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“跨国犯罪”的搜索结果
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美国会报告聚焦东南亚电诈 柬缅被列为重点区域
#美国会报告聚焦东南亚电诈 柬缅被列为重点区域 5月19日，美国国会相关委员会发布调查报告，指出东南亚跨国电诈团伙每年诈骗美国民众资金超百亿美元，柬埔寨、缅甸成为诈骗园区重点所在地。 当地已形成完整跨国犯罪链条，依托诱骗管控人员实施作案，借助虚拟货币、地下钱庄完成赃款洗白流转。不少务工者被高薪噱头引诱入园，人身自由受限并遭逼迫参与诈骗。 报告厘清相关犯罪并非...
泰国资讯:春武里突袭中国人公寓!百余名中国人涉违法居留,警方重点排查“灰产、电诈”人员
#泰国资讯：春武里突袭中国人公寓！百余名中国人涉违法居留，警方重点排查“灰产、电诈”人员 5月21日上午8时30分，泰国春武里府移民局联合当地警方，在是拉差县博温地区（Bo Win）展开大规模突袭检查行动，对当地一处大型中国人聚集公寓群进行全面排查。此次行动共涉及4栋公寓建筑，现场部署超过50名移民警察及地方警力。 据了解，本次行动由春武里移民局局长纳帕蓬警...
美国国会报告点名东南亚电诈园区:每年骗走美国人至少100亿美元,柬埔寨和缅甸成重点
美国国会报告点名东南亚电诈园区：每年骗走美国人至少100亿美元，柬埔寨和缅甸成重点 5月19日，美国国会众议院中国问题特别委员会发布一份关于东南亚跨国电信诈骗网络的调查报告，称相关诈骗园区每年从美国受害者手中骗取至少100亿美元，并涉及人口贩运、网络犯罪、地下钱庄、虚拟货币洗钱以及跨境资金转移等问题。 该报告由委员会主席 John Moolenaar 与民主...
泰国资讯:移民局高调追捕中国通缉犯 涉诈骗数万名投资者后潜逃泰国终落网
#泰国资讯：移民局高调追捕中国通缉犯 涉诈骗数万名投资者后潜逃泰国终落网 5月20日，泰国移民局宣布成功抓获一名涉嫌重大金融诈骗的中国籍通缉犯。该嫌犯被指参与设立非法投资交易平台，诈骗超过2.2万名中国投资者，涉案金额高达5亿元人民币（约250亿泰铢）。 据悉，此次行动源于泰中警方之间的跨国执法合作。此前，泰国移民局局长帕努玛·本亚叻率团会见中国甘肃省公安厅...
缅甸军方正式发布《打击网络诈骗法》 外界质疑“只打小鱼不碰保护伞”
缅甸军方正式发布《打击网络诈骗法》 外界质疑“只打小鱼不碰保护伞” 缅甸军方于2026年5月15日正式发布《打击网络诈骗法》，宣布将通过更严厉的法律手段，打击境内日益猖獗的网络诈骗及相关犯罪活动。 根据法案内容，凡涉及设立诈骗园区、组织跨境电诈集团、强迫他人从事诈骗活动的幕后头目，最高可被判处无期徒刑，情节严重者甚至面临死刑。同时，法案还涉及针对人口贩运、非...
中美联合侦破一起跨国犯罪案件 犯罪嫌疑人被抓
从公安部获悉，2024年以来，中国公安部禁毒局和美国司法部缉毒署就一起跨国贩卖新精神活性物质案件开展联合侦办。2026年2月，根据美方提供的线索，天津警方成功抓获犯罪嫌疑人宫某。先期，美方已在美国佐治亚州抓捕1名美国籍同案涉毒犯罪嫌疑人。该案的成功侦破，既是中美禁毒执法合作机制化运行的体现，也是双方协同打击跨境犯罪的又一实践成果，彰显了两国执法机构对毒品犯罪...
西港举办打击网络犯罪国际合作培训班
#西港举办打击网络犯罪国际合作培训班 柬埔寨官方誓言严厉打击跨国犯罪 5月19日至21日，由柬埔寨打击网络诈骗委员会常务副主席蔡西那烈主持的“网络犯罪案件国际合作”培训班在西港省举行。柬司法部、警察总署、联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）及欧盟等国内外代表出席。 蔡西那烈强调，网络犯罪日趋复杂，不容任何国家独力解决。柬埔寨作为开放的发展中国家，正沦为跨...
