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“洗钱”的搜索结果
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网友投稿:丝滑的多次被金边警察罚款勒索威胁,还不如回家坐牢
#网友投稿：丝滑的多次被金边警察罚款勒索威胁，还不如回家坐牢 我们是在柬埔寨已经生存了两年多的跑分团队，今年一月份从财通跑路又到金边的。为什么说又到金边？刚开始来柬埔寨的时候，我们团队是在金边开工的。后因为接了熟人朋友的长期单子，业务扩大，就搬去了财通，离熟人朋友园区盘口很近的地方开工。 之前不论在金边还是财通，我们团队从来没有被警察抓过。就在今年搬回金边的...
中国检察官公众号:办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口
#中国检察官公众号：办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口 中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。 文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境...
马来西亚资讯:世界杯期间重拳打击非法赌球 58人落网 涉案赌资近50万令吉
#马来西亚资讯：世界杯期间重拳打击非法赌球 58人落网 涉案赌资近50万令吉 随着2026年世界杯赛事展开，马来西亚警方持续加强对非法赌球及网络赌博活动的打击力度。马来西亚皇家警察（PDRM）于世界杯期间启动全国联合执法行动“Op Soga XI”，截至目前已展开52次突击搜查行动，逮捕58名涉嫌参与非法赌球及网络赌博活动的嫌疑人，涉案投注金额接近50万令吉...
泰国联合打击跨国洗钱网络,捣毁波贝第三大“跑分”团伙
#泰国联合打击跨国洗钱网络，捣毁波贝第三大“跑分”团伙 泰国反网络诈骗行动中心（ACSC）近日联合中央调查局（CIB）发起“捣毁龙巢马房（第三阶段）”行动，成功摧毁一个隶属于柬埔寨波贝地区的跨国大型洗钱网络。 案件核心： 组织架构： 该团伙为电信诈骗集团提供“跑分”、转账及洗钱服务。其内部结构严密，由中国籍幕后老板指挥，泰国籍代理人负责管理，分工明确。 作风...
泰国资讯:ACSC联合CIB发起专项行动 捣毁波贝第三大“跑分账户”洗钱网络
#泰国资讯：ACSC联合CIB发起专项行动 捣毁波贝第三大“跑分账户”洗钱网络 泰国反网络诈骗行动中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）近日展开代号为“捣毁龙巢马房（第三阶段）”的专项行动，成功摧毁一个与柬埔寨波贝地区电信诈骗集团密切关联的大型跨国洗钱网络。警方指出，该组织长期为电信诈骗团伙提供“跑分账户”、资金转移及洗钱服务，被认定为波贝地区规模排名第三...
泰国新闻 泰国第6警区捣毁电信诈骗洗钱网络 逮捕2名“华人老板”核心助手
#泰国新闻 泰国第6警区捣毁电信诈骗洗钱网络 逮捕2名“华人老板”核心助手 据泰国媒体报道，2026年6月18日，泰国第6警区司令吉迪萨克·杜荣威布警中将（Pol. Lt. Gen. Kittisak Durongwiboon）联合第6警区调查部门，在调查局第6警区局长德差蓬·普拉姆西里警少将（Pol. Maj. Gen. Dechapol Premsiri...
泰国资讯:第6警区捣毁跨境电信诈骗洗钱网络 两名“华人老板”核心助手落网
#泰国资讯：第6警区捣毁跨境电信诈骗洗钱网络 两名“华人老板”核心助手落网 泰国警方持续加大对跨境电信诈骗及洗钱犯罪的打击力度。2026年6月18日，泰国第6警区联合调查部门成功捣毁一个为电信诈骗集团提供资金转移及洗钱服务的跨境犯罪网络，先后逮捕两名核心成员，并查扣大批现金、奢侈品及电子设备。 据泰国媒体报道，此次行动由泰国第6警区司令吉迪萨克·杜荣威布警中...
缅甸佤邦启动大规模专项清查行动!禁毒+反洗钱双严查
缅甸佤邦启动大规模专项清查行动！禁毒+反洗钱双严查 6月18日消息，为迎接6月26日国际禁毒日，缅甸佤邦警方联合佤邦军方（UWSA）正式开启全境大规模专项整治行动。 本次行动将在佤邦全境布设多处检查卡点，对重点区域、道路、人员车辆进行全面清理排查，严格落实佤邦“根除毒品、全民防毒”治理政策。 警方将组建长期巡逻队，全天候盘查过往车辆、可疑人员，严防各类毒品流...
柬埔寨也是网络诈骗的受害者。”
柬埔寨也是网络诈骗的受害者。” 近日，柬埔寨国家银行行长谢西丽在接受媒体采访时表示，网络诈骗和金融犯罪确实发生在柬埔寨： “但这些犯罪具有跨境性质，不应把所有责任和压力都推给柬埔寨，而应由国际社会共同合作打击。” 然而，这番表态随即引发质疑。 观察人士批评称，相关说法更像是在为与电诈产业存在关联的权贵阶层开脱责任。 “监管部门并非不知道相关资金流向，而是长期...
美国司法部调查伊朗最高领袖资金网络 华尔街银行进入审查视野
据四名直接了解情况的官员透露，美国司法部正在调查伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊如何建立起一个庞大的全球投资版图，而该投资网络还涉及华尔街多家银行。此次调查源于一项针对涉嫌洗钱和腐败行为的广泛审查。三名知情人士表示，在此过程中，调查人员开始关注美国金融机构是否参与协助哈梅内伊控制的企业之间进行大额资金转移，这些机构包括摩根大通和花旗集团等。（彭博） (来自华尔...
