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“加密货币”的搜索结果
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柬埔寨新闻 太子集团
#柬埔寨新闻 #太子集团 柬埔寨回应制裁：深入调查太子集团人员 11月6日，柬埔寨反网络诈骗委员会常务副主席蔡西纳烈向外国使节通报，柬方正就美国制裁太子集团相关人员及企业展开深入调查，并与美国FBI、国际刑警组织合作。 柬方披露，过去一年多已吊销18家涉及陈志、黄继茂等人相关网络的赌场牌照，另暂停10家赌场牌照，并调查加密货币、赌场洗钱等活动。 2025年7...
MEXC回应美国制裁:运营正常
MEXC回应美国制裁：运营正常 此前文章： t.me/svip/81386 11月7日，加密货币交易所MEXC回应美国财政部的金融限制措施，表示平台目前运营正常，用户资产安全，正与法律及合规团队审查相关命令。 MEXC称，将与美国金融犯罪执法网络（FinCEN）等监管机构沟通，并启动独立审查，评估平台的反洗钱及制裁合规措施。 此前，美国财政部指控MEXC在...
柬埔寨回应制裁:深入调查太子集团人员
柬埔寨回应制裁：深入调查太子集团人员 11月6日，柬埔寨反网络诈骗委员会常务副主席蔡西纳烈向外国使节通报，柬方正就美国制裁太子集团相关人员及企业展开深入调查，并与美国FBI、国际刑警组织合作。 柬方披露，过去一年多已吊销18家涉及陈志、黄继茂等人相关网络的赌场牌照，另暂停10家赌场牌照，并调查加密货币、赌场洗钱等活动。 2025年7月至2026年10月底，柬...
美国切断MEXC交易所金融通道
美国切断MEXC交易所金融通道 11月6日，美国财政部宣布，金融犯罪执法网络（FinCEN）下令切断加密货币交易所MEXC Global与美国金融体系的资金往来，禁止美国金融机构处理涉及该平台的转账。 有报道称，MEXC交易所是全球前20大加密货币交易所之一。 美方调查称，2021年5月至2026年5月，MEXC处理至少160亿美元与逃避制裁、网络犯罪及其他...
未法时代 加密货币安全 危!
未法时代 加密货币安全 危！ DarkSword 据称通过一个简单的 Safari 链接利用 iOS 漏洞。 无需钱包连接。无需签名。无需批准。 只需打开一个恶意网站，就可能暴露你的钱包和种子短语。 20多个钱包被针对。只需一键。 就这两天，已知有两名网友被盗了200多万U，毫无征兆的就被转走了。 对于这个无感盗U 特别是现在IOS用户的 小编的建议是： 买...
法国一银行被“黑”走1亿欧元!
法国一银行被“黑”走1亿欧元！ 黑客直接黑进该银行账户转账，再兑换成加密货币转移资金 法国互助信贷阿凯亚银行11月4日称，该行遭到网络攻击，有上亿欧元资金遭黑客转出，目前银行已拦截部分被盗资金。 据法新社报道，法国互助信贷阿凯亚银行说，黑客进入该银行自身的账户，向其他银行转账，被盗资金随后经由专门平台兑换成加密货币。不过，银行方面已拦截部分资金，并采取其他措...
菲律宾资讯:假借打击非法POGO之名抢劫勒索中国商人!7名警察涉案,11人遭刑事起诉
#菲律宾资讯：假借打击非法POGO之名抢劫勒索中国商人！7名警察涉案，11人遭刑事起诉 菲律宾再曝执法人员涉嫌勾结犯罪分子，利用打击非法网络博彩（POGO）的名义，对中国籍商人实施绑架、抢劫及勒索。 11月5日，菲律宾国家调查局（NBI）通报，7名警察及4名平民因涉嫌参与针对中国公民的有组织勒索行动，已被提出刑事指控。 案件发生于10月21日，地点位于菲律宾...
美国 宣布制裁马达加斯加诈骗网络头目
#美国 宣布制裁马达加斯加诈骗网络头目 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）依据第13694号行政命令发布制裁，针对盘踞在马达加斯加的诈骗网络头目徐国华（Chui Kok Wa，音译）。 美方指出， #徐国华 领导的诈骗网络利用加密货币等网络技术博取弱势群体同情，骗取众多美国公民加密资产及资金，总额超过40万美元。美方认定其涉及跨国网络犯罪与诈骗中心活动...
岘港警方捣毁藏于豪华别墅内的电诈窝点,抓获13名中国、印尼籍嫌疑人
岘港警方捣毁藏于豪华别墅内的电诈窝点，抓获13名中国、印尼籍嫌疑人 岘港市警方11月4日通报： 10月28日，岘港市警方对当地电盘东坊丽晶维多利亚豪华别墅区开展突击清查，成功捣毁一处针对印尼民众实施诈骗的跨国网络犯罪窝点。 此次行动共查获 13 名外籍涉案人员，其中包括 2 名中国籍人员、11 名印尼籍人员，现场起获 12 台台式电脑、87 部手机等大量作案...
越南资讯:岘港突袭豪华别墅,13名外国人涉嫌跨国网络诈骗被查,涉及2名中国籍人员
#越南资讯：岘港突袭豪华别墅，13名外国人涉嫌跨国网络诈骗被查，涉及2名中国籍人员 11月4日，越南岘港市警方通报，10月28日，警方在岘港市电盘东坊（Điện Bàn Đông）Regal Victoria豪华别墅区展开突击行动，捣毁一个涉嫌针对印尼民众实施网络诈骗的团伙，共发现并查获13名外国人，其中包括2名中国籍人员和11名印尼籍人员。 据警方初步调查...
