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“洗钱”的搜索结果
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泰国陷入诈骗危机:跨国犯罪网络蔓延,政府加紧应对
泰国陷入诈骗危机：跨国犯罪网络蔓延，政府加紧应对 曾被外界视为旅游与投资热土的泰国，正面临日益严峻的电信诈骗与跨国犯罪问题。最新发展显示，该国不仅成为区域诈骗网络的重要节点，其国内社会与经济安全也正受到显著冲击。 4月24日，泰国总理阿努廷·春维拉功在首都曼谷会见到访的中国外交部长王毅。双方围绕打击跨国犯罪，特别是电信诈骗问题展开会谈。此次会晤释放出一个重要...
泰国资讯:春武里警方逮捕一名中国籍女子 涉网络诈骗及“人头账户”犯罪
#泰国资讯：春武里警方逮捕一名中国籍女子 涉网络诈骗及“人头账户”犯罪 4月24日，泰国春武里府汇艾警局侦查组依据芭提雅府法院签发的逮捕令，成功抓获一名43岁中国籍女子。该嫌疑人涉嫌参与网络诈骗及“人头账户”（代持账户）相关违法犯罪活动。 据泰国警方通报，嫌疑人被指涉及多项罪名，包括共同实施诈骗公众、向计算机系统输入虚假信息，以及协助他人利用“人头账户”从事...
泰国资讯:泰国母子涉中国电诈洗钱案被捕 涉案资金超40亿泰铢 牵出美方“杀猪盘”调查线索
#泰国资讯：泰国母子涉中国电诈洗钱案被捕 涉案资金超40亿泰铢 牵出美方“杀猪盘”调查线索 泰国中央调查局4月25日通报称，科技犯罪打击部门联合经济犯罪打击部门在素叻他尼府Surat Thani ProvinceKhiansa县一处住宅内，逮捕一对涉嫌为跨国网络诈骗团伙洗钱的母子，案件涉及资金规模超过40亿泰铢，并与美国一宗“杀猪盘”式网络诈骗调查有关联。 ...
美国悬赏400万美元缉捕李达仁(Daren Li)
美国悬赏400万美元缉捕李达仁（Daren Li） 美国周四宣布重大行动，全面围剿东南亚电诈集团。美国国务院悬赏1000万美元追缴缅甸“泰昌”园区洗钱资金，并悬赏400万美元通缉在逃犯达仁·李。 美国财政部同步制裁柬埔寨参议员符国安及其关联的28个实体，指其利用政治背景保护诈骗园区。此外，两名试图在柬埔寨重建诈骗基地的中国籍头目目前在泰落网，美方正寻求引渡。...
国际新闻 美国悬赏千万美元 打击缅甸DKBA控制区电诈与洗钱窝点
#国际新闻 美国悬赏千万美元 打击缅甸DKBA控制区电诈与洗钱窝点 美国政府近日宣布，将悬赏最高1000万美元，征集有关缅甸克伦邦电信诈骗及洗钱网络的关键线索，重点打击由缅甸民主克伦佛教军（DKBA）控制区域内的犯罪窝点。 据美国国务院发布的公告，此次悬赏行动针对一个名为“泰昌园区”的跨国犯罪网络。该组织长期盘踞在缅甸东南部，与当地武装势力存在关联，主要从事...
国际新闻 美国制裁柬埔寨参议员符国安、恒丰银行、铂莱赌场等
#国际新闻 美国制裁柬埔寨参议员符国安、恒丰银行、铂莱赌场等 4月23日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对柬埔寨参议员符国安（Kok An）及其关联的28名个人和实体实施制裁，指控其控制多个诈骗园区，长期针对美国公民实施大规模诈骗活动。 美国财政部表示，符国安旗下的皇冠集团在波贝、西港和巴域木牌及其他地点拥有大量赌场、酒店等场所，均被改造为网...
