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中国境内开设“杀猪盘”!
中国境内开设“杀猪盘”！ 🇨🇳湖南衡阳县公安捣毁一诈骗窝点，抓获5人！ 据衡阳县公安局7月7日对外发布案情通报：近日，该局刑侦大队经缜密侦查、跨省追缉，成功捣毁一处长期盘踞本地的“杀猪盘”电信网络诈骗窝点，抓获5名涉案嫌疑人，有力打击了电信网络诈骗违法犯罪嚣张气焰。 6月30日凌晨，衡阳县公安局接到线索：西渡镇某居民小区内疑似隐藏电信诈骗窝点。办案民警迅...
斯里兰卡资讯:批准国家政策,加强打击金融犯罪
#斯里兰卡资讯：批准国家政策，加强打击金融犯罪 7月14日，斯里兰卡内阁已批准《2026—2030年斯里兰卡防止洗钱、打击恐怖主义融资及防范大规模杀伤性武器扩散融资国家政策》。 该提案由总统兼财政、经济稳定与国家政策部长阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）提交。 这项政策是依据斯里兰卡中央银行金融情报中心（Finan...
斯里兰卡新闻 斯里兰卡批准国家政策,加强打击金融犯罪
#斯里兰卡新闻 斯里兰卡批准国家政策，加强打击金融犯罪 2026年7月14日 斯里兰卡内阁已批准《2026—2030年斯里兰卡防止洗钱、打击恐怖主义融资及防范大规模杀伤性武器扩散融资国家政策》。 该提案由总统兼财政、经济稳定与国家政策部长阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）提交。 这项政策是依据斯里兰卡中央银行金融情...
泰国警方捣毁20亿泰铢世界杯赌博洗钱团伙
#泰国警方捣毁20亿泰铢世界杯赌博洗钱团伙 泰国网络犯罪调查局（CCIB）于 7 月 13 日宣布，“ALL GAME END GAME” 扫赌行动圆满成功，彻底摧毁大型赌博平台 All Game 248。 案件概况 涉案金额： 平台运营 18 个月，年流水突破 20 亿泰铢，近三月单月流水高达 10 亿泰铢。 犯罪团伙： 核心成员 12 人被捕。主犯为前省...
严查大额USDT交易!近四成卖家是外国人,500万泰铢以上现金存款须说明来源
严查大额USDT交易！近四成卖家是外国人，500万泰铢以上现金存款须说明来源 #泰国资讯 7月12日，据Crypto Briefing援引泰国相关监管消息报道，泰国央行与泰国证券交易委员会已联合调查大额泰达币（USDT）交易，重点排查隐藏实际所有人、规避跨境汇款规定及利用稳定币洗钱等风险。 报道称，泰国监管部门近期发现，本地数字资产平台上的USDT卖家中，近...
菲律宾资讯:跨国电诈盯上菲律宾!报告:经济特区曾成诈骗重灾区,POGO禁令后大幅收缩
#菲律宾资讯：跨国电诈盯上菲律宾！报告：经济特区曾成诈骗重灾区，POGO禁令后大幅收缩 亚太反洗钱工作组（APG）7月10日发布《2026网络诈骗窝点与人口贩运报告》，指出菲律宾多个经济特区和自由港区曾因监管漏洞，一度成为跨国电诈、人口贩运和洗钱活动的重要据点。 不过，自2025年全面禁止POGO后，当地诈骗窝点数量已明显减少。报告称，疫情期间，大量赌场、酒...
泰国新闻 泰国警方捣毁5个网络赌博平台 抓获11名嫌疑人 涉案资金流水超1.4亿泰铢
#泰国新闻 泰国警方捣毁5个网络赌博平台 抓获11名嫌疑人 涉案资金流水超1.4亿泰铢 泰国警方持续加大对网络赌博犯罪的打击力度。7月10日，泰国警方宣布开展代号为“粉碎暴富梦”（ดับฝันวัยรุ่นสร้างตัว）的专项行动，在曼谷及巴吞他尼府等地同步展开搜查，一举捣毁5个非法网络赌博平台，抓获11名涉嫌参与运营网站的犯罪嫌疑人，涉案资金流水累计超...
