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“诈骗”的搜索结果
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涉嫌诈骗超20万美元!金边一名越南籍男子被警方逮捕
#涉嫌诈骗超20万美元！金边一名越南籍男子被警方逮捕 9月30日，金边市铁桥头区警方近日逮捕一名涉嫌诈骗超过20万美元的越南籍男子。 据悉，嫌疑人现年46岁，受害者为一名柬埔寨籍人士。 警方在完成相关调查及案卷整理后，已将案件移交金边市初级法院，依法处理。
事关购房贷款贴息政策 六家银行发布公告
事关购房贷款贴息政策 六家银行发布公告 财政部会同中国人民银行、金融监管总局发布了《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》。9月30日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行发布关于落实居民购房贷款贴息政策的公告。六家国有大型商业银行均表示，正在积极推进商业性个人住房贷款贴息工作，优化办理流程，简化办理手续，对符合政策要求的客户提供贴息服务...
国内资讯: AI批量拨号精准筛选受害人,网贷诈骗团伙两个月骗上千人
#国内资讯： AI批量拨号精准筛选受害人，网贷诈骗团伙两个月骗上千人 9月29日，浙江乐清警方侦破一起利用AI语音系统实施网贷诈骗的案件，30名嫌疑人被抓，涉案流水超千万元。诈骗团伙通过非法获取的号码库，利用AI批量拨打电话，精准筛选有贷款需求的人员，再转接人工话务员实施诈骗。 受害人王先生被冒充贷款平台客服的骗子以“资方垫资”等理由诱导转账，随后又被以还款...
马来西亚警方 网赌诈骗 网络赌博
#马来西亚警方 #网赌诈骗 #网络赌博 【马来西亚警方突袭网赌诈骗呼叫中心】 吉隆坡消息，9月30日，马来西亚皇家警察在首都周边展开名为“Dadu Khas”的特别行动，突袭了8处涉网络赌博和诈骗的住宅，捣毁一个呼叫中心团伙。行动中共逮捕74名外籍人员，其中包括67名男性和7名女性，年龄在20至50岁之间。 初步核查显示，落网人员中有61名中国籍、12名越南...
美国FBI局长:扩大在全球范围内追缉电诈集团
美国FBI局长：扩大在全球范围内追缉电诈集团 美国联邦调查局局长卡什·帕特尔表示，该局正在扩大其在全球范围内对大量诈骗集团的追捕，这些集团主要以美国人为目标，诈骗了美国人数以百亿计美元的财富，许多美国人的毕生积蓄被一夜清空。 帕特尔表示，由联邦调查局牵头的这项行动旨在打击在东南亚和中东地区运营的大规模诈骗窝点的犯罪集团，这些集团强迫被贩运的劳工对远在千里之外...
缅媒报道:在仰光、曼德勒抓获的20名涉诈中国籍人员已被遣返中国。
#缅媒报道：在仰光、曼德勒抓获的20名涉诈中国籍人员已被遣返中国。 据最新消息，缅甸有关部门于今日（9月29日）将涉嫌参与“电信诈骗”（俗称“网诈”）的20名中国籍人员依法遣返移交回中国。 据了解，这批被遣返人员中包含一名中方通缉的在逃嫌疑人。过去“电诈”窝点主要集中在缅中边境地区，而此次打击行动表明，此类违法犯罪网络已逐步渗透蔓延至仰光、曼德勒等缅甸内陆大...
二进宫!14名中国籍涉诈人员保释期继续作案,再次被东帝汶警方抓捕!
二进宫！14名中国籍涉诈人员保释期继续作案，再次被东帝汶警方抓捕！ 据东帝汶媒体9月29日报道：东帝汶国家警察刑事调查局联合情报部门，于9月28日晚间22时，在首都帝力科莫罗地区开展专项执法，再次抓获14名中国籍人员。 据悉，14名涉案人员此前已因涉嫌非法运营诈骗呼叫中心被立案调查，案件编号NUC:0247/2026-PNSIK，处于法院批准的保释监管状态。...
国际货币基金组织敦促柬埔寨打击跨国电诈洗钱
国际货币基金组织敦促柬埔寨打击跨国电诈洗钱 国际货币基金组织（IMF）在最新报告中呼吁柬埔寨加强金融监管，收紧银行及赌场牌照审查，以打击与网络诈骗及人口贩运相关的洗钱活动。 IMF指出，诈骗与洗钱已成为影响柬埔寨宏观经济与金融稳定的重要风险，建议政府加强对银行与赌场最终受益人的背景调查，并完善虚拟资产法律框架。 对此，柬埔寨经济学家Ky Sereyvath回...
马来西亚资讯:警方一举捣毁8处电诈窝点,抓获74名外籍嫌疑人!
#马来西亚资讯：警方一举捣毁8处电诈窝点，抓获74名外籍嫌疑人！ 援引马媒9月29日报道：9月28日，马来西亚皇家警察发起代号“特别骰子行动”的专项抓捕，联合商业犯罪调查局，对吉隆坡周边8处住宅窝点同步开展突击搜查，打掉一个涉嫌网络赌博与电信诈骗的呼叫中心团伙，现场抓获74名外籍嫌疑人。 涉案人员共计74人，含7名女性，年龄介于20至50岁。经初步身份核查，...
柬埔寨 加密货币 洗钱
#柬埔寨 #加密货币 #洗钱 #柬埔寨新闻 柬埔寨反腐败机构近期破获一起涉及2.5亿美元的加密货币洗钱大案。调查指出，一名中国籍网络诈骗头目利用数字钱包及本地兑换服务，将诈骗款项转移到境外账户中。 案件重点锁定中国男子张建强，他掌控TokenPocket平台上的十多个加密账户。金边Sokong 148兑换店老板Lay Sokong被指将加密资产换成法币后转入...
