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“洗钱”的搜索结果
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土耳其捣毁涉国际诈骗网络,175名嫌疑人被拘留,涉案交易额约130亿里拉
土耳其捣毁涉国际诈骗网络，175名嫌疑人被拘留，涉案交易额约130亿里拉 土耳其当局周五在伊斯坦布尔和穆拉省展开联合行动，捣毁一个涉嫌通过虚假外汇和加密货币投资项目诈骗外国公民的国际犯罪网络。截至当天上午，警方已拘留175名嫌疑人。 土耳其司法部长阿金·古尔莱克表示，警方当天凌晨5时起对伊斯坦布尔和穆拉省的286处地点展开突袭，行动涉及28家公司、42个呼叫...
泰国新闻 考试作弊 反腐败
#泰国新闻 #考试作弊 #反腐败 【泰国新闻】阿努廷否认包庇地方政府考试作弊，澄清通朱亚背景调查。泰国总理兼内政部长阿努廷于2026年9月20日早上8时45分在曼谷廊曼第二军用机场接受采访时表示，绝不包庇任何人。针对通朱亚·查基察伦涉及的地方政府招聘考试作弊案，阿努廷称有关情况尚未公开，需等待时机，并已指示工作组审查通朱亚提交的报告，确认未发现违法行为。同时...
泰国逮捕中国籍头目 涉网络赌博洗钱 资金流水近10亿
#泰国逮捕中国籍头目 涉网络赌博洗钱 资金流水近10亿 泰国逮捕中国籍头目 涉网络赌博洗钱 资金流水近10亿 泰国逮捕中国籍头目 涉“PAOFENG”网络 逃避中国逮捕令 涉境外网络赌博洗钱 资金流水近10亿 9月19日，警察少将帕塔纳萨克下令，警察上校帕塔克、警察上校内提威、警察中校派万共同控制31岁的中国籍嫌犯余某。该嫌犯根据中华人民共和国逮捕令被通缉，...
🇹🇭 中国洗钱嫌犯在泰国落网
🇹🇭 中国洗钱嫌犯在泰国落网 昨天，泰国警方根据中国通缉令，在春武里府邦拉蒙县逮捕了一名31岁的中国籍男子于某。据悉，于某系一大型跑分网络团伙头目，自2018年起该团伙为境外网赌网站提供洗钱服务。 该团伙拥有60多名下线成员，控制着6000多个支付宝和微信账号，并利用加密货币进行资金转移与洗钱，涉案流转资金近10亿泰铢。目前，嫌疑人已被移交移民局，正按程...
园区电诈盘总被曝卖兄弟换钱, 畜生到了丧失人性底线
#园区电诈盘总被曝卖兄弟换钱， 畜生到了丧失人性底线 #朋友失踪两月 #限时赎人否则全网曝光。 网友曝光一名长期在东南亚辗转的盘总，此前在柬埔寨经营国内杀猪盘，手下曾有几十号人，从事股票快杀及海外洗钱。爆料人称其朋友今年7月在该盘总手下做事时，被卖往其他园区，至今下落不明，怀疑是盘口不赚钱后开始贩卖手下兄弟。爆料人警告：若不将朋友赎回，将曝光其全部信息。 盘...
园区盘总被曝卖兄弟换钱,
#园区盘总被曝卖兄弟换钱， #朋友失踪两月 #限时赎人否则全网曝光。 #李宇航 网友曝光一名长期在东南亚辗转的盘总，此前在柬埔寨经营国内杀猪盘，手下曾有几十号人，从事股票快杀及海外洗钱。爆料人称其朋友今年7月在该盘总手下做事时，被卖往其他园区，至今下落不明，怀疑是盘口不赚钱后开始贩卖手下兄弟。爆料人警告：若不将朋友赎回，将曝光其全部信息。 盘口不赚钱就拿兄弟...
