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“诈骗”的搜索结果
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柬埔寨反贪局移送德崇机场移民警察
柬埔寨反贪局移送德崇机场移民警察 柬媒报道，柬埔寨反贪局（ACU）已将德崇国际机场移民局中尉警官裴勇平移送金边市初级法院。调查显示，今年1-6月期间，裴勇平违规协助黑名单人员、假护照持有者及网诈人员非法入境，从中敛财高达20万美元。 柬反贪局指出，裴勇平系中国籍主犯张建强（Zhang Jian Qiang，别名蔡友源/Cai You Yuan）诈骗团伙在德崇...
马来西亚新闻 7个月拦截1.0166亿通诈骗和伪装来电,境外号码“变身本地号”也被堵
#马来西亚新闻 7个月拦截1.0166亿通诈骗和伪装来电，境外号码“变身本地号”也被堵 今年2月至8月，马来西亚一共拦截了1.0166亿通诈骗或号码伪装来电，其中不少电话人在境外拨打，来电显示却被伪装成马来西亚本地号码。 9月27日，马来西亚公布这组最新反诈数据。当地今年启用“跨运营商号码伪装拦截网关”，在不同电信网络之间识别异常来电，发现号码伪装后直接阻断...
电诈团伙逃到马达加斯加?中马警方首次联手清剿,遣返50人
电诈团伙逃到马达加斯加？中马警方首次联手清剿，遣返50人 近日，中国公安部应邀派工作组赴马达加斯加，协助当地警方开展打击电信网络诈骗行动，成功打掉马达加斯加首都塔那那利佛等地的多个电信网络诈骗窝点。此次协作为中马警方在电诈领域的首次联合行动。 9月8日，马方协助将第一批50名涉电诈人员顺利遣返回中国。目前，案件正在进一步侦办中。 今年早些时候，中国新闻网援引...
日本高科技诈骗肆虐 日均损失10亿日元
#日本高科技诈骗肆虐 日均损失10亿日元 在日本，涉及智能手机和人工智能（AI）等前沿技术的欺诈案件激增；据有关部门报告，此类诈骗造成的日均经济损失约为10亿日元（约810万新元）。日本警方计划采取更严厉的措施打击欺诈团伙，包括放宽有关电话监听的法律限制、引入远程分析技术以及加强国际合作。 《读卖新闻》引述日本警方数据指出，去年日本包含诈骗和盗窃的所有财产犯...
泰国新闻 中国公司老板涉骗2000多万潜逃泰国 芭提雅豪华公寓落网
#泰国新闻 中国公司老板涉骗2000多万潜逃泰国 芭提雅豪华公寓落网 9月27日，泰国警方在春武里府芭提雅一处豪华公寓抓获65岁的中国籍陈姓男子。陈某是中国警方通缉的诈骗嫌疑人，长期担任两家贸易公司的负责人和实际控制人。 2023年3月至2024年1月，陈某通过自己控制的公司与一名大客户签订食糖买卖合同，但公司实际上没有相应供货能力，也没有合同约定的货物。 ...
巴基斯坦资讯:卡拉奇NCCIA突袭两处涉嫌诈骗呼叫中心,73人被带走调查
#巴基斯坦资讯：卡拉奇NCCIA突袭两处涉嫌诈骗呼叫中心，73人被带走调查 9月27日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）卡拉奇分局对位于卡拉奇Tariq Road、PECHS Block 6的两处涉嫌从事诈骗活动的呼叫中心展开突袭行动。 据当地媒体报道，两处呼叫中心均隐藏在住宅别墅内运营，现场共有73名人员被带走调查。涉案人员包括客服代理、客服主管、...
马来西亚资讯:森林城市诈骗窝点被端后,住宅内再现大批疑似诈骗设备
#马来西亚资讯：森林城市诈骗窝点被端后，住宅内再现大批疑似诈骗设备 9月27日，据新加坡亚洲新闻台（CNA）报道，马来西亚柔佛州森林城市近期再次发现疑似诈骗活动迹象。 此前，柔佛警方于7月15日展开大规模行动，突查森林城市27套公寓及5栋别墅，捣毁两个涉嫌网络诈骗的团伙，共抓获335人，其中包括309名中国籍、19名印尼籍、4名缅甸籍及3名马来西亚籍人员。 ...
巴基斯坦拉合尔一处涉嫌非法呼叫中心被查,21人被捕
巴基斯坦拉合尔一处涉嫌非法呼叫中心被查，21人被捕 巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）拉合尔分局与费萨拉巴德分局近日在拉合尔DHA第六阶段展开突袭行动，查获一处涉嫌从事非法活动的呼叫中心。 行动中，执法人员逮捕21名嫌疑人，并扣押29部手机和10台电脑等设备。 初步调查显示，该团伙涉嫌通过虚假社交媒体账号、SIM卡及VPN，从事线上任务及投资诈骗活动。...
巴基斯坦资讯:“拉合尔非法呼叫中心被查,21人被捕,
#巴基斯坦资讯：“拉合尔非法呼叫中心被查，21人被捕， NCCIA Lahore与Faisalabad在拉合尔DHA Phase 6突袭一处涉嫌非法呼叫中心。 抓获21名嫌疑人，查扣29部手机和10台电脑。初查显示，该团伙涉嫌利用虚假社交账号、SIM卡及VPN开展线上任务/投资诈骗。目前嫌疑人国籍、涉案金额及受害者情况尚未披露，案件仍在调查中。
汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业
汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业 据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。 据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 ...
