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甘肃警方破获跨国荐股诈骗案 82人从柬埔寨被押解回国
甘肃警方破获跨国荐股诈骗案 82人从柬埔寨被押解回国 甘肃嘉峪关警方近日在公安部统一部署下，成功破获一起特大跨境“荐股”诈骗案。受害人于先生被冒充证券高管的诈骗团伙以虚假平台和百人水军群围猎，5天内被骗492万元。 该团伙通过社交平台引流、小众软件隐蔽联络、借用企业对公账户洗钱，形成完整黑产链。中柬两国警方开展执法合作，成功抓获104名境内嫌犯及82名从柬埔...
国内新闻 两部门出手整治人民币炒作:流通人民币禁止买卖,炒连号、特殊号码也被盯上
#国内新闻 两部门出手整治人民币炒作：流通人民币禁止买卖，炒连号、特殊号码也被盯上 8月21日，中国人民银行、国家市场监督管理总局联合发布公告，进一步划清人民币买卖红线。新规将于9月1日起施行，重点整治把正在流通的人民币当成“收藏品”炒作、囤货抬价等行为。 最明确的一条就是：正在流通的人民币不能拿来买卖。 无论是炒同号、连号、特殊号码，还是拿某些特定版别人民...
国内资讯:甘肃警方侦破特大荐股诈骗案:82人从柬埔寨押解回国,涉案8600余万元
#国内资讯：甘肃警方侦破特大荐股诈骗案：82人从柬埔寨押解回国，涉案8600余万元 8月21日，央视披露甘肃“3·10”特大电信网络诈骗案详情。甘肃警方已对这条涉及引流、荐股、虚假投资、技术开发和跑分洗钱的诈骗链条展开全链条打击。 今年2月26日，甘肃嘉峪关于先生被拉入股票投资群。诈骗团伙利用“导师精准荐股”、水军晒盈利截图、冒用真实证券从业人员身份以及高度...
AI降低诈骗成本 东南亚电诈转向小规模分散运作
AI降低诈骗成本 东南亚电诈转向小规模分散运作 8月21日，《联合早报》援引《日经亚洲》报道，人工智能正在降低东南亚跨境诈骗团伙的人力和运营成本，同时让诈骗手段更加逼真。 联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚及太平洋地区代表尚茨指出，诈骗分子已利用人工智能在视频通话中生成银行、警察局等虚假背景，并根据真人图像和声音创建虚拟身份，还能针对不同国家筛选目标，以当地语...
央视曝光特大跨境荐股诈骗案，男子轻信荐股直播被骗近500万元
股市直播中精准预判涨跌、专属导师一对一荐股，看似稳赚不赔的投资理财渠道，实则是一套全程造假的跨境精准围猎陷阱。于先生就落入了这样的圈套，被骗走近500万元。前不久，随着犯罪嫌疑人的落网，整个诈骗流程被揭开。由于涉案金额巨大，甘肃警方启动重特大电诈案件侦办机制，省市两级成立了“3.10”专案组。通过国际警务执法合作机制，中国警方促使柬埔寨警方对3处诈骗窝点开展...
国际资讯:FBI从斐济押回1.65亿骗局主谋,逃亡一年多终落网。
#国际资讯：FBI从斐济押回1.65亿骗局主谋，逃亡一年多终落网。 搞1.65亿美元加密货币庞氏骗局的主谋爱德华·辛巴迪（Edward Zimbardi），终于被FBI从斐济给逮回来了。 据FBI亚特兰大分局通报，59岁的辛巴迪来自佐治亚州。他于2022年6月至2023年8月运营名为 “The Crypto Program” 的项目，承诺投资者每月25%固定...
泰国资讯:泰澳扩大联合打击跨国电诈、洗钱及人口贩运
#泰国资讯：泰澳扩大联合打击跨国电诈、洗钱及人口贩运 8月19日，泰国总理阿努廷与澳大利亚总理阿尔巴尼斯在澳大利亚堪培拉发表并签署跨国犯罪联合声明，双方决定进一步扩大执法合作，共同打击东南亚不断扩张的跨国犯罪网络。 双方将网络诈骗、网络犯罪、金融诈骗、洗钱和人口贩运列为重点，特别关注犯罪集团利用新兴技术实施诈骗，以及利用虚拟资产转移和清洗犯罪所得的问题。 根...
