柬埔寨 加密货币 洗钱

#柬埔寨新闻 柬埔寨反腐败机构近期破获一起涉及2.5亿美元的加密货币洗钱大案。调查指出，一名中国籍网络诈骗头目利用数字钱包及本地兑换服务，将诈骗款项转移到境外账户中。 案件重点锁定中国男子张建强，他掌控TokenPocket平台上的十多个加密账户。金边Sokong 148兑换店老板Lay Sokong被指将加密资产换成法币后转入相关人员账户。已有包括乡长、前警官及移民官员在内的5名嫌疑人被捕，张建强等相关人员仍在逃。