缅甸四家公司 因涉网络诈骗及洗钱被列入黑名单
缅甸四家公司 因涉网络诈骗及洗钱被列入黑名单 投资与公司管理局发布通告，四家从事网络诈骗（“杀猪盘”）及缅币与USDT转账的公司已被列入黑名单。 这四家公司分别为：玛仰光镇区的Grand Myanmar Empire (GME) Co., Ltd.、多崩镇区的Silverdale Co., Ltd.、博塔塘镇区的Golden Shah Co., Ltd.及K...
抓了七星海的一个乡长...
抓了七星海的一个乡长... 今天，柬埔寨国公省七星海地区的一名乡长廉龙及其同伙，被金边市初级法院检察官正式提起公诉。 经查，廉龙涉嫌受贿、洗钱及协助筹建网诈园区。同案被告还包括同谋者嘉维斯那、嘉苏，以及涉嫌行贿与运营网诈园区的在逃中国籍男子张建强（Zhang Jian Qiang，又名蔡友元）。 廉龙及其同伙是在不久前被柬埔寨反贪局逮捕的。此前，七星海地区还...
英国冻结涉太子集团关联人7200万美元伦敦豪宅
英国冻结涉太子集团关联人7200万美元伦敦豪宅 英国当局近期冻结了位于伦敦贝尔格莱维亚豪宅区、价值7200万美元（约5300万英镑）的房产。该房产由女子赵晨（Zhao Chen，译音）于2023年10月购入。 官方文件显示，冻结原因为赵晨与其丈夫吴安明（Wu An Ming，译音，又名胡小伟）存在关联。胡小伟因涉嫌关联被美英列为“跨国犯罪组织”的柬埔寨太子集...
反腐机构ACU拘捕国公省乡长及3名同伙,其中1人为中国籍
反腐机构ACU拘捕国公省乡长及3名同伙，其中1人为中国籍 #柬埔寨新闻 柬埔寨反腐败机构（ACU）拘捕了国公省基里萨科县普雷克萨乡乡长Riem Rum，以及另外3名涉案人员，其中包括1名中国籍男子。 4人涉嫌收受或行贿、参与组织网络诈骗，以及洗钱，并涉嫌为诈骗团伙提供场所。 ACU随后将相关嫌疑人移送金边市初级法院处理。 9月18日，金边市初级法院检察机关正...
一名中国籍USDT币商中间人,在泰国清迈被警方抓获。
一名中国籍USDT币商中间人，在泰国清迈被警方抓获。 这名中间人经手交易720万USDT，顺着这条资金线深挖，直接牵出总规模高达40亿的庞大诈骗资金链条。 他专门帮电诈团伙兑换虚拟币，把诈骗赃款洗白转移。泰国警方在抓捕现场，还冻结银行账户、查获现金、豪车以及名表等大量赃物。 嫌疑人被指控共谋洗钱，案件还在持续扩线追查，更多涉案人员等待抓捕。
七星海一乡长涉嫌庇护网诈被依法起诉
七星海一乡长涉嫌庇护网诈被依法起诉 今天，柬埔寨国公省七星海地区的一名乡长廉龙及其同伙，被金边市初级法院检察官正式提起公诉。 经查，廉龙涉嫌受贿、洗钱及协助筹建网诈园区。同案被告还包括同谋者嘉维斯那、嘉苏，以及涉嫌行贿与运营网诈园区的在逃中国籍男子张建强（Zhang Jian Qiang，又名蔡友元）。 廉龙及其同伙及其同伙是在不久前被柬埔寨反贪局逮捕的。
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币!全球90国450多名专家联手追踪冻结
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币！全球90国450多名专家联手追踪冻结 9月15日至16日，欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”，来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。 会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动，越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传...
