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“洗钱”的搜索结果
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菲律宾新闻 萨拉财产来源不明案开审 涉67.7亿比索流水
#菲律宾新闻 萨拉财产来源不明案开审 涉67.7亿比索流水 菲律宾副总统萨拉·杜特尔特弹劾案9月14日进入第二项指控审理，众议院检方将聚焦其涉嫌财产来源不明问题，传唤银行、税务及企业财务记录作证。 反洗钱委员会此前披露，2006年至2025年间涉及萨拉及其丈夫卡皮奥的交易达67.7亿比索，其中萨拉名下37.7亿比索。检方已提交逾1800份文件并发出104项承...
国内资讯:洗了4.5亿元,56个人落网,主犯判两年六个月,罚金1.2万
#国内资讯：洗了4.5亿元，56个人落网，主犯判两年六个月，罚金1.2万 这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。 2024年10月，嫌疑人周某在网上认识了境外诈骗团伙成员，接受对方指令后，搭建了一个叫“小鹿优享”的网站和App。这个平台一开始做话费、电费充值。后来业务扩到飞机票、火车票代购。话费是真的，电费是真的，火车票也是真的。但受害人...
金砖国家将“诈骗园区”纳入重点打击范围,跨境追赃盯上虚拟资产和支付通道
金砖国家将“诈骗园区”纳入重点打击范围，跨境追赃盯上虚拟资产和支付通道 9月12日，金砖国家领导人在印度新德里通过《新德里宣言》，其中将有组织诈骗网络、跨境诈骗活动以及所谓“诈骗园区”列为需要共同应对的跨国犯罪威胁。 宣言提出，各成员国将加强联合执法、情报交换和案件协作，重点打击跨境诈骗网络，同时强化对诈骗集团犯罪所得的追踪、冻结、追回和返还。 资金链成为此...
金砖国家把“诈骗园区”写进宣言 跨国追赃直指虚拟资产和支付通道
金砖国家把“诈骗园区”写进宣言 跨国追赃直指虚拟资产和支付通道 9月12日，金砖国家领导人在印度新德里通过《新德里宣言》，直接将有组织诈骗网络、跨境诈骗行动和所谓“诈骗园区”列为重点跨国犯罪威胁。 宣言要求各国加强联合执法和情报共享，打击跨境诈骗网络，并追踪、追回诈骗集团转移的犯罪所得。 诈骗资金链也成为重点。宣言将非法虚拟资产、洗钱和跨境诈骗资金流动放在一...
东南亚资讯:Telegram涉诈信息呈网络化传播
#东南亚资讯：Telegram涉诈信息呈网络化传播 澜沧江—湄公河综合执法安全合作中心对2025年6月至2026年5月期间Telegram上148个频道的61万余条涉诈信息进行分析，并发布区域电信网络诈骗风险研判。 分析显示，涉诈信息传播具有较强恢复力。即使遭遇清剿，超半数账号与链接仍能通过备用入口和频道迁移快速复苏，公开空间与私域空间跨平台连接，逐渐形成弹...
网友曝光
#网友曝光 假币换U专坑熟人，山西太原交易被骗6万U，此人在重庆活动。 网友曝光一名常年为各大盘口灰产洗钱的人员，用假币兑换USDT实施诈骗。爆料人称，起初换了几千U对方给的是真钱，以此建立信任，后面的6万U全部是假币。此人专坑熟人，什么钱都骗，什么人都坑。爆料人还指出，此人在重庆活动，非常嚣张，交易地点在山西太原车站，双方从2024年开始交易一直顺利，这次...
群友吐槽:我们狗推每天上班累死累活,上班十几个小时,还不如花和尚一顿饭。
#群友吐槽：我们狗推每天上班累死累活，上班十几个小时，还不如花和尚一顿饭。 泰国最近爆出一件超级炸裂的丑闻，一位有名的网红高级僧人，直接被官方剥夺僧籍、彻底除名。 这位僧人顶着皇家授予的尊贵头衔，本该清心寡欲、潜心修行，守着寺庙规矩好好行善。结果他完全背离初心，坏事做尽。长期私自贪污侵占寺庙的香油善款，把信众虔诚捐赠的钱财全部揣进自己腰包。 不仅贪财，他还不...
大象外卖董事被制裁,小易支付母公司进入清算
大象外卖董事被制裁，小易支付母公司进入清算 柬埔寨华人熟悉的大象外卖（WOWNOW），其母公司一名董事今年3月遭英国制裁。如今，这名董事旗下另一家公司——小易支付母公司天旭国际科技也被柬埔寨国家银行吊销支付牌照，正式进入清算程序。 柬埔寨国家银行近日宣布，已于8月3日正式吊销天旭国际科技的支付服务牌照，并启动清算程序。该公司于2024年5月获得牌照，原本有效...
实名曝光新币管理层:我是一名从柬埔寨西港被遣返回国的受害者,目前因偷渡罪处于取保候审。
#实名曝光新币管理层：我是一名从柬埔寨西港被遣返回国的受害者，目前因偷渡罪处于取保候审。 我要实名曝光一个跨境犯罪集团——新币担保犯罪集团部分领导管理真实信息！2025年9月，我被初中同学刘文鸿（外号银总）诱骗，去到柬埔寨西港金贝1园区，参与电信诈骗、网络赌博平台相关工作。 后期柬埔寨当地开展严查，该犯罪团伙打算转移到其他国家。在我没有护照的情况下，他们直接...
