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“洗钱”的搜索结果
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网友分享:我依然是那句话,任何高知、有钱人,都不会莫名其妙地做出一个动作。
#网友分享：我依然是那句话，任何高知、有钱人，都不会莫名其妙地做出一个动作。 此前文章： t.me/svip/75307 他们愿意这么做，本质上都是因为锚定了某种好处，或者已经计算过背后的得失。 CZ这次发声，在我看来，本质上就是一场精准的行业自救与风险切割。目的就是防止孙宇晨的过火操作把事情进一步闹大，最终引来监管对整个行业的“核打击”。同时，这种做法也符...
中国正式批准中匈引渡条约,逃到匈牙利不再是“躲出去就没事”
中国正式批准中匈引渡条约，逃到匈牙利不再是“躲出去就没事” 8月28日，全国人大常委会正式批准《中华人民共和国和匈牙利引渡条约》。这份条约于2025年9月30日在匈牙利布达佩斯签署，中方此次完成批准程序后，距离正式生效又近了一步。 条约生效后，中国和匈牙利可以针对刑事追诉人员、已经被判刑但逃往对方国家的人员提出引渡请求。 引渡有明确门槛。涉嫌犯罪的行为必须在...
柬原外交部总局长托森南涉嫌倒卖1.2万张礼遇签证遭起诉
#柬原外交部总局长托森南涉嫌倒卖1.2万张礼遇签证遭起诉 昨日，柬埔寨反贪局发布通告，原外交部总局长托森南伙同他人，2025‑2026年非法售出约1.2万张礼遇签证，涉案金额约300万美元，部分签证流向网诈人员。 当局冻结涉案资产合计123万美元，检方以侵占、滥用职权、洗钱三项罪名对三人提起指控。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨...
新加坡资讯:30亿洗钱案被充公资产启动首批公开拍卖
#新加坡资讯：30亿洗钱案被充公资产启动首批公开拍卖 新加坡史上最大的30亿新元洗钱案迎来关键进展。德勤会计事务所今天确认，被充公的12.5亿新元非现金资产将于9月7日起分阶段公开拍卖，过程预计持续至2027年年中，变现收益将全数拨入新加坡政府统合基金。 本次拍卖规模惊人，涵盖80多处房产、1000多件奢侈品及47辆豪车： 核心豪宅：包含乌节路第9-11邮区...
网友曝光 蒋好
#网友曝光 #蒋好 东南亚电诈集团代理，外号：昊天，真名：蒋好。湖南省邵阳县五峰铺人。这个人是电诈集团核心人物 在境外盘踞多年涉及电信诈骗巨额犯罪涉案金额高达数千万美金，贩卖人口犯罪，洗钱犯罪 目前此人逃亡躲避在马来西亚吉隆坡 此人唯利是图，不仁不义，多次组织人口贩卖，偷渡参与从事电诈事业，组织绑架，敲诈勒索。专骗国人。近段时间正在组织人员都是刚成年的少年...
丹麦资讯:端掉亿元奢侈品洗钱网络,13名中国籍人士被捕,名包名表成洗钱工具
#丹麦资讯：端掉亿元奢侈品洗钱网络，13名中国籍人士被捕，名包名表成洗钱工具 丹麦警方8月26日在西兰岛多地展开突袭，共抓获14人，其中13人为中国籍、1人为丹麦籍。这个网络涉嫌通过奢侈品交易洗钱超过1亿丹麦克朗，另外还涉及约2400万丹麦克朗增值税欺诈。 这伙人主要购买名牌手袋、名表等高价商品，再通过转卖把犯罪资金包装成正常交易收入。部分商品由他人代购，之...
国内资讯
#国内资讯 内地男子来港开傀儡账户 两个月洗钱约600万港元判囚40个月 8月28日，一名38岁内地男子因协助跨境犯罪集团洗黑钱，在香港被判囚40个月，刑期在原有基础上加重约25%。 男子来港后开设多个数字银行傀儡账户，专门接收来历不明资金，再把钱转到自己账户提现，并到虚拟资产兑换店购买加密货币，把资金继续转走。 他在2024年8月至9月短短两个月内，处理约...
