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“反洗钱”的搜索结果
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柬埔寨拟推赌场执照新规:诚信与运营质量成续期硬指标
柬埔寨拟推赌场执照新规：诚信与运营质量成续期硬指标 柬埔寨商业博彩管理委员会（CGMC）正制定全新评估框架，将赌场的诚信记录与运营质量列为执照申请及续期的核心审查标准，标志着监管从形式合规转向实质风控。 新框架依据现行法律明确最低准入门槛，涵盖反洗钱、税务合规、员工资质及社会责任等维度。CGMC秘书长Yeth Vinel主持会议，内部审计、技术顾问及各部门主...
OKX提醒 高风险地址充值或触发长期审查
#OKX提醒 高风险地址充值或触发长期审查 OKX表示，用户从高风险地址向平台充值，可能触发更严格的反洗钱及风险审查。根据具体情况，审查可能持续15天甚至更久，期间账户部分功能及相关资金可能受到限制。 对于确认涉及高风险或非法活动的账户，OKX可能直接终止服务。通过Telegram群担保交易、汇旺及其变种渠道获得的资金，也可能因来源复杂而被平台重点审查。 用...
🇻🇳 越南出台严规规范加密资产市场 违规最高罚款2亿盾并没收所得
🇻🇳 越南出台严规规范加密资产市场 违规最高罚款2亿盾并没收所得 据越南媒体报道，越南自8月1日起实施第284/2026号法令，对加密资产领域的违规行为处以数千美元罚款。机构最高可被罚2亿越南盾（约7671美元），个人最高可被罚1亿越南盾。 法令明确，未经许可收集、存储或传播加密资产账户数据，以及未落实反洗钱和反恐融资审查（如未核验客户身份）等行为将面临...
网友分享:我依然是那句话,任何高知、有钱人,都不会莫名其妙地做出一个动作。
#网友分享：我依然是那句话，任何高知、有钱人，都不会莫名其妙地做出一个动作。 此前文章： t.me/svip/75307 他们愿意这么做，本质上都是因为锚定了某种好处，或者已经计算过背后的得失。 CZ这次发声，在我看来，本质上就是一场精准的行业自救与风险切割。目的就是防止孙宇晨的过火操作把事情进一步闹大，最终引来监管对整个行业的“核打击”。同时，这种做法也符...
泰国资讯:大学生遭“冒充警察”电诈,损失361.7万泰铢!跨国团伙4人落网
#泰国资讯：大学生遭“冒充警察”电诈，损失361.7万泰铢！跨国团伙4人落网 泰国网络警察8月27日展开行动，在北榄府和夜功府搜查3处目标，捣毁一个冒充电信客服、警察实施诈骗的跨国呼叫中心团伙。 今年8月初，一名曼谷知名大学女学生接到诈骗电话，对方冒充 AIS客服及警方，谎称她的身份证被用于犯罪，并以涉嫌洗钱为由进行恐吓，诱骗她将银行资金转入所谓“反洗钱办公...
🇹🇭 泰国总理阿努廷下令严打代持企业与跨国犯罪
🇹🇭 泰国总理阿努廷下令严打代持企业与跨国犯罪 泰国总理兼内政部长阿努廷昨天宣布，政府正联合警方、特别调查局（DSI）、反贪及反洗钱机构，对网络诈骗、身份盗用、代持企业、非法枪支、毒品及洗钱等新兴犯罪展开综合打击。 此次行动重点包括封堵户籍登记漏洞、严查旅游区代持企业、紧缩枪支监管，并全面追查跨国犯罪网络的资金链。阿努廷强调，涉案官员绝不姑息，没收资产将...
泰国资讯:泰澳扩大联合打击跨国电诈、洗钱及人口贩运
#泰国资讯：泰澳扩大联合打击跨国电诈、洗钱及人口贩运 8月19日，泰国总理阿努廷与澳大利亚总理阿尔巴尼斯在澳大利亚堪培拉发表并签署跨国犯罪联合声明，双方决定进一步扩大执法合作，共同打击东南亚不断扩张的跨国犯罪网络。 双方将网络诈骗、网络犯罪、金融诈骗、洗钱和人口贩运列为重点，特别关注犯罪集团利用新兴技术实施诈骗，以及利用虚拟资产转移和清洗犯罪所得的问题。 根...