斯里兰卡资讯:斯警方加强打击非法财富来源 呼吁举报包括外国人在内的“奢华生活”可疑人员
#斯里兰卡资讯：斯警方加强打击非法财富来源 呼吁举报包括外国人在内的“奢华生活”可疑人员 斯里兰卡警方近日进一步加大对非法所得资产的调查力度，并呼吁社会公众积极举报生活方式异常、财富来源不明的可疑人员，包括涉嫌通过违法犯罪活动获取巨额财富的外国人和本国公民。 警方表示，凡是突然拥有大量资产、长期出入高档场所、驾驶豪车、居住豪宅，却无法说明合法收入来源的人员，...
斯里兰卡新闻 斯里兰卡警方征集不明财富线索,突然购置豪宅豪车者或被调查
#斯里兰卡新闻 斯里兰卡警方征集不明财富线索，突然购置豪宅豪车者或被调查 斯里兰卡警方近日公开呼吁民众提供线索，举报突然拥有大量财产，却无法说明合法收入来源的可疑人员。 警方表示，如果有人在短时间内购买豪宅、豪车或其他高价值资产，但其消费水平与已知收入明显不符，相关情况可能受到执法部门调查。 警方希望民众留意身边财富突然暴增、资产来源不明的人员，并将相关线索...
柬埔寨资讯:西港法院判决一起涉DU涉洗钱案,4名DU贩被判2-18年!
#柬埔寨资讯：西港法院判决一起涉DU涉洗钱案，4名DU贩被判2-18年！ 昨天，西港省初级法院对一起涉DU、洗钱案作出判决，4名中国、越南籍被告分别被判处2年至18年不等有期徒刑，服刑期满后将被永久驱逐出境。 其中，39岁中国籍男子WANG JIAN BO和32岁越南籍男子TO TRI MINH因于2025年期间在西港从事非法贩DU及洗钱活动，罪名成立，均被...
全球97个国家展开联合行动:逾5800人被捕,截获2.93亿美元涉诈资金
全球97个国家展开联合行动：逾5800人被捕，截获2.93亿美元涉诈资金 #国际新闻 国际刑警组织（INTERPOL）表示，“曙光行动2026”（Operation First Light 2026） 的行动成果显示，社交工程诈骗以及相关洗钱活动已经呈现全球化规模。 此次行动由国际刑警组织协调，目标针对涉及商业邮件诈骗（BEC）、投资诈骗、性勒索诈骗以及“杀...
柬埔寨新闻 西港法院判决一起涉毒涉洗钱案,4名毒贩被判2-18年!
#柬埔寨新闻 西港法院判决一起涉毒涉洗钱案，4名毒贩被判2-18年！ 昨天，西港省初级法院对一起涉毒、洗钱案作出判决，4名中国、越南籍被告分别被判处2年至18年不等有期徒刑，服刑期满后将被永久驱逐出境。 其中，39岁中国籍男子WANG JIAN BO和32岁越南籍男子TO TRI MINH因于2025年期间在西港从事非法贩毒及洗钱活动，罪名成立，均被判处18...
泰国警方突击搜查42处,捣毁“中国婴儿出生”团伙,泰国男子为2000泰铢假扮父亲
泰国警方突击搜查42处，捣毁“中国婴儿出生”团伙，泰国男子为2000泰铢假扮父亲 泰国警方突击搜查42处，捣毁“中国婴儿出生”团伙，泰国男子为2000泰铢假扮父亲。警方与内政部联合开展“龙鳞行动”，加速撤销国籍。 7 月10日，警察总监萨曼·努安马、副警总长诺帕辛·蓬萨瓦迪等官员，带领曼谷警力以及内政部副厅长维杜·西里努库等，联合开展“龙鳞行动”，抓捕假扮泰...
泰国破获“假父亲”团伙:15人被捕,内政部副部长下令878个县严查出生登记
泰国破获“假父亲”团伙：15人被捕，内政部副部长下令878个县严查出生登记 2025年7月9日15时，在曼谷宗通区曼谷大都会警察局第8分局侦查科，泰国副内政部长巴拉米·苏万查威主持了“龙鳞剥离”行动新闻发布会，打击假结婚和户籍登记欺诈团伙。出席者包括副警察总监萨曼·努安马、内政部副厅长威图·西里努库、政府反腐败办公室1处处长苏帕·西里、反洗钱办公室代理金融情...
