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“虚拟货币”的搜索结果
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美国国会报告点名东南亚电诈园区:每年骗走美国人至少100亿美元,柬埔寨和缅甸成重点
美国国会报告点名东南亚电诈园区：每年骗走美国人至少100亿美元，柬埔寨和缅甸成重点 5月19日，美国国会众议院中国问题特别委员会发布一份关于东南亚跨国电信诈骗网络的调查报告，称相关诈骗园区每年从美国受害者手中骗取至少100亿美元，并涉及人口贩运、网络犯罪、地下钱庄、虚拟货币洗钱以及跨境资金转移等问题。 该报告由委员会主席 John Moolenaar 与民主...
越南破获300公斤黄金走私案 中国籍主脑落网
#越南破获300公斤黄金走私案 中国籍主脑落网 近日越南河内警方通报，捣毁一跨国黄金走私团伙，7名嫌疑人被起诉，其中5人为中国籍。 该团伙由中国籍人员主导，自2026年3月起，将香港黄金藏于电子设备走私入境，熔炼后在越南售卖，赃款借虚拟货币洗钱，累计走私黄金300公斤，涉案1.2万亿越南盾。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资...
🇻🇳 越南破获300公斤黄金跨国走私案:中国籍主脑落网 涉案1.2万亿盾
🇻🇳 越南破获300公斤黄金跨国走私案：中国籍主脑落网 涉案1.2万亿盾 越南河内市公安厅昨天通报，成功破获一起从中国香港向越南走私黄金的特大案件，起诉7名嫌疑人，其中5人为中国籍。 经查，该跨国团伙由中国籍人员幕后主导。主脑将黄金藏匿于电子设备中走私入境，并雇佣精通中文的越南人杜明德负责组织运输。随后，5名中国籍嫌疑人接收黄金，通过化学清洗、熔炼铸造，...
越南破获300公斤黄金跨国走私案:中国籍主脑落网 涉案1.2万亿盾
#越南破获300公斤黄金跨国走私案：中国籍主脑落网 涉案1.2万亿盾 越南河内市公安厅昨天通报，成功破获一起从中国香港向越南走私黄金的特大案件，起诉7名嫌疑人，其中5人为中国籍。 经查，该跨国团伙由中国籍人员幕后主导。主脑将黄金藏匿于电子设备中走私入境，并雇佣精通中文的越南人杜明德负责组织运输。随后，5名中国籍嫌疑人接收黄金，通过化学清洗、熔炼铸造，将金条销...
炸裂!中美阿史诗级联手,一夜端掉9大电诈窝点,7.01亿美金冻结!
炸裂！#中美阿史诗级联手，一夜端掉9大电诈窝点，7.01亿美金冻结！ 2026年5月17日，全球目光聚焦中东迪拜！中国公安部、美国FBI、阿联酋内政部三方官宣：代号“三力哨兵”的首次跨国联合执法行动圆满收官，战果直接震惊世界！ 硬核战果，刷新纪录： 捣毁9个大型跨境电诈窝点，3个核心犯罪集团被连根拔起。 抓获276名嫌疑人，含多名团伙核心头目，一网打尽。 冻...
炸裂!中、美、阿史诗级联手,一夜端掉9大电诈窝点,7.01亿美金冻结!
炸裂！中、美、阿史诗级联手，一夜端掉9大电诈窝点，7.01亿美金冻结！ 2026年5月17日，全球目光聚焦中东迪拜！中国公安部、美国FBI、阿联酋内政部三方官宣：代号“三力哨兵”的首次跨国联合执法行动圆满收官，战果直接震惊世界！ 硬核战果，刷新纪录： 捣毁9个大型跨境电诈窝点，3个核心犯罪集团被连根拔起。 抓获276名嫌疑人，含多名团伙核心头目，一网打尽。 ...