曼谷 反洗钱突袭查获逾亿泰铢
#曼谷 反洗钱突袭查获逾亿泰铢 泰国特别调查厅（DSI）近日在曼谷及周边地区展开反洗钱行动，突击搜查24处地点，捣毁一个涉及投资和外汇诈骗的犯罪网络，查获现金、珠宝、名牌包、豪车及加密货币等赃物，并冻结65亿泰铢资产及70个银行账户。 据称该团伙涉及政客和娱乐业人士。DSI表示，民众若遭遇外汇或投资诈骗可通过网站举报，并称将陆续公布更多细节。
柬埔寨继续封禁币安、欧易
柬埔寨继续封禁币安、欧易 柬埔寨电信监管机构最近一口气封掉了31个网络域名。连全球主流的游戏社交软件Discord、粉丝赞助平台Patreon都没能幸免，官方还把加密货币老大币安和欧易新出来的几个备用域名也给封了。 柬埔寨对虚拟货币的限制其实从2024年底就开始了，当时柬埔寨邮电部直接把币安、欧易和Coinbase等16家全球最头部的加密货币交易网站全部列入...
泰国资讯:警方捣毁两大网络赌博平台 抓获15名管理员 月流水超9000万泰铢
#泰国资讯：警方捣毁两大网络赌博平台 抓获15名管理员 月流水超9000万泰铢 为严厉打击借助2026年世界杯赛事开展的网络赌博活动，泰国国家警察总部于6月17日组织开展专项执法行动，成功捣毁两个大型网络赌博平台，抓获15名后台管理员，涉案平台月资金流水总额超过9000万泰铢。 据了解，此次行动由泰国网络犯罪调查部门联合第一警区调查人员实施，重点针对位于乌隆...
韩国资讯 韩国打掉一条与柬埔寨诈骗团伙有关的加密货币洗钱网络,数百人损失约1700万美元
#韩国资讯 韩国打掉一条与柬埔寨诈骗团伙有关的加密货币洗钱网络，数百人损失约1700万美元 韩国警方近日在首尔打掉一条利用加密货币洗钱的犯罪网络。调查显示，该网络与一个在柬埔寨活动的大型诈骗团伙存在密切联系，数百名受害者因此遭受损失，涉案金额约1700万美元。 韩国警方在行动中抓获多名涉案人员，并对其中23名嫌疑人以涉嫌洗钱、严重违反外汇管理规定等罪名提起...
泰国资讯:泰国启动“切断洗钱链”专项行动 查封24处目标地点查获大量涉案资产
#泰国资讯：泰国启动“切断洗钱链”专项行动 查封24处目标地点查获大量涉案资产 6月16日，泰国执法部门联合反洗钱机构及相关单位，在全国范围内展开代号为“Shutdown the Laundering（切断洗钱链）”的大规模专项执法行动，重点打击涉嫌非法外汇（Forex）投资诈骗及跨国洗钱犯罪网络。 据了解，本次行动覆盖曼谷及周边多个府，执法人员同步对24处...
中国人民银行副行长宣昌能:中国反洗钱工作高质量发展迈入新阶段
中国人民银行副行长宣昌能在中国金融时报发文称，“十四五”以来，中国人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，依托反洗钱工作部际联席会议机制，加强反洗钱工作组织协调，着力完善接轨国际规则、具有中国特色的反洗钱法律制度框架，持续健全基于风险的反洗钱监管和预防体系，实现受益所有人信息管理“从无到有”的重大突破，统筹加大洗钱违法犯罪打击力度，深入参与反洗钱国际治理...
网友投稿:越南警方如何通过网络流量定位黑灰产人员?——从流量分析视角解读
#网友投稿：越南警方如何通过网络流量定位黑灰产人员？——从流量分析视角解读 近年来，随着电信诈骗、网络赌博、洗钱以及跨境网络犯罪活动的增加，越南警方持续加强对黑灰产业链的打击力度。 很多涉案人员认为，只要使用 Telegram（小飞机）、VPN、代理服务器或者境外云主机，就能够实现“完全匿名”。但实际上，在大量案件侦办过程中，执法部门往往并不依赖聊天内容，而...
FBI获准进入柬埔寨电诈园区 中美阿三国执法部门联手捣毁9个诈骗窝点
FBI获准进入柬埔寨电诈园区 中美阿三国执法部门联手捣毁9个诈骗窝点 6月15日，据多家媒体报道，美国联邦调查局（FBI）近期获准进入柬埔寨境内涉嫌从事跨国电信诈骗活动的相关园区开展联合执法行动。此次行动由中国、美国及阿联酋三国执法部门协同推进，重点打击利用加密货币投资等名义实施诈骗的跨国犯罪网络。 报道称，FBI近期与中国公安机关、阿联酋警方等部门展开联合...
泰国新闻 中国男子涉嫌1500万元人民币地下洗钱案被捕,泰国移民局撤销签证
#泰国新闻 中国男子涉嫌1500万元人民币地下洗钱案被捕，泰国移民局撤销签证 2026年6月14日，泰国移民局（Immigration Bureau）在移民警察总局局长帕努玛·本亚拉（Pol. Lt. Gen. Phanumas Boonyalak）及多名高级警官的统一指挥下，成功抓获一名涉嫌重大经济犯罪的中国籍男子——李某（MR. LI XIN），35岁，...
泰国动真格:冻结诈骗资产203亿泰铢,马甲账户暴减近九成
泰国动真格：冻结诈骗资产203亿泰铢，马甲账户暴减近九成 泰国这波反诈玩真的。从去年10月到今年5月，直接扫掉个人马甲账户近19万个、法人马甲账户超1万个，关联交易114万笔，两类账户数量分别暴跌76.9%和88.4%。反洗钱办公室已冻结跨国诈骗相关资产102项，总值约203.92亿泰铢。牵头的是总理阿努廷，规矩就一条：看行为不看关系。 SIM卡实名制收紧，...
