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“虚拟货币”的搜索结果
共找到 84 条相关内容
越南资讯 越南北宁端掉跨境网络诈骗窝点
#越南资讯 越南北宁端掉跨境网络诈骗窝点 23名中国、马来西亚籍人员被查 涉嫌虚假投资、刷单诈骗和世界杯赌球 据越南公安部6月18日通报，越南北宁省警方近日查处一个由23名外籍人员组成的网络犯罪团伙。被查人员来自中国和马来西亚，涉嫌以不符合签证申报目的的方式在当地居住，并通过网络开展虚假投资、USDT交易、刷单返佣等诈骗活动。 警方还发现，部分人员被安排前...
柬埔寨继续封禁币安、欧易
柬埔寨继续封禁币安、欧易 柬埔寨电信监管机构最近一口气封掉了31个网络域名。连全球主流的游戏社交软件Discord、粉丝赞助平台Patreon都没能幸免，官方还把加密货币老大币安和欧易新出来的几个备用域名也给封了。 柬埔寨对虚拟货币的限制其实从2024年底就开始了，当时柬埔寨邮电部直接把币安、欧易和Coinbase等16家全球最头部的加密货币交易网站全部列入...
网友爆料 地点:柬埔寨(安隆汶赌场)。
网友爆料 地点：#柬埔寨（安隆汶赌场）。 我被一个朋友邀请到泰国芭提雅旅游，真名：（白秀丽） 2026年2月1日从广东飞往泰国曼谷，玩了两天后，诱骗我去见一个朋友，然后通过偷渡把我骗到柬埔寨诈骗园区上班。 现在在（柬埔寨安隆汶）。进去以后收了私人手机和护照，根本联系不上外界，更联系不了家人。现在每天挨电、挨罚、挨打。 请求柬埔寨当地政府关注，也请求中国警方...
群友爆料:地点:柬埔寨(安隆汶赌场)。
#群友爆料：地点：柬埔寨（安隆汶赌场）。 我被一个朋友邀请到泰国芭提雅旅游，真名：（白秀丽）。2026年2月1日从广东飞往泰国曼谷，玩了两天后，诱骗我去见一个朋友，然后通过偷渡把我骗到柬埔寨诈骗园区上班。 现在在（柬埔寨安隆汶）。进去以后收了私人手机和护照，根本联系不上外界，更联系不了家人。现在每天挨电、挨罚、挨打。 请求柬埔寨当地政府关注，也请求中国警方、...
泰国警方联手平台清理诈骗账号,东南亚园区线上链条受压
Meta 与泰国警方此前联合清理超过15万个与东南亚诈骗中心相关的账号，重点打击冒充执法机构、交友投资和加密货币骗局。事件显示，园区犯罪已从实体窝点延伸到社交平台账号矩阵。
美国FBI深化东南亚执法合作 联手多国严打跨境网诈网络
#美国FBI深化东南亚执法合作 联手多国严打跨境网诈网络 昨天，美国联邦调查局（FBI）副局长安德鲁·贝利举行网络记者会。他指出，东南亚网诈园区已演变为高度组织化的工业级跨国犯罪集团，并证实这些园区与中国境内的跨国犯罪组织存在明确的经济利益关联。 贝利表示，这些集团在泰、缅、老、柬等国跨国流窜，运送人员、技术和赃款，并利用虚拟货币洗钱和强迫劳动疯狂敛财。许多...
泰国 警方重拳打击世界杯赌球平台“ 豪利777” 19人落网 涉案流水超10亿泰铢
#泰国 警方重拳打击世界杯赌球平台“ 豪利777” 19人落网 涉案流水超10亿泰铢 6月11日，随着2026年世界杯正式开赛首日，泰国警方召开新闻发布会，通报对大型网络赌球平台“ 豪利777（OLE777）”的最新打击进展。警方表示，该平台涉嫌借世界杯赛事热度，大规模发展线上赌博业务，目前已有19名涉案人员被抓获，整体资金流水超过10亿泰铢。 据泰国警方介...
泰国资讯:警方重拳打击世界杯赌球平台“豪利777” 19人落网 涉案流水超10亿泰铢
#泰国资讯：警方重拳打击世界杯赌球平台“豪利777” 19人落网 涉案流水超10亿泰铢 6月11日，随着2026年世界杯正式开赛首日，泰国警方召开新闻发布会，通报对大型网络赌球平台“豪利777（OLE777）”的最新打击进展。警方表示，该平台涉嫌借世界杯赛事热度，大规模发展线上赌博业务，目前已有19名涉案人员被抓获，整体资金流水超过10亿泰铢。 据泰国警方介...
柬泰边境废弃诈骗园区曝光,假警局与话术设备揭示完整犯罪链
美联社此前披露，柬埔寨 O’Smach 边境一处废弃诈骗园区内发现仿冒警局布景、制服、文件和通信设备，显示相关团伙曾以高度组织化方式实施跨境电信诈骗。
柬埔寨诈骗园区再遭曝光,国际组织敦促加强跨境追责
澳大利亚媒体援引国际特赦组织最新报告称，柬埔寨诈骗园区问题仍未得到有效遏制，部分园区在高调打击后继续运作。报告呼吁有关国家通过外交、执法和受害者保护机制加强协作。
国际特赦称柬埔寨诈骗园区仍在扩张,跨境犯罪治理压力升高
国际特赦组织最新报告称，柬埔寨多地网络诈骗园区在高调打击后仍持续运作，相关园区数量较此前识别更多。事件再次凸显东南亚跨境人口贩运、网络诈骗和执法协作压力。
马来槟城警方一日端掉三处跨国电诈窝点 32名涉案人员落网(含19名中国籍)
马来槟城警方一日端掉三处跨国电诈窝点 32名涉案人员落网（含19名中国籍） 6月2日，马来西亚槟城警方商业罪案调查科展开统一收网行动，在大山脚区域三处民居内接连破获三个分别从事网恋杀猪盘、虚拟货币投资、冒充境外警务人员的跨国诈骗团伙，当场抓获涉案人员32名（其中中国大陆籍9人、中国台湾籍10人）。 警方在现场查获电脑、手机、路由器、仿制警服、假证件等大批作案...