美国悬赏1000万美元征集缅甸DKBA控制区内诈骗窝点线索
美国悬赏1000万美元征集缅甸DKBA控制区内诈骗窝点线索 美国国务院宣布，为打击位于缅甸克伦邦、由军方合作伙伴DKBA控制区内的“Tai Chang”在线诈骗及洗钱窝点，悬赏最高1000万美元征集相关金融网络线索。 这些窝点以美国公民为目标，实施加密货币投资诈骗和大规模洗钱。2025年，美国公民因此类东南亚诈骗集团损失超72亿美元。 知情者可通过电邮 Ta...
柬埔寨反贪局正式移送涉电诈受贿警界高官至法院
柬埔寨反贪局正式移送涉电诈受贿警界高官至法院 柬埔寨国家反贪委员会（ACU）于昨日下午，正式将涉嫌收受电诈集团贿赂及洗钱的移民总局副总局长屋海斯拉、金边市警察局副局长苏松南及另外两名嫌疑人移送至金边市初级法院。 反贪局局长翁仁典透露，另两名嫌疑人为苏松南的妻子奥高碧丝及其同伙叶高索。此次标志性的抓捕行动是ACU历经20天深入调查后的成果。自4月19日以来，多...
柬反贪局逮捕两名高级警官:涉嫌滥用职权与索贿
#柬反贪局逮捕两名高级警官：涉嫌滥用职权与索贿 柬埔寨国家反贪委员会（ACU）于本周日逮捕了两名高级警官，并于周一移交金边市法院审理。 据内部安全局副局长证实，被捕人员包括一名移民总局三星中将副总局长，以及一名金边市警察局二星少将副局长。两人被控涉嫌滥用职权及收受贿赂。尽管官方确认了职级，但尚未公开其姓名。 此次行动是ACU近期反腐风暴的一部分。报告显示，今...
Scambodia”阴影下的网络犯罪:柬埔寨诈骗产业化趋势引关注
Scambodia”阴影下的网络犯罪：柬埔寨诈骗产业化趋势引关注 近年来，随着网络诈骗活动在东南亚地区持续蔓延，柬埔寨因相关案件频发，被部分国际媒体冠以“Scambodia”（诈骗之国）的称呼。多方调查显示，当地网络犯罪正从零散作案逐步演变为高度组织化、产业化的跨国犯罪体系，引发国际社会广泛关注。 据相关报告指出，当前的网络诈骗已不再局限于个人行为，而是形成...
1. 官方定性转向:认可“合法权益”
1. 官方定性转向：认可“合法权益” 使馆在回复中明确使用了“高度重视在柬中国公民的合法权益保护”。 这标志着官方在正式层面已将储户诉求定性为合法的领事保护范畴，此前流传的“洗钱、灰产”等不利定性在官方层面已不攻自破。 2. 外交干预启动：正式转达诉求 回复确认：“相关诉求将及时向有关部门转达”。这意味着使馆已将汇旺事件列入正式外交督办流程。这一动作将对柬埔...
黑灰产须知 什么是“帮信罪”?为何案件暴增(2026最新解读)
#黑灰产须知 什么是“帮信罪”？为何案件暴增（2026最新解读） “帮信罪”全称为帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人从事电信诈骗、赌博、洗钱等违法犯罪，仍提供资金、技术或推广等帮助行为。哪怕本人没有直接参与诈骗，只要“帮了一把”，同样可能被追究刑责。 常见高风险行为包括： 出租、出借银行卡或收款码，帮助转移赃款；提供技术支持（如搭建通信设备、开发诈骗软件）...
波哥山去南非的盘口近期要开庭判决了~
波哥山去南非的盘口近期要开庭判决了～ 斯威士兰侦破跨国诈骗及非法网络赌博案 140余名外籍人员被起诉！ 斯威士兰警方近日通报，一起涉及跨国网络诈骗、非法网络赌博的重大案件取得突破性进展。经查，大量诈骗所得资金被迅速转移至境外，该国已被犯罪集团当作跨境作案的“操作基地”。 目前，约140名外籍嫌疑人已被起诉，因案件规模庞大、涉案人员众多，当地法院正考虑更换更大...