国内资讯 跨国电诈越打越散,46国为何必须联手围剿
#国内资讯 跨国电诈越打越散，46国为何必须联手围剿 9月10日，国际打击电信网络诈骗联盟在江苏连云港正式成立，46个国家成为创始成员，34个国家作为观摩国参加，联合国、国际刑警组织等4个国际组织代表到场。各方共同发布《关于成立国际打击电信网络诈骗联盟的联合声明》。 跨境电诈早已不是一个窝点完成全部诈骗流程。部分团伙把引流、聊天诈骗、技术支持、资金转移和洗钱...
马来西亚不是“电诈天堂”:应理性看待跨境诈骗活动转移
马来西亚不是“电诈天堂”：应理性看待跨境诈骗活动转移 近期，网络上出现一些关于“东南亚电诈呈现新格局”“大量诈骗团伙转移至马来西亚”的说法，并进一步将马来西亚描述为所谓的“跨境电诈新枢纽”。 不可否认，马来西亚近年来确实出现了一些跨境网络诈骗案件，当地警方也持续针对诈骗集团展开调查和抓捕。但如果因此简单得出“马来西亚已经成为东南亚电诈中心”的结论，显然过于片...
央行对国投证券予以警告并罚款81.8万元 因三项违法行为
央行发布银罚决字〔2026〕71号，对国投证券股份有限公司予以警告，并罚款81.8万元，作出行政处罚决定日期为2026年6月22日。违法行为有：1.未按照规定开展客户尽职调查；2.未按照规定报告可疑交易；3.未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管理制度。 (来自华尔街见闻APP)。
新加坡福建盘总的30亿洗钱案!从200元袜子到20万元钻戒 5件热门充公拍品亮相
新加坡福建盘总的30亿洗钱案！从200元袜子到20万元钻戒 5件热门充公拍品亮相 新媒9月11日报道：轰动新加坡全国的30亿元洗钱案，充公物品陆续公开拍卖，首两场推出约600件名牌手提袋、配饰和珠宝，总估值约390万元（新币）。目前，线上竞标已经开始。不过，这些物品实际样貌如何？当中有哪些名贵或稀奇的物件？ 记者实地探访位于Le Freeport的保管仓，带...
美国政府于2026年9月9日宣布查封中文电诈交易平台“新币担保”,
美国政府于2026年9月9日宣布查封中文电诈交易平台“新币担保”， 并派遣FBI远赴马达加斯加，端掉这一犯罪交易中心，抓捕400名犯罪集团成员，其中30多名头目被遣返回美国。 “新币担保”平台主要通过Telegram运营，为电诈分子提供所谓的“一条龙服务”，包括购买受害人信息、定制诈骗网站、提供洗钱渠道以及人员招募等。 自2022年以来，该平台促成的交易金额...
美国一出手,一切都被捅破!
美国一出手，一切都被捅破！ 昨天，美国国务院发言人发表声明，宣布对“新币担保”实施制裁。 声明指出，“新币担保”运营着一个大型非法在线市场，被用于支持针对美国人的网络诈骗、欺诈、洗钱及其他犯罪活动。因此，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）决定对新币担保实施制裁。 在美国财政部宣布此项制裁措施之前，稳定币USDT的发行商Tether泰达公司已经冻结了与新...
泰国资讯:供桌变“欢场”!泰著名皇家寺庙住持卷走9200万公款,与女信徒僧舍犯戒视频曝光
#泰国资讯：供桌变“欢场”！泰著名皇家寺庙住持卷走9200万公款，与女信徒僧舍犯戒视频曝光 泰国佛教界爆发震撼全国的严重丑闻！大城府（Ayutthaya）千年皇家古刹佛泰沙旺寺（Wat Phutthaisawan）66岁知名住持“龙婆绰”（Luang Por Chot），因涉嫌盗用高达9200万泰铢（约合数千万元人民币）的寺庙捐款并转移给亲密女信徒，于今日清...
马达加斯加新闻 马达加斯加连端13个中国犯罪团伙诈骗园区 近400人落网约30名中国籍负责人已遣返
#马达加斯加新闻 马达加斯加连端13个中国犯罪团伙诈骗园区 近400人落网约30名中国籍负责人已遣返 9月9日，美国司法部公布针对跨国诈骗网络的最新行动。美国诈骗中心打击特遣队此前赴马达加斯加协助执法约两周，当地连续端掉13个由中国有组织犯罪团伙经营的诈骗园区，近400人被捕，查扣和处理超过3200台电子设备。 约30名中国籍诈骗园区负责人已经遣返回中国。执...
🇺🇸 美国国务院:摧毁跨国犯罪组织“新币担保”
🇺🇸 美国国务院：摧毁跨国犯罪组织“新币担保” 昨天，美国国务院发言人发表声明，全文如下： 作为特朗普总统打击针对美国公民的网络犯罪、欺诈及掠夺性骗局的行动的一部分，美国对“新币担保”（Xinbi Guarantee）实施制裁——该中文平台被针对美国人的网络诈骗活动背后的跨国犯罪组织和洗钱网络广泛利用——同时还对两个支持“新币担保”核心运营的实体实施制裁...
美司法部打击Xinbi诈骗服务市场,查封5200万美元加密资产
美司法部打击Xinbi诈骗服务市场，查封5200万美元加密资产 9月9日，据美国司法部公告，司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。 司法部指控，Xinbi 是一个主...
新浪头条 菲律宾
#新浪头条 #菲律宾 赎金3000万，一韩国富商帕赛街头遭绑架！ 据菲律宾媒体报道，9月4日，一名长期在帕赛市从事赌场货币兑换工作的韩国籍富商，在帕赛罗哈斯大道遭多人绑架，绑匪开口索要3000万比索赎金，其家属分批支付近55万比索后，警方于9月8日凌晨在帕赛市一处公寓内将其成功解救。 据菲国警反绑架大队介绍，事发当天，该受害者与女友及另一名韩国籍人士驾车行经...