网友投稿:菲律宾诈骗园区 “大单狂欢”!你眼中的 “赚钱机会”,是别人的狂欢业绩!
#网友投稿：菲律宾诈骗园区 “大单狂欢”！你眼中的 “赚钱机会”，是别人的狂欢业绩！ 看看这画面！菲律宾诈骗园区，做成一单，全场欢呼！你以为是同事齐心、事业有成？ 错！这欢呼声背后，是又一个家庭被骗得血本无归！你眼中的 “高收益、稳赚钱、导师带单”——就是他们敲键盘的业绩、举杯庆祝的大单！你亏的是血汗钱，他们赢的是提成奖金！ 别再羡慕别人 “轻松赚钱”，那欢...
柬埔寨 金融监管 洗钱打击
#柬埔寨 #金融监管 #洗钱打击 国际货币基金组织（IMF）近日敦促柬埔寨加强财政监管，要求收紧银行和赌场牌照审批流程，并提升执法机构间的协调，以有效打击网络诈骗和人口贩运相关洗钱活动。IMF在柬埔寨最新报告中指出，欺诈和人口贩运及其洗钱链条已经对柬埔寨的宏观经济构成重大影响。报告警示，诈骗和洗钱的规模暴露出柬埔寨金融监管的薄弱环节，外国执法力度的加强使柬埔...
泰国旅行 清迈节日 防诈骗
#泰国旅行 #清迈节日 #防诈骗 【清迈消息】清迈府Doi Saket县Choeng Doi镇镇长蒙坤宣布，由于Nong Bua池塘正在进行总投资1.08亿泰铢的景观改善工程，今年11月的水灯节和天灯节将取消。该工程预计耗时1年6个月，计划于2027年完工，活动将于2028年11月恢复举办。镇长特别提醒，市政府并未举办或联合举办任何活动，谨防私人公司冒充组织...
国内新闻 AI批量拨号精准筛选受害人 网贷诈骗团伙两个月骗上千人
#国内新闻 AI批量拨号精准筛选受害人 网贷诈骗团伙两个月骗上千人 9月29日，央视新闻报道浙江乐清警方侦破一起利用AI技术实施网贷诈骗案件。 诈骗团伙通过AI语音系统批量拨打电话，筛选有贷款需求的人员，再由人工话务员实施诈骗，两个月内骗取上千人，30名嫌疑人被抓，涉案流水超过千万元。 今年7月，乐清市民王先生因孩子暑期补课需要资金，接到一名自称贷款平台工作...
国内新闻 国庆坐飞机警惕退改签诈骗:索要验证码、要求屏幕共享都是骗局
#国内新闻 国庆坐飞机警惕退改签诈骗：索要验证码、要求屏幕共享都是骗局 9月29日，公安机关发布国庆假期民航出行安全提示，重点提醒旅客防范机票退改签诈骗。 骗子常冒充航空公司工作人员，以“航班延误、取消、改签退费、行李异常、积分兑换”等理由联系旅客，再一步步诱导提供银行卡号、短信验证码、转账汇款、下载陌生App或开启屏幕共享。 航空公司不会通过这些方式要求旅...
柬埔寨已经无限接近于零诈骗的目标
柬埔寨已经无限接近于零诈骗的目标 掐指一算，柬埔寨已经有4天没有官宣抓到打野狗推的新闻了，再坚持一下，就是一个星期没有抓到打野狗推。这将具有里程碑意义。目前，查房工作还在零星进行，有没有成果不得而知，反正是没有宣布了～
马来西亚新闻 诈骗案件 警方行动
#马来西亚新闻 #诈骗案件 #警方行动 【马来西亚新闻】诈骗集团在金宝设窝点，冒充日本警察诈骗日本人，13人被捕。警方于2026年9月24日在霹雳州金宝新市镇突击搜查东柏达纳公寓3个单位，逮捕包括9名日本人和4名中国男子，年龄介于20至57岁。该团伙从8月起冒充日本警方诈骗日本人，其中部分成员曾在柬埔寨进行类似诈骗活动。警方缴获了电脑、手机、日本警察假徽章和...
温馨提示:此类小广告都是搞诈骗的,专门针对那些没护照的小朋友们。警防上当受骗。
#温馨提示：此类小广告都是搞诈骗的，专门针对那些没护照的小朋友们。警防上当受骗。 另外那种小陆回国的或者是出国的小广告千万别相信，否则直接把你们卖去缅甸山里的园区，耶稣来了都救不了你。
泰国新闻 一周被骗2.53亿泰铢,10名中国人偷渡被抓
#泰国新闻 一周被骗2.53亿泰铢，10名中国人偷渡被抓 9月28日，泰国警方反网络诈骗中心通报，9月20日至26日，警方网上报案平台接获5374起网诈报案，损失约2.53亿泰铢。比前一周少了140起，损失却增加逾1700万泰铢。 商品和服务交易诈骗最多，共3975起，占74%；冒充他人身份诈骗造成的损失最高，超过6800万泰铢。 警方还公布了三起偷渡案，共...
巴基斯坦打击力度再升级:内政部长要求加速清理有组织网络诈骗
#巴基斯坦打击力度再升级：内政部长要求加速清理有组织网络诈骗 9月27日至28日，巴基斯坦内政部长Mohsin Naqvi在拉合尔NCCIA Central Zone总部召开专项会议 要求全国进一步加大对网络金融诈骗、假账号、数字勒索、网络骚扰及有组织网络犯罪团伙的执法力度 同时逐案复查积压案件、加快数字取证及资金追踪，并明确要求“无差别打击”有组织诈骗网络...