驻挪威使馆提醒:在挪威、赴挪威中国公民谨防电信网络诈骗
驻挪威使馆提醒：在挪威、赴挪威中国公民谨防电信网络诈骗 7月9日，驻挪威使馆发布安全提醒，近期针对海外中国公民的电信网络诈骗仍然多发，骗子套路不断翻新，在挪生活、工作、留学以及准备赴挪的中国公民都要多留个心眼。 骗子常会冒充国内公检法、中国驻外使领馆、银行客服或电信运营商，以涉嫌案件、银行卡涉洗钱、电话卡涉诈骗、手续急需处理等理由，诱导当事人提供验证码、银行...
越南资讯:警方围捕11名中国籍诈骗团伙 查获多台作案设备
#越南资讯：警方围捕11名中国籍诈骗团伙 查获多台作案设备 越南巴格宁省警方在华果原省1区恒安万富扬先生住所展开突袭行动，成功逮捕11名中国籍嫌疑人，涉嫌通过网络渠道诈骗法国公民财产，并查获11台电脑和12部手机等电子设备。 据警方通报，该诈骗团伙通过社交媒体、短信应用及翻译软件接触法国受害者，先通过多种手段建立信任关系，随后设置名为“幸运币商城”的虚假电商...
波贝前宪兵司令涉电诈在逃,谣传出国实则藏匿波贝!
波贝前宪兵司令涉电诈在逃，谣传出国实则藏匿波贝！ 据柬埔寨多家媒体报道，尽管金边市初级法院已正式发布逮捕令，但最新消息证实，涉案在逃的卜迭棉芷省前宪兵副参谋长、前波贝市宪兵司令努尼纳罗并未如外界谣传般逃往国外，目前仍安然藏匿在波贝市。 消息人士透露，由于部分官员暗中提供庇护并试图多方疏通斡旋，致使金边法院的逮捕令至今未能执行。 此前，警方在一栋隶属于努尼纳罗...
世界杯赛事期间,香港持续加强对非法赌博活动的打击力度。
世界杯赛事期间，香港持续加强对非法赌博活动的打击力度。 #国内资讯 近日，香港警方展开新一轮专项执法行动，突击搜查4处涉嫌非法经营赌博活动的地下赌档，当场拘捕116名涉案人员。 据了解，此次被捕人员包括44名男子及72名女子，年龄介于22岁至81岁之间，涉嫌经营赌博场所、协助经营赌博场所及参与非法赌博等违法行为。目前，所有涉案人员已被依法带返调查，案件仍在进...
行业新闻 去年清剿后仍未清空!缅泰边境 1600名中国人仍困诈骗园区
#行业新闻 去年清剿后仍未清空！缅泰边境 1600名中国人仍困诈骗园区 尽管去年缅泰边境曾大规模清剿电诈园区，但问题仍未解决。泰国人权组织最新表示，目前仍有超过5300人被困在缅甸靠近泰国边境的诈骗园区，其中约1600人为中国公民，另有缅甸、泰国及菲律宾、马来西亚等多国人员。 该组织指出，这些人员主要被困在由民主克伦佛教军（DKBA）控制的4个园区。去年泰国...
泰国新闻 曾在境外电诈园区工作,泰女子回国后组建诈骗网络,涉案金额超1亿泰铢
#泰国新闻 曾在境外电诈园区工作，泰女子回国后组建诈骗网络，涉案金额超1亿泰铢 泰国中央调查局近日破获一起大型投资诈骗案，抓获一名46岁泰国女子。该女子涉嫌共同诈骗、输入虚假计算机数据、洗钱及参与有组织犯罪等多项罪名。 案件涉及一个利用网络投资名义诱骗受害者转账的诈骗团伙。受害者被虚假投资信息洗脑后，将资金转入犯罪网络控制的法人银行账户，相关“马仔账户”涉及...