高加索暗流:亚美尼亚与格鲁吉亚,正在崛起的跨境电诈新据点
高加索暗流：亚美尼亚与格鲁吉亚，正在崛起的跨境电诈新据点 当东南亚多国持续高压清剿电信网络诈骗、网赌灰产之后，跨国犯罪集团开启新一轮迁徙。地处南高加索的格鲁吉亚、亚美尼亚，凭借独特的地缘位置、博彩法律漏洞、宽松金融环境与签证便利，逐步成为跨境电信诈骗、虚假博彩、杀猪盘、虚假投资盘的新兴大本营，正在上演东南亚电诈园区曾经走过的老路。 一、两地电诈业态：模式分化...
朝鲜怒而发炮!!!!
朝鲜怒而发炮！！！！ 据外媒报道，在被美国指控为币安加密货币的盗窃者之后，朝鲜愤而发射了多枚导弹作为强烈回应。 金将军：妈的这几枚火箭就是赵长鹏赞助的，咋滴来干我啊！！！
缅北清完没多久,电诈3.0转战非洲,13个园区高薪诱骗国人卖命
#缅北清完没多久，电诈3.0转战非洲，13个园区高薪诱骗国人卖命 缅北清剿之后，舆论场上一直存在一个默认预期：端掉几个核心园区、引渡几批头目，电诈的产能就会自然萎缩。马达加斯加这次13个园区、148人引渡、单日查获5200万美元加密货币的规模，说明这个预期需要修正。产能没有萎缩，它完成了一次迁移，并且这次迁移的质量比缅北到柬埔寨的那一次更高。 要理解“3.0...
国际调查:西港34家赌场接收超10亿美元加密货币,64%流向美国制裁网络关联赌场
国际调查：西港34家赌场接收超10亿美元加密货币，64%流向美国制裁网络关联赌场 美国区块链情报公司 TRM Labs 于10月28日发布最新调查报告指出，2026年1月1日至9月7日期间，柬埔寨西哈努克市（西港）34家实体赌场累计接收约 10.7亿美元（约10.7亿美金）的加密货币，涉及资金流动规模引发国际社会关注。 调查数据显示，在这笔资金中，约6.87...
韩联社向中国外交部提问,如何看待朝鲜是全球最大加密货币交易所币安,遭攻击的幕后黑手?
韩联社向中国外交部提问，如何看待朝鲜是全球最大加密货币交易所币安，遭攻击的幕后黑手？ 中国外交部新闻司司长、发言人毛宁回应，我们不太了解情况
巴西最大加密交易所 Mercado Bitcoin 遭黑客攻击,损失超4600万美元
巴西最大加密交易所 Mercado Bitcoin 遭黑客攻击，损失超4600万美元 11月2日，巴西头部加密货币交易所 Mercado Bitcoin 爆发安全事件，平台紧急暂停全部充值、提款服务。 区块链安全监测机Hypernative最早发出预警，监测到平台多链热钱包出现异常转出，初期估算被盗资产超4000万美元；后续链上追踪数据更新，损失规模攀升至4...
🇰🇵 朝鲜否认参与币安被盗事件
🇰🇵 朝鲜否认参与币安被盗事件 据路透社报道，朝鲜官方媒体朝中社称，有关朝鲜是币安约63亿美元被盗事件幕后黑手的说法系“捏造”。 此前，美国联邦调查局（FBI）已将此次攻击归因于朝鲜，Chainalysis、TRM Labs等区块链分析机构也将其归因于朝鲜关联黑客组织TraderTraitor。 有分析机构指出，自2017年以来，朝鲜黑客已窃取价值128...
朝鲜政府被广泛指控在国家层面的主导下
朝鲜政府被广泛指控在国家层面的主导下 通过网络黑客攻击、虚假身份欺诈和远程IT渗透等手段，实施了涉及跨国非法集资和网络诈骗的活动国际社会与多家调查机构的报告指出，这些操作赚取的巨额资金有很大一部分被用于支持朝鲜的军事和导弹计划 1. 虚假身份获取西方远程IT工作（身份欺诈） 作案手法：根据美国联邦调查局（FBI）和司法部在2026年发布的诉讼文件，朝鲜派遣了...
朝鲜驳斥美方加密货币盗窃指控
朝鲜驳斥美方加密货币盗窃指控 据朝中社3日报道，朝鲜劳动党中央委员会部长金与正2日发表谈话说，美国联邦调查局声称所谓朝鲜“支援”的黑客组织参与加密货币交易平台“币安”数十亿美元加密货币盗窃事件，企图诋毁朝鲜为“网络犯罪国家”。 (来自华尔街见闻APP)。
柬埔寨电诈团伙远赴非洲,FBI披露转移细节
柬埔寨电诈团伙远赴非洲，FBI披露转移细节 随着柬埔寨持续打击电诈园区，以及柬泰边境爆发武装冲突，部分原本在柬埔寨活动的电诈团伙已将业务转移到非洲岛国马达加斯加，继续从事网络诈骗。 据法新社10月31日报道，马达加斯加当局近期与美国司法部合作，查获多个与柬埔寨电诈团伙有关的诈骗窝点。今年8月至9月，当局共捣毁13处由中国籍人员经营的诈骗窝点，已有148名中国...