国内新闻 江苏警方集中公布5起电诈“工具人”典型案例:涉及8人,最高帮助转移120余万元诈骗资金
#国内新闻 江苏警方集中公布5起电诈“工具人”典型案例：涉及8人，最高帮助转移120余万元诈骗资金 8月17日，江苏省公安厅集中公布5起电信网络诈骗“工具人”联合惩戒典型案例，涉及出租、出借银行卡和商户账户、利用支付宝等第三方支付账户转移涉诈资金、出借电话卡以及取现洗钱等行为。5起案件发生时间横跨2024年至2026年，8月17日的新进展是警方首次集中公开这...
网游曝光电诈恶魔:福建安溪长坑乡华美村(王福山)外号(黑牛)在东南亚声称(阿庆)
网游曝光电诈恶魔：福建安溪长坑乡华美村（王福山）外号（黑牛）在东南亚声称（阿庆） 王福山妻子福建安溪长坑凤山村（陈凤程） 王福山父亲长坑大赌鬼，妻离子散，家庭成员有个姐姐在安溪县城开牙科店 王福山早年在越南胡志明第七郡做电信网络诈骗彩票盘口后台私自改奖，期间有点好转2019年转移前往菲律宾加入（辉煌集团）王福山代理主要负责人做电信网络诈骗盘口高峰期盘口员工达...
金边初级法院宣判房产诈骗案:1115户受害家庭获赔3350万美元
金边初级法院宣判房产诈骗案：1115户受害家庭获赔3350万美元 据柬媒消息，2026年8月17日上午，金边初级法院对备受瞩目的“金地世界”房地产公司老板恒金鸿及其同伙涉嫌情节严重诈骗一案作出宣判。 法院裁定，本案主犯恒金鸿、同伙布斌以及正桑哈罪名成立，分别判处15年有期徒刑，并各处罚金1000万瑞尔。案件中涉及的其他同伙则分别被判处2至3年不等的有期徒刑。...
🇹🇭 泰国警方捕获涉嫌电诈洗钱中国籍通缉犯 将被引渡回国
🇹🇭 泰国警方捕获涉嫌电诈洗钱中国籍通缉犯 将被引渡回国 泰国中央调查局（CIB）上周五在芭提雅一公寓内逮捕30岁中国籍张姓嫌疑人。中方指控其涉嫌诈骗及洗钱，招募他人提现转账，涉案金额达180万人民币（约880万泰铢）。 警方指其于2023年6月至2024年2月以泰国为基地策划洗钱，得知被通缉后曾潜逃日本，今年3月重返泰国匿藏。 张某对以泰国为洗钱基地的...
泰国资讯:清莱寺庙住持掉进“假警察”骗局,一年半转账207次被骗超870万泰铢
#泰国资讯：清莱寺庙住持掉进“假警察”骗局，一年半转账207次被骗超870万泰铢 泰国清莱府湄占县湄坎寺召开会议，寺庙委员会、当地宗教负责人、县政府有关部门和警方共同核查寺庙大笔资金失踪一事。 调查发现，诈骗团伙此前打电话给寺庙住持，冒充警察，还出示假警察证件和伪造文件，声称住持涉及一宗“协助洗钱”案件，要求他提供银行账户资料，并把钱转出去接受所谓的“资金检...
泰国新闻 中国诈骗洗钱头目逃到芭提雅落网,曾拿泰国当洗钱基地
#泰国新闻 中国诈骗洗钱头目逃到芭提雅落网，曾拿泰国当洗钱基地 泰国警方8月14日在春武里府芭提雅市邦拉蒙县农布鲁一处公寓内，抓获30岁中国籍男子张某。张某同时存在在泰逾期居留问题。 中国方面以诈骗和洗钱案件对张某进行追查。泰国警方调查发现，2023年6月至2024年2月期间，张某曾前往泰国与团伙成员接触，并把泰国作为诈骗资金操作和洗钱基地。 张某负责安排和...