马来西亚资讯:重拳清剿跨国电诈集团 187人落网 中国籍129人涉案
#马来西亚资讯：重拳清剿跨国电诈集团 187人落网 中国籍129人涉案 马来西亚警方近日展开代号“坚固行动2.0”（Op Teguh 2.0）的大规模联合执法行动，重拳打击跨国网络诈骗与黑灰产业链，一举捣毁多个诈骗据点，共逮捕187名本地及外籍嫌犯，其中中国籍嫌犯多达129人。 马来西亚警方于5月15日召开新闻发布会指出，此次行动于5月6日至7日展开，重点针...
缅甸资讯:拟推出《反网络诈骗法》强迫他人从事电诈者最高可判死刑
#缅甸资讯：拟推出《反网络诈骗法》强迫他人从事电诈者最高可判死刑 缅甸政府近日公布《反网络诈骗法》（Anti-Online Scam Bill）草案，计划以更严厉的刑罚打击近年来猖獗的跨国网络诈骗活动。根据草案内容，对于通过拘禁、暴力、虐待或酷刑等方式，强迫他人参与诈骗呼叫中心工作的犯罪分子，最高可判处死刑。 草案指出，凡以非法拘禁、施暴、残忍对待等手段，强...
韩国新闻 韩国男子涉“汇旺支付”洗钱7470亿韩元被捕 警方追查跨国犯罪资金链
#韩国新闻 韩国男子涉“汇旺支付”洗钱7470亿韩元被捕 警方追查跨国犯罪资金链 韩国警方近日逮捕一名30多岁男子，该男子涉嫌通过柬埔寨金融集团“汇旺集团（Huione Group）”旗下支付系统“Huione Pay（汇旺支付）”清洗高达7470亿韩元（约合5.4亿美元）的犯罪资金。 韩国仁川富平警察署5月11日通报称，嫌疑人A某涉嫌违反《外汇交易法》及《...
重庆市长胡衡华被查违纪落马 涉嫌受贿三千余万USDT泰达虚拟货币
重庆市长胡衡华被查违纪落马 涉嫌受贿三千余万USDT泰达虚拟货币 重庆市委副书记、市长胡衡华涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 中纪委于4月17日宣布对重庆市委常委、两江新区党工委书记罗蔺进行审查调查。 据《财新》4月29日报道，三安光电公司林秀成、林科闯涉嫌向重庆市长胡衡华行贿3080万USDT，向罗蔺行贿1550万USDT，...
加拿大资讯 加拿大拟全面禁止比特币ATM:近4000台机器或被清理,政府称其已成诈骗洗钱工具
#加拿大资讯 加拿大拟全面禁止比特币ATM：近4000台机器或被清理，政府称其已成诈骗洗钱工具 2026年4月29日，加拿大——加拿大联邦政府正计划在全国范围内禁止加密货币ATM，包括比特币ATM在内的相关设备可能被全面清理。 根据加拿大政府最新经济更新文件，这项禁令属于打击金融犯罪的一部分。加拿大政府认为，加密货币ATM已被大量用于诈骗、洗钱和转移犯罪所...
迪拜联手FBI和中国警方 端掉跨国诈骗网络:276人被捕,9个诈骗中心被关闭
#迪拜联手FBI和中国警方 端掉跨国诈骗网络：276人被捕，9个诈骗中心被关闭 4月29日，迪拜警方宣布，在美国FBI和中国警方配合下，展开代号 “Tri-Force Sentinel” 的跨国联合行动，打掉一个国际金融诈骗网络，逮捕276名嫌疑人，并关闭9个诈骗中心。 据迪拜方面通报，该网络涉及虚假投资诈骗、加密货币诈骗和跨境金融诈骗等犯罪。诈骗团伙通过社...
霍尔木兹海峡关闭,超18万人惨遭爆仓
霍尔木兹海峡关闭，超18万人惨遭爆仓 #币圈新闻：地缘局势突变，全球金融市场再掀波澜。 4月18日晚间，伊朗伊斯兰革命卫队宣布正式关闭霍尔木兹海峡，并对试图通行的船只发出“打击警告”。伊朗方面强硬表示，美国总统特朗普的相关言论“毫无可信度”，中东火药桶被彻底点燃。 受此重大利空袭击，加密货币市场全线“跳水”。 比特币短线跌幅迅速扩大，主流币种跌势难止。原本波...