菲律宾资讯:工业园突袭行动曝光:69名中国人被查,涉非法作业与危险材料操作
#菲律宾资讯：工业园突袭行动曝光：69名中国人被查，涉非法作业与危险材料操作 菲律宾近日再度展开针对可疑外籍企业与非法作业点的大规模执法行动。菲律宾国防部（DND）联合总统反有组织犯罪委员会（PAOCC），对位于菲律宾东米萨米斯省（Misamis Oriental）PHIVIDEC工业园区内的一处封闭式设施实施突击检查，现场查获69名中国籍人员及1名菲律宾籍...
印尼新闻 印尼全面收紧免签!大批中国、越南诈骗集团落网,雅加达惊现320人跨国网赌窝点
#印尼新闻 印尼全面收紧免签！大批中国、越南诈骗集团落网，雅加达惊现320人跨国网赌窝点 印尼政府正式释放强烈信号：东南亚跨国电诈与网络赌博集团，正成为重点清剿目标。随着近期多起涉及外国人的网络诈骗、线上博彩和“杀猪盘”案件接连曝光，印尼移民总局已宣布重新评估免签入境政策，未来外国人入境门槛或将明显提高。 印尼移民总局局长 Hendarsam Maranto...
泰国资讯:移民局第一分局展开“斩草除根”行动 成功逮捕中国籍诈骗通缉犯并查处多名非法务工外籍人员
#泰国资讯：移民局第一分局展开“斩草除根”行动 成功逮捕中国籍诈骗通缉犯并查处多名非法务工外籍人员 5月14日，在泰国移民局第一分局局长Prasath Khemaprasit（Pol. Maj. Gen. Prasath Khemaprasit）指挥下，泰国移民局调查人员展开代号“斩草除根”的专项执法行动，成功逮捕一名涉嫌重大诈骗案件的中国籍通缉犯，并同步查...
缅甸资讯:拟推出《反网络诈骗法》强迫他人从事电诈者最高可判死刑
#缅甸资讯：拟推出《反网络诈骗法》强迫他人从事电诈者最高可判死刑 缅甸政府近日公布《反网络诈骗法》（Anti-Online Scam Bill）草案，计划以更严厉的刑罚打击近年来猖獗的跨国网络诈骗活动。根据草案内容，对于通过拘禁、暴力、虐待或酷刑等方式，强迫他人参与诈骗呼叫中心工作的犯罪分子，最高可判处死刑。 草案指出，凡以非法拘禁、施暴、残忍对待等手段，强...
泰国开启为期三月全国大清查:严厉打击外国犯罪集团
#泰国开启为期三月全国大清查：严厉打击外国犯罪集团 泰国近期启动全国范围内的专项打击行动，旨在彻底铲除外国跨国犯罪网络。 在接下来的三个月内，泰国警方将针对外国人聚集的高风险区域进行密集排查。 本次行动重点打击网络犯罪、毒品贩运、非法经营、洗钱及人口走私等违法行为。 鉴于跨国犯罪对公共安全及经济的威胁日益严重，警方正计划联合商务部、财政部、泰国银行及海关总署...
🇹🇭 泰国开启为期三月全国大清查:严厉打击外国犯罪集团
🇹🇭 泰国开启为期三月全国大清查：严厉打击外国犯罪集团 泰国近期启动全国范围内的专项打击行动，旨在彻底铲除外国跨国犯罪网络。 在接下来的三个月内，泰国警方将针对外国人聚集的高风险区域进行密集排查。 本次行动重点打击网络犯罪、毒品贩运、非法经营、洗钱及人口走私等违法行为。 鉴于跨国犯罪对公共安全及经济的威胁日益严重，警方正计划联合商务部、财政部、泰国银行及...