大型电诈园区清剿完毕!柬埔寨电诈开启隐蔽 “游击战”
大型电诈园区清剿完毕！柬埔寨电诈开启隐蔽 “游击战” 8 月 27 日柬埔寨官方通报，历经一年多持续清剿，境内大型电诈中心已完成清理。2025 年 7 月至 2026 年 8 月 20 日，当地执法部门排查 793 处涉诈地点，对 624 处开展打击行动，拘留来自 39 个国家的近 3 万名犯罪嫌疑人。 高墙林立、铁丝网环绕的巨型电诈园区正在退场，可犯罪团伙...
星球支付 亚信集团
#星球支付 #亚信集团 #亚信支付 #唐僧 #小鑫 #亚信娱乐 西港和天下烟酒行（开实体店是为了黑产掩人耳目，逃避中国警方追查）老板唐僧因周围人陆续被抓现改名叫小鑫，福建人，在福建当地带了很多人来西港发展黑产，获利巨额资产，用赚来的黑金在香港等地购置房产等一些列奢靡消费，这些都是中国老百姓累死累活的血汗钱，旗下有众多员工及洗钱渠道，为柬埔寨西港金边波贝等地洗...
🇺🇸 帮墨西哥毒枭洗钱9200万美元 一名中国籍主犯在美国获刑15年
🇺🇸 帮墨西哥毒枭洗钱9200万美元 一名中国籍主犯在美国获刑15年 近日，现年31岁的中国籍男子鲁健飞（Jianfei Lu，音译）因参与管理一个涉案金额逾9200万美元的地下洗钱网络，被美国法院判处15年监禁并没收25万美元资产。该网络专门协助墨西哥贩毒集团处理在美贩毒收益。 办案人员透露，鲁健飞曾亲自收取并存入超2000万美元毒资，并通过伪造身份、...
泰国资讯:大学生遭“冒充警察”电诈,损失361.7万泰铢!跨国团伙4人落网
#泰国资讯：大学生遭“冒充警察”电诈，损失361.7万泰铢！跨国团伙4人落网 泰国网络警察8月27日展开行动，在北榄府和夜功府搜查3处目标，捣毁一个冒充电信客服、警察实施诈骗的跨国呼叫中心团伙。 今年8月初，一名曼谷知名大学女学生接到诈骗电话，对方冒充 AIS客服及警方，谎称她的身份证被用于犯罪，并以涉嫌洗钱为由进行恐吓，诱骗她将银行资金转入所谓“反洗钱办公...
上海警方侦破特大地下钱庄案:利用虚拟货币跨境换汇,涉案近200亿元
上海警方侦破特大地下钱庄案：利用虚拟货币跨境换汇，涉案近200亿元 8月27日，中国上海市公安局召开新闻发布会，对外介绍全市严打涉虚拟货币新型经济犯罪的阶段性战果。 今年以来，上海公安经侦部门连续侦破多起利用虚拟货币实施非法经营、洗钱的犯罪案件，累计抓获犯罪嫌疑人70余名，所有案件合并统计涉案金额超200亿元。 发布会上，警方专门公布其中一起特大跨境非法经营...
🇹🇭 泰国总理阿努廷下令严打代持企业与跨国犯罪
🇹🇭 泰国总理阿努廷下令严打代持企业与跨国犯罪 泰国总理兼内政部长阿努廷昨天宣布，政府正联合警方、特别调查局（DSI）、反贪及反洗钱机构，对网络诈骗、身份盗用、代持企业、非法枪支、毒品及洗钱等新兴犯罪展开综合打击。 此次行动重点包括封堵户籍登记漏洞、严查旅游区代持企业、紧缩枪支监管，并全面追查跨国犯罪网络的资金链。阿努廷强调，涉案官员绝不姑息，没收资产将...