网友投稿:亲历东南亚灰产现状,柬埔寨辗转三佛塔,现状惨不忍睹:星链封锁,全网瘫痪,整个园区彻底停摆。
#网友投稿：亲历东南亚灰产现状，柬埔寨辗转三佛塔，现状惨不忍睹：星链封锁，全网瘫痪，整个园区彻底停摆。 负责人直接摆烂，丢下员工不管，没赚到一分收益，被困异地，无处可去。别看三佛塔暂时安稳，断网已经掐死所有灰色产业，周边大量公司解散跑路。 现在东南亚各国出台严苛反电诈法案，国内跨境打击从未松懈，灰产早已没有任何生存空间。不管是网赌、电诈、洗钱，各类灰色行当，...
泰国再查扣陈志1.15亿资产
泰国再查扣陈志1.15亿资产 8月13日，泰国反洗钱办公室（AMLO）透露，交易委员会已决定追加查扣柬埔寨太子集团创始人陈志431项资产，涵盖现金、黄金、地产及数字资产等，价值约1.15亿泰铢。 此前泰国已依法查扣其3.45亿泰铢资产并由法院审理中。至此，泰方已累计查扣陈志相关资产约4.6亿泰铢。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨...
国内新闻 安徽1至7月反诈战果公布 拦下9169万元现金和17.6公斤黄金
#国内新闻 安徽1至7月反诈战果公布 拦下9169万元现金和17.6公斤黄金 安徽省政府新闻办8月11日上午举行发布会，公布今年以来全省打击治理电信网络诈骗工作情况。 今年1至7月，安徽电诈案件数同比下降38.6%，损失同比下降44.2%。自2025年7月以来，全省已连续12个月实现电诈案件数和损失数同比双下降。 同期，安徽打击处理电诈及关联犯罪违法人员数量...
🇺🇸美国FBI局长披露“黑夜行动”成果
🇺🇸美国FBI局长披露“黑夜行动”成果 在特朗普总统的领导下，联邦调查局正在主动出击，直捣窃取美国人毕生积蓄的全球诈骗网络。代号为“黑夜行动”（Operation Blackout）的行动取得了以下历史性成果： → 查扣了价值152亿美元的非法资产 → 捣毁了数十个诈骗中心 → 逮捕了数百名犯罪分子 → 解救了数千名人口贩运受害者 → 关闭了7500多个...
国内仔细:四川公安曝光5起电诈典型案例,偷渡西港“中国城”、冒充明星后援会、500万洗钱全在内
#国内仔细：四川公安曝光5起电诈典型案例，偷渡西港“中国城”、冒充明星后援会、500万洗钱全在内 8月10日，四川公安集中公布近期查处的5起电信网络诈骗及关联犯罪联合惩戒典型案例，涉及偷渡境外诈骗、冒充明星后援会引流、利用商铺对公账户洗钱、银行卡跑分和出租银行账户等。 自2024年12月1日《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》实施以来，四川全省已有3...
🇵🇭 菲律宾遣返一名重大涉诈逃犯
🇵🇭 菲律宾遣返一名重大涉诈逃犯 中国驻菲律宾大使馆昨天发布消息，中菲执法部门近期合作抓获并遣返一名谭姓重大涉案逃犯。 据介绍，该嫌疑人为一跨国犯罪集团核心成员，长期在越南、老挝等地从事电信诈骗、洗钱等非法活动。因涉案金额超1000万元人民币（约148万美元），其此前已被中国多地公安机关通缉。 此次联合行动成功将其缉拿归案并押解回国。 —————————...
“太子集团”调查再升级:美国文件曝光“2号共谋者”,被指暗中保护诈骗网络
“太子集团”调查再升级：美国文件曝光“2号共谋者”，被指暗中保护诈骗网络 8月10日，据泰媒援引美国案件文件及OCCRP调查报道，柬埔寨**太子集团（Prince Group）**涉嫌涉及跨国网络诈骗、数字资产投资诈骗、洗钱及人口贩运等活动。 报道将一名被美国案件文件称为“2号共谋者（Co-Conspirator 2）”的人士指向陈索利（Chen Sokly...