泰国启动近年最大规模全国清剿行动 严打外籍人员非法活动与跨国犯罪
#泰国启动近年最大规模全国清剿行动 严打外籍人员非法活动与跨国犯罪 5月12日，泰国正式启动近年规模最大的全国清剿行动，重点打击外籍人员非法活动以及各类跨国犯罪。 本次行动由泰国皇家警察总署联合内政部推进，整治工作分为短期、中期和长期三个阶段，全面排查外籍人员违法犯罪问题。 首轮为期3个月，属于紧急扫荡阶段。多部门将联合排查非法滞留、挂名经营、电信网络诈骗、...
泰国资讯:假警察真诈骗!波贝园区成员潜逃泰国落网 冒充警官视频恐吓受害者转账
#泰国资讯：假警察真诈骗！波贝园区成员潜逃泰国落网 冒充警官视频恐吓受害者转账 5月12日通报，成功逮捕一名涉嫌参与跨国电信诈骗集团的泰国男子。该嫌犯长期活跃于柬埔寨波贝诈骗园区，专门假扮泰国警察，通过视频通话恐吓受害者转账骗钱。 据警方介绍，落网男子名为阿莫拉贴（Amorntep），现年35岁，此前已被泰国法院签发逮捕令，涉嫌“参与跨国犯罪组织、诈骗公众、...
高层通话!柬美深化双边合作 合力推动柬泰争端和平化解
#高层通话！柬美深化双边合作 合力推动柬泰争端和平化解 5月12日，柬埔寨副总理兼外长巴速坤与美国副国务卿通电话，磋商双边交往与柬泰边境争议相关事宜。 双方认可柬美关系稳步向好，约定深化安防协作，合力打击各类跨国犯罪。柬方感谢美方助力区域和平进程，表态严格履行多项双边共识文件。 柬方始终坚守和平原则，遵循国际法准则处理边境分歧，全力维护地区局势平稳安定。 —...
韩国新闻 韩国男子涉“汇旺支付”洗钱7470亿韩元被捕 警方追查跨国犯罪资金链
#韩国新闻 韩国男子涉“汇旺支付”洗钱7470亿韩元被捕 警方追查跨国犯罪资金链 韩国警方近日逮捕一名30多岁男子，该男子涉嫌通过柬埔寨金融集团“汇旺集团（Huione Group）”旗下支付系统“Huione Pay（汇旺支付）”清洗高达7470亿韩元（约合5.4亿美元）的犯罪资金。 韩国仁川富平警察署5月11日通报称，嫌疑人A某涉嫌违反《外汇交易法》及《...
泰国资讯:警方通报中国男子私藏军火案最新进展 涉柬埔寨诈骗集团内斗与跨国犯罪网络
#泰国资讯：警方通报中国男子私藏军火案最新进展 涉柬埔寨诈骗集团内斗与跨国犯罪网络 5月12日，泰国国家警察总署12日通报中国籍男子“明晨·孙”涉嫌私藏大批军火案件最新调查进展。警方表示，目前暂无证据显示嫌犯计划在泰国境内发动恐怖袭击，但案件已暴露出跨国诈骗集团向泰国渗透，并利用当地签证与金融体系从事非法活动的严重风险。 据了解，31岁的中国男子“明晨·孙”...
中国男子在美国涉2700万美元养老诈骗:2000多名老人被骗,主犯获刑12年7个月
中国男子在美国涉2700万美元养老诈骗：2000多名老人被骗，主犯获刑12年7个月 2026年5月11日消息，一名中国籍男子因参与并组织跨国诈骗和洗钱团伙，在美国被判入狱151个月，也就是约12年7个月。美国检方称，该团伙在2021年至2023年间诈骗超过2000名美国老年人，涉案金额超过2700万美元。 据报道，被判刑的男子名为 Zhao Wang，41岁...
柬埔寨吊销“新濠峰赌场”执照 涉网络诈骗13人被捕
柬埔寨吊销“新濠峰赌场”执照 涉网络诈骗13人被捕 （金边讯）柬埔寨博彩委员会（GCCC）总秘书处决定吊销位于西哈努克省西哈努克市第四分区第四村的“新濠峰赌场”（Sinn Ka Pic Casino，隶属于New Pic Entertainment Co., Ltd.）营业执照，原因是该赌场涉嫌从事网络诈骗活动。 根据GCCC于2026年5月12日发布的新闻...
