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“加密货币”的搜索结果
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澳大利亚5次请求柬埔寨协查电诈
澳大利亚5次请求柬埔寨协查电诈 柬埔寨国家警察总署表示，近年来已根据澳大利亚联邦警察提出的5次请求，对涉嫌网络诈骗案件展开协查，涉及加密货币诈骗、网络勒索等跨境犯罪。柬方称，相关请求均已采取行动并向澳方反馈调查结果。 报道指出，澳大利亚正加强与柬埔寨在打击电诈方面的合作。
缅媒报道:水沟谷电诈园区疑似大规模恢复运营,新园区持续建设
#缅媒报道：水沟谷电诈园区疑似大规模恢复运营，新园区持续建设 9月23日，据缅甸媒体报道，尽管缅甸军方此前对妙瓦底水沟谷（Shwe Kokko）网络诈骗园区展开行动并拆除部分建筑，但当地电诈活动并未停止，部分旧园区重新运作，同时多个新据点仍在建设并招募人员。 报道称，自2026年初以来，水沟谷及周边地区持续出现新建园区。包括妙瓦底第2、第4街区，以及水沟谷新...
柬埔寨警方与美国FBI联合成功清剿50个网诈窝点
柬埔寨警方与美国FBI联合成功清剿50个网诈窝点 昨天，柬埔寨内政部副发言人杜苏克透露，基于双方签署的合作谅解备忘录，柬埔寨国家警察总署与美国联邦调查局（FBI）联合开展了12起案件的调查工作。调查内容涵盖加密货币账户、IP地址追踪及涉案车辆排查等，相关调查结果均已向美方反馈。 在打击电诈领域，柬方根据FBI提供的线索，成功对分布于奥多棉芷、卜迭棉芷、干拉、...
柬埔寨 网络诈骗 执法合作
#柬埔寨 #网络诈骗 #执法合作 柬埔寨内政部通报，柬美执法机构在七个省份联合打掉了50个网络诈骗站点，并共同侦办了12起刑事案件。内政部副发言人杜索卡昨日宣布了此次成效，指出这次行动是在2016年和2019年签署的谅解备忘录框架下展开的。 根据合作协议，柬埔寨警方应美国方面请求，调查了6起涉及加密货币账户的案件，并讯问了6名嫌疑人，确认他们并未参与犯罪。此...
比特币杠杆随快速价格波动风险同步攀升
比特币杠杆随快速价格波动风险同步攀升 尽管近几日的剧烈价格波动已抹去了数十亿美元的衍生品头寸，比特币交易者仍纷纷重新涌入杠杆押注，为这轮加密货币反弹增添了燃料——以及新的风险。 占加密货币交易大部分的比特币永续合约未平仓合约量持续稳步上升，已回升至7月时的水平。当时，一波创纪录的空头头寸清算浪潮推动比特币价格飙升。自上周以来的快速反弹正呈现出相似特征。根据C...
国际刑警组织启用“银色通报”,跨国追查现金、加密货币及房产等非法资产
国际刑警组织启用“银色通报”，跨国追查现金、加密货币及房产等非法资产 重点协助成员国寻找和识别与犯罪活动有关的境外资产，让国际执法合作不仅停留在追捕嫌疑人，也进一步延伸至追查犯罪所得。 成员国可通过国际刑警组织网络请求其他国家协助查询涉嫌犯罪人员持有或控制的资产，包括现金、#银行账户、#加密货币、#车辆、#房地产及企业资产等，为后续依法冻结、扣押或追缴提供线...
终结99%黑钱追不回神话 国际刑警组织祭出银色通缉令全球跨境追击黑产
终结99%黑钱追不回神话 国际刑警组织祭出银色通缉令全球跨境追击黑产 国际刑警组织近日推出名为“银色通缉令”（又名“银色通报”）的跨国追赃利器，旨在彻底撕碎犯罪分子动辄保全99%非法所得的侥幸心理。据美联社报道，该机制于2025年1月启动多国试点专门面向全球成员国协同追踪隐匿的现金、加密货币、车辆、房地产等各类非法财产 这不仅标志着国际警务合作从单一的“抓人...
币圈资讯:Binance因涉嫌违反对伊朗制裁规定,正接受美方调查
#币圈资讯：Binance因涉嫌违反对伊朗制裁规定，正接受美方调查 据报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易平台 Binance，以确认该平台是否因未能阻止部分与伊朗有关的交易，而涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。此次调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室牵头，美国司法部刑事部门也参与其中。 据路透社9月22日报道，调查人员正在核查Binance是否明知并允许与伊朗...
比特币周一涨约7%，1月底以来首次涨穿9.7万美元
比特币周一涨约7%，1月底以来首次涨穿9.7万美元 美股加密货币与加密货币关联指数收涨4.15%，报81.80点。 最近24小时，现货比特币涨6.97%，暂报80587.88美元，北京时间16:00出现一波短线拉升行情、随后持续上涨，04:27达到87381.02美元，逼近1月29日顶部89349.28美元、1月28日最高位90460.34美元、1月14日顶...