泰国再查扣陈志1.15亿资产
泰国再查扣陈志1.15亿资产 8月13日，泰国反洗钱办公室（AMLO）透露，交易委员会已决定追加查扣柬埔寨太子集团创始人陈志431项资产，涵盖现金、黄金、地产及数字资产等，价值约1.15亿泰铢。 此前泰国已依法查扣其3.45亿泰铢资产并由法院审理中。至此，泰方已累计查扣陈志相关资产约4.6亿泰铢。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨...
泰国上半年逾17万起网络诈骗案 损失金额近3.5亿新元
泰国上半年逾17万起网络诈骗案 损失金额近3.5亿新元 泰国今年上半年发生逾17万起网络诈骗案件，造成民众损失近90亿泰铢（约3亿4900万新元），平均每起案件损失5万2000泰铢。泰国政府正制定多项政策，努力从源头上应对诈骗活动。 《民族报》报道，泰国消费者委员会发布的数据显示，今年1月至6月，脸书是诈骗分子开展活动的主要渠道，占所有案件的61%以上。 诈...
泰国资讯:警方揪出“中国灰产右手” 涉嫌接收诈骗赃款兑换USDT,涉案资金超5480万泰铢】
#泰国资讯：警方揪出“中国灰产右手” 涉嫌接收诈骗赃款兑换USDT，涉案资金超5480万泰铢】 8月6日，泰国曼谷第8警区宣布，警方成功逮捕29岁的嫌犯关昌·谢（音译）。该嫌犯因涉嫌参与犯罪组织、窝藏犯罪集团及共同洗钱，被吞武里刑事法院签发逮捕令。警方在曼谷一处公寓将其抓获，并查获现金50万泰铢、手机2部（内含大量将诈骗赃款兑换USDT后转交中国老板的记录）...
泰国警方捣毁“暗黑农场888”毒品洗钱窝点 查封资产逾9500万泰铢
泰国警方捣毁“暗黑农场888”毒品洗钱窝点 查封资产逾9500万泰铢 第二缉毒局捣毁黎逸府“暗黑农场888”毒品洗钱网络，该网络斥资将超过4莱的土地打造成动物农场，缴获资产超9500万泰铢。幕后指挥者身处老挝，由其妻子代为看管农场。 据悉，2025年11月17日，第二缉毒局第3大队（乌隆他尼缉毒组）在黎逸府直辖县内城镇素里亚德巴蒙巷11号巷口、黎逸府监狱前抓...
老挝资讯:老挝发展银行对三家泰国媒体提起诽谤诉讼,并指控其为诈骗团伙洗钱。
#老挝资讯：老挝发展银行对三家泰国媒体提起诽谤诉讼，并指控其为诈骗团伙洗钱。 8 月 2 日，老挝官方联合老挝发展银行（LDB）赴泰国曼谷，向泰国中央调查局递交报案材料，正式对三家泰国社交媒体账号运营方发起诽谤法律诉讼。 此前这三组社交账号大肆散播不实言论，声称老挝发展银行借助支付渠道，为网络赌博、境外诈骗团伙等非法产业洗白资金。不实传言严重损毁银行高管声誉...
从勐拉扣押到中美联手:东南亚电诈的“保护伞”正在全面坍塌
从勐拉扣押到中美联手：东南亚电诈的“保护伞”正在全面坍塌 缅东勐拉的一次突发扣押行动，正成为东南亚电诈版图崩塌的最新注脚。近日，勐拉当地武装（NDAA）突然扣押了曼德勒PDF（人民国防军）司令吴文纳昂，而其家人此前已遭缅军方控制。这支长期依赖边境灰色产业“输血”的武装力量，这一次选择了不再庇护涉诈人员。这一信号极其明确：曾经横行东南亚的电诈团伙，其游走于多国...