汇旺受害者再聚中国使馆维权
汇旺受害者再聚中国使馆维权 9月16日上午，多名在柬中国籍受害者再次聚集在大使馆前抗议，要求汇旺Pay（Huione Pay）及洪托归还他们的血汗钱。 据悉，汇旺已全面暂停提款业务数月，涉及约1300名中国籍受害者，至今未获退款。 汇旺因涉嫌为东南亚网络诈骗及跨境犯罪洗钱，规模达数十亿美元，此前已受到国际指控与制裁。目前，汇旺方面尚未就退款诉求作出公开回应。...
越南资讯:警方破获千亿越南盾跨省电诈案 购Telegram数据精准实施诈骗
#越南资讯：警方破获千亿越南盾跨省电诈案 购Telegram数据精准实施诈骗 越南广宁省警方联合公安部网络安全局昨天通报，成功破获一起跨国网络诈骗、洗钱及非法买卖银行账户案。 警方接获8起涉案金额约1.6亿越南盾的报案后立案侦查，查获83部手机、7台电脑及部分现金与加密货币。调查发现，该团伙在Telegram购买个人数据分类遴选目标，并在多地频繁更换短租公寓...
美司法部称委总统马杜罗亲信就共谋洗钱罪认罪
美国司法部15日发布消息，委内瑞拉总统马杜罗的亲信，前委内瑞拉工业部长萨博于当天在美国迈阿密联邦法院就共谋洗钱罪名认罪。（央视新闻） (来自华尔街见闻APP)。
🇻🇳 越南警方破获千亿越南盾特大电诈案 购Telegram数据精准实施诈骗
🇻🇳 越南警方破获千亿越南盾特大电诈案 购Telegram数据精准实施诈骗 越南广宁省警方联合公安部网络安全局昨天通报，成功破获一起跨国网络诈骗、洗钱及非法买卖银行账户案。 今年2月初，警方接到8起越南公民报案，受害者合计被骗1.6亿越南盾，随即立案侦查。经调查查明，该跨国团伙在Telegram群组购买个人数据，分类遴选目标对象并定制诈骗剧本，随后冒充银...
🇺🇳FATF警示:东南亚电诈团伙加速AI转型,大型园区转向小型分散作案
🇺🇳FATF警示：东南亚电诈团伙加速AI转型，大型园区转向小型分散作案 金融行动特别工作组（FATF，总部位于巴黎的全球反洗钱政府间国际组织）主席贾尔斯·汤姆森9月14日发出警告。当前网络犯罪分子正借助AI升级诈骗手段，东南亚诈骗团伙正在转型，不再依靠数百人聚集的大型园区，转而采用小型团队搭配高性能AI系统的作案模式。 汤姆森提到，过去很多诈骗园区体量巨...
中国网络诈骗团伙已蔓延至缅甸腹地 曼德勒城
中国网络诈骗团伙已蔓延至缅甸腹地 曼德勒城 据《伊洛瓦底》最新一期“中国观察”报道，随着边境地区打击力度的加大，中国网络诈骗和电信诈骗团伙已进一步渗透至缅甸腹地，甚至扩散到了第二大城市曼德勒 缅甸军政府当局突袭了曼德勒省玛哈昂蔑区（Maha Aung Myay）的一处网络诈骗窝点，该窝点隐藏在一个玉石贸易公司的院落内，现场查获了电脑、笔记本、手机及现金，并逮...
国际新闻 FATF警告东南亚诈骗集团加速AI化:大型园区正转向更小、更分散的犯罪团队
#国际新闻 FATF警告东南亚诈骗集团加速AI化：大型园区正转向更小、更分散的犯罪团队 9月14日，金融行动特别工作组（FATF）主席贾尔斯·汤姆森警告，AI正在快速改变全球诈骗犯罪模式，东南亚诈骗集团也开始从依赖大型园区，转向规模更小、人员更少、效率更高的犯罪团队。 过去不少诈骗集团依靠大量人员集中实施投资诈骗、虚拟货币骗局、情感诈骗和冒充诈骗，如今AI可...