亚美尼亚前总统科恰良涉嫌滥用职权被捕
据亚美尼亚方面25日消息，亚美尼亚总检察院24日已对前总统罗伯特·科恰良启动刑事追诉，指控其涉嫌滥用职权、收受贿赂和洗钱。他及其长子谢德拉克等6人目前已被逮捕。（央视） (来自华尔街见闻APP)。
美国财长公布多项针对伊朗的经济制裁措施
美国财政部长贝森特24日下午召开新闻发布会，公布多项针对伊朗的经济制裁措施，以进一步加大对伊朗的施压。任何为伊朗洗钱的实体将被移出美元体系。特朗普政府宣布扩大次级制裁范围，将针对全球范围内仍与伊朗保持商业往来的实体及国家实施制裁。 在新闻发布会上，贝森特推出了他所谓的“经济诺曼底”行动。贝森特称，“我们正在对伊朗的全球金融网络发动一场经济猛攻。我们的目标是切...
国内资讯:陕西西安警方捣毁一涉诈窝点 现场抓获17名嫌疑人
#国内资讯：陕西西安警方捣毁一涉诈窝点 现场抓获17名嫌疑人 近日，西安市公安局西咸新区公安局通过精准研判、快速出击，成功捣毁一个隐匿于居民小区的涉诈窝点，现场抓获犯罪嫌疑人17人，查获作案电脑3部、手机30余部，初步统计涉案资金流水高达3000余万元。 8月10日，西咸新区公安局刑侦大队反诈中队在工作中发现一条重要线索，某小区内疑似存在一个涉诈窝点。经进一...
🇹🇭 泰媒:遭美国制裁大亨捐资建柬埔寨参议院新大楼引发关注
🇹🇭 泰媒：遭美国制裁大亨捐资建柬埔寨参议院新大楼引发关注 泰国媒体报道，近日，柬埔寨国王西哈莫尼为新建的参议院大楼“团结宫”主持落成典礼，参议院主席洪森与总理洪玛奈出席。 报道称，该大楼资金完全由本土筹集，但主要捐赠者名册中包含了因涉嫌网络诈骗及人口贩卖于2024年遭美国制裁的知名勋爵李永发，以及同样涉嫌参与诈骗洗钱公司而遭美制裁的洪玛奈堂兄洪都。不过...
柬美联合查获700万美元加密货币并捣毁贩毒洗钱网络
#柬美联合查获700万美元加密货币并捣毁贩毒洗钱网络 昨日，美国驻柬大使馆宣布，柬美执法机构于8月1至5日，在金边、干拉省4处地点开展联合突袭，捣毁为墨西哥锡那罗亚贩毒集团洗钱的加密货币网络。 行动抓获多名外籍人员，查获1吨制毒化学品、200多公斤毒品，扣押价值700万美元加密货币。 经证实，查获的加密货币与锡那罗亚贩毒集团有关联。 ————————————...
柬埔寨缴获700万美元加密货币
柬埔寨缴获700万美元加密货币 柬埔寨近日查扣约700万美元加密货币，背后牵出一个涉嫌为墨西哥大型贩毒集团洗钱的犯罪网络。 柬埔寨国家禁毒局秘书长密伟烈透露，柬埔寨与美国禁毒部门在近期联合行动中，发现一个利用加密货币进行洗钱的本地网络，资金涉及墨西哥锡那罗亚贩毒集团。 8月1日至5日，柬埔寨执法人员突查金边和干拉省4处地点，查封制毒场所和毒品储存地点，并抓获...
泰国资讯:曼谷公寓突击行动 多名中国籍男子因涉嫌电诈和洗钱被捕
#泰国资讯：曼谷公寓突击行动 多名中国籍男子因涉嫌电诈和洗钱被捕 8月21日，泰国警方对曼谷一处公寓开展突击检查，逮捕多名中国籍男子，涉嫌电信诈骗及洗钱犯罪。 执法人员在现场查获大量电脑、手机、银行卡及交易记录，初步认定上述人员涉嫌通过网络实施诈骗，并将非法资金进行转移 近年来，曼谷逐渐成为跨国电诈和洗钱团伙的聚集地，泰国警方持续加大清查力度。目前，所有...