检方已分6波起诉20人,并对集团核心成员林姓女子求刑25年
#国内资讯 冒充大陆公安诈骗逾50人 “天金诈骗集团”20人遭起诉 台湾彰化地方检察署9月27日公布“天金诈骗集团”案件进展。该集团涉嫌冒充中国大陆公安人员，以涉及洗钱等理由诈骗民众，受害者超过50人。检方已分6波起诉20人，并对集团核心成员林姓女子求刑25年。 检方指出，该集团由廖姓男子、林姓女子为核心，设立“天成机房”及“金云曜机房”，专门从事假冒大陆公...
巴基斯坦NCCIA在伊斯兰堡查处非法呼叫中心,9人被捕【含5名中国人】
巴基斯坦NCCIA在伊斯兰堡查处非法呼叫中心，9人被捕【含5名中国人】 据巴基斯坦联合通讯社（APP）报道，9月27日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）伊斯兰堡分部对一处涉嫌从事网络诈骗活动的非法呼叫中心展开突击行动。 此次行动依据第156/2026号第一信息报告（FIR）展开，案件涉及涉嫌利用电子手段实施欺诈活动。 行动中，执法人员共逮捕9名嫌疑人...
严密监控诈骗团伙:防止向小型、分散地点转移
严密监控诈骗团伙：防止向小型、分散地点转移 金边市隆边区区长近日表示，网络诈骗属于跨国犯罪，目前已渗透进柬埔寨，但国家最高领导层绝不容忍此类犯罪活动继续存在。当局正持续开展强力打击行动，并已取得显著成效。 区长表示，近期举行的打击网络诈骗国际会议，也向国际社会展示了柬埔寨根除网络犯罪的坚定决心。 区长指出，随着打击力度持续加大，部分网络诈骗团伙已开始从大型租...
皇家集团陈丰明:有人冒充我进行诈骗!
皇家集团陈丰明：有人冒充我进行诈骗！ 昨晚，柬埔寨皇家集团董事长陈丰明在社交媒体上发文称，有人冒充他进行诈骗活动。 陈丰明说，“我注意到，近期有人冒充皇家集团或我个人的名义拨打诈骗电话。此类电话可能涉及诈骗、虚假信息或其他违法活动。我们强烈建议大家提高警惕，切勿提供任何个人信息或财务信息。” 陈丰明呼吁有收到此类电话的群众要立即向相关部门举报。他同时表示，已...
明码标价违规通关!柬移民局警察为电诈人员“开路”,腐败细节曝光!
#明码标价违规通关！柬移民局警察为电诈人员“开路”，腐败细节曝光！ 柬埔寨反贪局（ACU）发布通报，披露德崇国际机场一名移民警察涉嫌利用职务便利，为电信诈骗团伙提供非法入境便利，大肆违规牟利，目前该警员已被依法提控。 据悉，涉案警员名为裴帕彭（Phe Phat Pheng），现年30岁，警衔为中尉，精通华语。 经柬埔寨反贪局调查核实，仅2026年上半年（1月...
中国女主播被诱骗前往泰国,后遭绑架转移至缅甸,勒索9万美元赎金
中国女主播被诱骗前往泰国，后遭绑架转移至缅甸，勒索9万美元赎金 27日，据《南华早报》报道，一名中国网络带货主播 Wang Ran 被指在缅甸遭到非法拘禁，对方索要 9万美元赎金。 据中国官方媒体报道，Wang Ran 最初被熟人以工作为由诱骗前往泰国，之后她告诉朋友，自己被强行控制在缅甸。 家属表示，现年24岁的 Wang Ran 遭人扣押，对方要求支付 ...
柬埔寨出手!5.3万涉诈网站被“拉黑”
柬埔寨出手！5.3万涉诈网站被“拉黑” 柬埔寨政府这次动真格了！为了打击电信诈骗，官方已经果断封禁了超过 5.3 万个涉嫌诈骗的网站。这个数字相当惊人，说明当地反诈力度正在全面升级。 对于在柬华人及关注东南亚安全的朋友来说，这绝对是个利好消息。随着大量非法平台被切断，电诈分子的生存空间被大幅压缩，网络环境有望变得更干净、更安全。当然，咱们自己也要保持警惕，不...
日本新闻 柬埔寨诈骗窝点冒充日本警察行骗 两人落网关联骗走约2.4亿日元
#日本新闻 柬埔寨诈骗窝点冒充日本警察行骗 两人落网关联骗走约2.4亿日元 9月25日，日本警方公布一起跨境诈骗案，两名嫌疑人涉嫌在柬埔寨诈骗窝点冒充日本警察、检察官打电话行骗，以“洗钱调查”为由诱导受害者转出加密货币，关联案件损失约2.4亿日元。 被捕的是38岁南泽光辉和31岁冈山沙树，两人曾在柬埔寨西北部一处诈骗窝点负责向日本打诈骗电话。 2025年8月...
柬埔寨监狱关押了数千名电诈人员
柬埔寨监狱关押了数千名电诈人员 截至9月18日，柬埔寨共有4834人因涉及网络诈骗案件被羁押在全国23所监狱和改造中心，其中491人为柬埔寨人，4343人为外国人，涉及27个国籍。 人数最多的是柴桢省监狱，其次为西港、卜迭棉芷、第一改造中心和国公省监狱。 其中4168人已被检方正式指控，441人正在接受司法调查，194人已获判但判决尚未生效，另有31人判决已...
半年收20万美元!机场移民警察被指替涉诈人员“开路”
半年收20万美元！机场移民警察被指替涉诈人员“开路” 9月25日，柬埔寨反腐败机构（ACU）发布案件调查通报，披露一名在德崇国际机场工作的移民警察涉嫌利用职务便利，为部分外籍人员违规进入柬埔寨提供协助，其中涉及电诈团伙人员。 ACU公布，该警员名为皮帕平（音译），警衔为二级警尉。 通报称，调查人员通过一个电诈团伙发现其涉案线索。该团伙与中国籍人员 张建强（音...
