诈骗资金
#国内新闻 江苏警方集中公布5起电诈“工具人”典型案例：涉及8人，最高帮助转移120余万元诈骗资金 8月17日，江苏省公安厅集中公布5起电信网络诈骗“工具人”联合惩戒典型案例，涉及出租、出借银行卡和商户账户、利用支付宝等第三方支付账户转移涉诈资金、出借电话卡以及取现洗钱等行为。5起案件发生时间横跨2024年至2026年，8月17日的新进展是警方首次集中公开这...
泰国新闻 中国诈骗洗钱头目逃到芭提雅落网,曾拿泰国当洗钱基地
#泰国新闻 中国诈骗洗钱头目逃到芭提雅落网，曾拿泰国当洗钱基地 泰国警方8月14日在春武里府芭提雅市邦拉蒙县农布鲁一处公寓内，抓获30岁中国籍男子张某。张某同时存在在泰逾期居留问题。 中国方面以诈骗和洗钱案件对张某进行追查。泰国警方调查发现，2023年6月至2024年2月期间，张某曾前往泰国与团伙成员接触，并把泰国作为诈骗资金操作和洗钱基地。 张某负责安排和...
泰国资讯:突发重大数据泄露!内政部高清公民原图外泄,总理高官人脸资料全部流入黑市
#泰国资讯：突发重大数据泄露！内政部高清公民原图外泄，总理高官人脸资料全部流入黑市 泰国频道权威晨间栏目重磅曝光一起国家级重大隐私泄露事件，泰国全境公民海量高清身份数据遭非法外流，在黑市公开流通，风险程度空前严重，引发泰国全社会恐慌。 据网络安全专业人士证实，本次外泄数据源头直指泰国内政部官方身份登记系统。与以往模糊压缩、翻拍扫描的泄露文件不同，此次流出的全...