用金边 “ 街头冷清 ”唱衰柬埔寨,站不住脚
用金边 “ #街头冷清 ”唱衰柬埔寨，站不住脚 金边街头确实比前两年冷清了。商铺转租的告示多了，餐馆的上座率低了，曾经热闹的街区安静了不少。 有人把这解读为柬埔寨经济正在“失血”的证据。这个判断看似有现象支撑，实则逻辑混乱。 问题的关键不在于人多人少，而在于走的是些什么人。 过去一段时间离开柬埔寨的，主要是从事电诈、网络赌博及相关灰色产业的外籍人员。这些人确...
USDT三大致命风险:冻U、黑U、假U,一不小心就血本无归
#USDT三大致命风险：冻U、黑U、假U，一不小心就血本无归 USDT作为全球最受欢迎的稳定币，到处都在用，可水也深得吓人。圈里混，如果搞不清“冻U”“黑U”“假U”这三兄弟，你的钱随时可能直接蒸发。 冻U：链上死资产，看得见摸不着 冻U就是泰达公司直接把你的地址拉黑名单。一旦中招，钱包里的USDT余额还在，但你永远转不出去，甚至可能被官方直接销毁。 这种事...
澳门破跨境洗钱集团涉资4560万人民币65人落网!
#澳门破跨境洗钱集团涉资4560万人民币65人落网！ 澳门司法警察局通报，成功捣毁一条跨境洗钱犯罪网络，共抓获65名嫌疑人，涉案金额高达4560万元人民币（约670万美元）。 据介绍，该团伙运作时间至少持续4个月，通过地下钱庄渠道，为电信诈骗等非法资金提供洗钱服务，非法获利约250万元人民币。 此次行动由澳门警方与中国广东警方联合开展，抓捕范围覆盖澳门及内地...
泰国资讯:警方捣毁跨国电诈洗钱团伙 3名中国籍嫌疑人落网涉案逾3400万泰铢
#泰国资讯：警方捣毁跨国电诈洗钱团伙 3名中国籍嫌疑人落网涉案逾3400万泰铢 泰国警方4月17日通报称，成功破获一起跨国电信诈骗及洗钱案件，抓获3名中国籍犯罪嫌疑人，涉案金额高达34,721,484泰铢（约合人民币近700万元）。目前，案件仍在进一步深挖调查中。 据介绍，当日17时40分左右，泰国大都会警察局刑侦部门联合通缉组及辖区警署，在曼谷沙吞区素安普...
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中使馆提醒:多起中国公民因赌博死亡,务必远离
#中使馆提醒：多起中国公民因赌博死亡，务必远离 近日，中国驻科特迪瓦使馆发布提醒称，近年来中国公民在海外因参与赌博导致死亡的事件已多次发生。仅今年以来，在新加坡、越南等地，已有中国公民因赌博问题跳楼身亡，情况引发高度关注。 使馆强调，我国对跨境赌博坚持“零容忍”态度，不允许中国资本投资境外赌场，也不允许中国公民参与经营或参与赌博活动。即使境外赌场合法存在，中...
4月份全菲严打!在菲华人小心
4月份全菲严打！在菲华人小心 #菲律宾新闻：四月份，菲律宾的空气中透着一股“严冬”的气息。从移民局（BI）的精准抓捕，到菲国警（PNP）的全国突袭，执法密度达到了近年来的最高峰。 有人调侃“政府又缺钱了”，但对于身在局中的同胞来说，这更是实实在在的红线警告。我们根据官方通报，将这波行动拆解为两大部分：“人”的清理与“货”的清缴。 一、关于“抓人”：30名中国...
美国打击朝鲜“远程劳工”洗钱网络:多州查获笔记本电脑工场
#美国打击朝鲜“远程劳工”洗钱网络：多州查获笔记本电脑工场 美国司法部周一宣布，通过对16个州的“笔记本电脑工场”进行搜查并逮捕一名新泽西州男子，成功打击了朝鲜利用远程技术人员窃取资金以资助其武器计划的计划。 检方指出，朝鲜劳工在美、中等多国人员协助下，冒充美国公民入职逾百家美企，甚至包括国防承包商。他们不仅窃取了出口受管制的军事技术，还从一家乔治亚州公司盗...