美国打击朝鲜“远程劳工”洗钱网络:多州查获笔记本电脑工场
#美国打击朝鲜“远程劳工”洗钱网络：多州查获笔记本电脑工场 美国司法部周一宣布，通过对16个州的“笔记本电脑工场”进行搜查并逮捕一名新泽西州男子，成功打击了朝鲜利用远程技术人员窃取资金以资助其武器计划的计划。 检方指出，朝鲜劳工在美、中等多国人员协助下，冒充美国公民入职逾百家美企，甚至包括国防承包商。他们不仅窃取了出口受管制的军事技术，还从一家乔治亚州公司盗...
湖北武汉洪山警方打掉8人犯罪团伙
湖北武汉洪山警方打掉8人犯罪团伙 冒充公安机关专盯学生追星群体，20余人被骗逾百万元！ 轻信网上抽奖可领取明星亲笔签名、添加偶像私人QQ号，不少涉世未深的青少年追星族落入诈骗团伙精心设计的圈套。近日，武汉洪山警方缜密侦查，成功打掉一个专门针对青少年的诈骗团伙，抓获8名犯罪嫌疑人，串并全国案件20余起，涉案金额逾百万元。 追星误入骗局，学生被骗两万元： 今年2...
越南警方警告:外籍电诈团伙租住高级公寓 跨境针对韩国公民行骗
越南警方警告：外籍电诈团伙租住高级公寓 跨境针对韩国公民行骗 越南公安部出入境管理局近日发出警告，多名外籍人员（主要是韩国籍和中国籍）利用免签或电子签证入境越南，租住大城市的高级公寓或郊区别墅作为窝点，实施高科技电信诈骗。 越南公安部指出，嫌疑人冒充公检法机关对远在韩国的受害者施压，利用信息差骗取资金后，通过虚拟货币交易所将非法所得转换为加密货币，并借助“冷...
越南新闻 🇻🇳 越南警方警告:外籍电诈团伙租住高级公寓 跨境针对韩国公民行骗
#越南新闻 🇻🇳 越南警方警告：外籍电诈团伙租住高级公寓 跨境针对韩国公民行骗 越南公安部出入境管理局近日发出警告，多名外籍人员（主要是韩国籍和中国籍）利用免签或电子签证入境越南，租住大城市的高级公寓或郊区别墅作为窝点，实施高科技电信诈骗。 越南公安部指出，嫌疑人冒充公检法机关对远在韩国的受害者施压，利用信息差骗取资金后，通过虚拟货币交易所将非法所得转换...
中国福州男子窃取4枚比特币套现90万终审获刑十二年七个月
#中国福州男子窃取4枚比特币套现90万终审获刑十二年七个月 近日，福州市仓山区人民检察院对一起利用委托变现机会实施的比特币盗窃案提起公诉。被告人林某在受托为汪某提供变现服务期间，利用接触对方硬件设备及私钥数据的便利，秘密窃取4枚比特币并分批抛售套现约90万元。该案历经细致审查与补充侦查，最终经福州市中级人民法院裁定驳回上诉、维持原判，林某因盗窃罪被判处有期徒...
警惕“虚拟货币跑分”陷阱!多起案例曝光,参与即违法
警惕“虚拟货币跑分”陷阱！多起案例曝光，参与即违法 近年来，一些不法分子打着“低风险、高收益”的幌子，诱导他人参与虚拟货币、USDT“跑分”及所谓“搬砖”套利活动，实则将参与者卷入电信诈骗、网络赌博等违法犯罪链条。近期多起案件已明确表明：凡参与相关交易，无论获利多少，均将被依法追究刑事责任。 据执法部门通报，不少人员因贪图小利，提供银行卡、虚拟货币钱包或参与...
跨境诈骗案:650万新台币诈骗案告破!
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