FBI披露跨国反诈行动:东南亚诈骗园区、太子集团、迪拜资金链被点名,涉诈规模超80亿美元
#FBI披露跨国反诈行动：东南亚诈骗园区、太子集团、迪拜资金链被点名，涉诈规模超80亿美元 美国联邦调查局（FBI）近期披露跨国反诈行动进展，称东南亚诈骗园区已经成为“现代犯罪企业”，不仅诈骗受害人，还涉及洗钱、人口贩卖和剥削被贩卖劳工。相关行动被外界称为“Operation Blackout（黑屏行动）”，但从目前公开信息看，它更像是美国将过去半年多起跨国...
小红书打击金融黑灰产:处置违规账号1.6万个,冻结研报倒卖商品132件
#小红书打击金融黑灰产：处置违规账号1.6万个，冻结研报倒卖商品132件 5月28日，小红书公布金融领域专项治理最新进展，重点打击“非法境外开户”“债务重组”“荐股荐基”“征信修复”“虚拟货币”等违规内容。 针对近期部分账号借港美股开户话题，诱导用户进行跨境投资、炒股等行为，平台已处置相关违规笔记539条、评论146条，并下线“tiger开户&攻略”等搜索及...
蒙多基里警方开始干活儿!逮捕46名外籍电诈人员
蒙多基里警方开始干活儿！逮捕46名外籍电诈人员 近日，蒙多基里省警方在森莫诺隆市莫诺隆分区展开专项行动，成功逮捕46名涉嫌参与网络诈骗的外籍人员（含4名女性），现场缴获67台电脑和107部手机。 经查，落网人员主要为中国和越南籍。该团伙分工明确，通过“杀猪盘”诱骗受害者投资虚拟货币，并搭建虚假购物网站专门诈骗越南民众。 目前，蒙多基里省法院检察官已正式以“利...
最高法刘贵祥:深入研究虚拟货币、跨境金融等新型案件裁判规则
最高人民法院审判委员会副部级专职委员、二级大法官刘贵祥在国新办新闻发布会上表示，人民法院将依法支持合规合法的金融创新模式，打击金融违法犯罪行为，深入研究虚拟货币、跨境金融等新型案件裁判规则。 (来自华尔街见闻APP)。
泰国资讯:突袭越南洗钱网络:曼谷豪宅、公寓同步被搜,4名越南籍嫌疑人落网
#泰国资讯：突袭越南洗钱网络：曼谷豪宅、公寓同步被搜，4名越南籍嫌疑人落网 泰国警方近日持续加强对跨国网络诈骗资金链的打击力度，并在曼谷展开联合突袭行动，成功捣毁一个涉嫌为诈骗集团提供加密货币洗钱服务的越南籍团伙，现场逮捕4名嫌疑人。 据泰国警方于2026年5月24日通报，第六警区调查部门依据彭世洛法院签发的逮捕令，分别对曼谷拉差贴威区一处高档公寓，以及拉玛...
欧警署31国联合追赃行动收网!884个银行账户、55个虚拟币钱包被冻结,涉案资产或达数百万欧元
#欧警署31国联合追赃行动收网！884个银行账户、55个虚拟币钱包被冻结，涉案资产或达数百万欧元 2026年5月22日，欧洲刑警组织通报，代号“Project A.S.S.E.T.”的第三轮全球追赃行动已经完成。此次行动由欧警署牵头，联合31个国家执法机构、国际刑警组织、欧盟司法合作机构，以及金融和虚拟货币行业私营机构共同参与，重点追查有组织犯罪背后的银行账...
国际资讯:跨境诈骗大清算!10地联手收网,3018人落网、涉案金额超7.52亿美元
#国际资讯：跨境诈骗大清算！10地联手收网，3018人落网、涉案金额超7.52亿美元 一场代号“FRONTIER+ III”的国际联合反诈行动近日正式收网。香港、新加坡、马来西亚、泰国等10个国家和地区同步展开跨境执法，共逮捕3018名涉案人员，牵出超过13.8万宗诈骗案件，涉案损失高达7.52亿美元。 此次行动被视为近年来亚洲地区规模最大的跨境反诈骗与反洗...
美国会报告聚焦东南亚电诈 柬缅被列为重点区域
#美国会报告聚焦东南亚电诈 柬缅被列为重点区域 5月19日，美国国会相关委员会发布调查报告，指出东南亚跨国电诈团伙每年诈骗美国民众资金超百亿美元，柬埔寨、缅甸成为诈骗园区重点所在地。 当地已形成完整跨国犯罪链条，依托诱骗管控人员实施作案，借助虚拟货币、地下钱庄完成赃款洗白流转。不少务工者被高薪噱头引诱入园，人身自由受限并遭逼迫参与诈骗。 报告厘清相关犯罪并非...
