美司法部打击Xinbi诈骗服务市场,查封5200万美元加密资产

9月9日，据美国司法部公告，司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。 司法部指控，Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200 万美元的加密钱包，并限制处置另外 47 个相关钱包。 美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织 并制裁另外两个为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过 3200 台电子设备，当地逮捕近 400 人。