泰国资讯 反洗钱佛牌交易
#泰国资讯 反洗钱佛牌交易 1. 佛牌交易暗藏洗钱风险 💸 • 【市场现状】泰国佛牌及宗教圣物在亚洲市场热度高，但网络赌博、电信诈骗、毒品走私的黑钱正通过圣物交易洗白。 • 【漏洞利用】犯罪团伙利用佛牌价值缺乏统一客观定价的漏洞，打造多种洗钱模式，当局已启动跨部门联合稽查行动。 2. 洗钱手法多样 🔍 • 【虚假拍卖】团伙将普通低价护身符包装成稀有圣...
柬埔寨央行行长:严打洗钱与电诈 维护金融系统声誉
柬埔寨央行行长：严打洗钱与电诈 维护金融系统声誉 昨天，柬埔寨国家银行（央行）行长谢丝蕾在半年工作会议上表示，为配合政府打击网络犯罪、维护金融系统声誉，柬央行已全面加强对旗下所有银行及金融机构反洗钱与反恐融资的监管力度。 谢丝蕾表示，柬央行将与内政部、司法部及打击网络诈骗专项委员会紧密合作，及时采取有效措施。 此外，谢丝蕾透露，柬埔寨将主办第28届法语国家中...
泰国资讯:捣毁大型比特币窃电挖矿网络 查获1900台设备 涉案损失近3亿泰铢
#泰国资讯：捣毁大型比特币窃电挖矿网络 查获1900台设备 涉案损失近3亿泰铢 泰国特别调查局（DSI）联合省电力局（PEA）展开执法行动，成功捣毁一处大型非法比特币挖矿网络，查获大量挖矿设备，初步估计造成国家电力损失近3亿泰铢。 据泰媒报道，7月21日，DSI与PEA联合出动，在泰国**沙没颂堪府（Samut Songkhram）和佛统府（Nakhon P...
🇮🇩西爪哇警方捣毁跨国网赌团伙,11人落网(含1名中国籍)!涉案5000余万美元!
🇮🇩西爪哇警方捣毁跨国网赌团伙，11人落网（含1名中国籍）！涉案5000余万美元！ 西爪哇省警方于7月20日对外通报：近期成功打掉一个跨国网络赌博犯罪团伙。该团伙预估涉案营收高达960亿印尼盾（约合5360余万美元）。 警方介绍，案件侦查工作于今年3月启动，经过4个月线索摸排，警方开展多地同步收网行动。抓捕范围覆盖普瓦卡尔塔、南雅加达以及东爪哇邦多沃索，...
柬埔寨资讯:波贝破获网络诈骗窝点:20名泰国籍嫌疑人被法院暂时羁押,一名中国籍嫌疑人在逃
#柬埔寨资讯：波贝破获网络诈骗窝点：20名泰国籍嫌疑人被法院暂时羁押，一名中国籍嫌疑人在逃 柬埔寨班迭棉吉省初级法院近日依法作出决定，将涉嫌参与网络诈骗（Online Scams）、非法越境及洗钱活动的20名泰国籍嫌疑人暂时羁押，并对一名涉嫌组织诈骗中心的中国籍男子发出追捕令。 据班迭棉吉省初级法院发言人介绍，该案相关人员于2026年7月24日完成司法程序后...
公安部：中美执法合作务实推进取得系列可视化成果
国务委员、公安部部长王小洪24日在京会见美国联邦调查局局长帕特尔。 王小洪表示，希望双方落实好两国元首重要共识，在相互尊重基础上开展更多建设性对话，深化禁毒、打击电信网络诈骗和儿童色情犯罪、反洗钱、追逃等领域务实合作，努力取得更多可视化成果，助力构建中美建设性战略稳定关系，更好造福两国人民。 双方同意在执法领域继续深化交流合作。（新华社） (来自华尔街见闻A...
国际新闻 阿联酋首家赌场来了 51亿美元豪华度假村2027年开门迎客
#国际新闻 阿联酋首家赌场来了 51亿美元豪华度假村2027年开门迎客 阿联酋正在推进商业博彩市场建设，计划通过严格监管模式，将赌场作为高端旅游产业的一部分，而不是依靠博彩收入发展经济。 位于阿联酋哈伊马角的永利马尔詹岛综合度假村，预计将于2027年正式开业，总投资约51亿美元。这也将成为阿联酋首个持牌陆地博彩项目。 该项目由永利度假村参与开发，除了博彩设施...