土耳其捣毁涉国际诈骗网络,175名嫌疑人被拘留,涉案交易额约130亿里拉
土耳其捣毁涉国际诈骗网络，175名嫌疑人被拘留，涉案交易额约130亿里拉 土耳其当局周五在伊斯坦布尔和穆拉省展开联合行动，捣毁一个涉嫌通过虚假外汇和加密货币投资项目诈骗外国公民的国际犯罪网络。截至当天上午，警方已拘留175名嫌疑人。 土耳其司法部长阿金·古尔莱克表示，警方当天凌晨5时起对伊斯坦布尔和穆拉省的286处地点展开突袭，行动涉及28家公司、42个呼叫...
马来西亚资讯:柔佛警方连续捣毁4个跨境诈骗团伙,约25人落网,其中14人为中国籍
#马来西亚资讯：柔佛警方连续捣毁4个跨境诈骗团伙，约25人落网，其中14人为中国籍 9月19日报道，柔佛警方近日展开连续行动，捣毁至少4个在柔佛州运作的跨境诈骗团伙，约25人被捕，其中包括14名中国籍人员。警方调查发现，这些团伙分别涉及虚假网赌、爱情诈骗、虚假电商及加密货币诈骗，受害目标主要来自中国、泰国及新加坡。 警方首先在士姑来（Skudai）一处住宅展...
泰国逮捕中国籍头目 涉网络赌博洗钱 资金流水近10亿
#泰国逮捕中国籍头目 涉网络赌博洗钱 资金流水近10亿 泰国逮捕中国籍头目 涉网络赌博洗钱 资金流水近10亿 泰国逮捕中国籍头目 涉“PAOFENG”网络 逃避中国逮捕令 涉境外网络赌博洗钱 资金流水近10亿 9月19日，警察少将帕塔纳萨克下令，警察上校帕塔克、警察上校内提威、警察中校派万共同控制31岁的中国籍嫌犯余某。该嫌犯根据中华人民共和国逮捕令被通缉，...
土耳其突袭国际诈骗网络:201人被拘留
土耳其突袭国际诈骗网络：201人被拘留 近日，土耳其警方联合情报部门、金融犯罪调查机构及国际刑警组织，对一个涉嫌与以色列有关联的国际诈骗网络展开大规模行动。 据土耳其方面消息，案件由伊斯坦布尔共和国首席检察官办公室牵头调查，执法部门在伊斯坦布尔和穆拉省对相关目标展开同步行动，最初对286个地址实施搜查，涉及28家公司、42个呼叫中心以及239名嫌疑人。行动开...
🇹🇭 中国洗钱嫌犯在泰国落网
🇹🇭 中国洗钱嫌犯在泰国落网 昨天，泰国警方根据中国通缉令，在春武里府邦拉蒙县逮捕了一名31岁的中国籍男子于某。据悉，于某系一大型跑分网络团伙头目，自2018年起该团伙为境外网赌网站提供洗钱服务。 该团伙拥有60多名下线成员，控制着6000多个支付宝和微信账号，并利用加密货币进行资金转移与洗钱，涉案流转资金近10亿泰铢。目前，嫌疑人已被移交移民局，正按程...
🇺🇸 FBI:朝鲜黑客组织伪造招聘进行跨国网络攻击
🇺🇸 FBI：朝鲜黑客组织伪造招聘进行跨国网络攻击 美国FBI发布报告称，朝鲜黑客组织“WaterPlum”（又名“Contagious Interview”）正假冒AI、NFT及加密货币公司，通过招聘平台向美、日及欧洲等地的IT专业人员抛出“理想工作”诱饵。 受害人电脑网络被入侵后，敏感数据与加密货币遭窃取。美国FBI与日本警察厅等部门联合发布预警，提...
加密货币交易所Coinbase收涨12%，网红券商Robinhood涨9.1%。
加密货币交易所Coinbase收涨12%，网红券商Robinhood涨9.1%。 (来自华尔街见闻APP)。
印度新闻 印度查出3个诈骗窝点,约220人正在工作,专门针对美国人
#印度新闻 印度查出3个诈骗窝点，约220人正在工作，专门针对美国人 9月16日，印度执法局公布一起跨境诈骗案件。执法人员9月15日在帕蒂亚拉、浦那和昌迪加尔搜查4处地点，查出3个正在运作的诈骗窝点，其中帕蒂亚拉2个、浦那1个，约220人当时正在里面工作。 这些窝点主要针对美国人实施诈骗，通过垃圾邮件、虚假客服电话等方式吸引受害者联系，再冒充企业、银行或政府...
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币!全球90国450多名专家联手追踪冻结
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币！全球90国450多名专家联手追踪冻结 9月15日至16日，欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”，来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。 会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动，越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传...
美国众议院委员会在跨党派支持下推进加密税收法案
美国众议院筹款委员会以两党支持的方式推进了加密货币税收立法，该法案将在11月中期选举后提交众议院全体会议审议。委员会还一致投票支持推进多项税收和医疗保健法案，包括扩大医疗保险覆盖范围以及为医疗定制膳食设立医疗保险试点项目。部分议员对加密税收法案中的某些条款表示保留意见，包括涉及新发行代币征税的措辞，以及纳入一项博彩税收优惠。 (来自华尔街见闻APP)。
Tether黄金贷款激增，向美国黄金经销商提供15亿美元融资
Tether已成为一家顶级美国黄金经销商的主要黄金贷款方，在向该经销商提供约15亿美元融资后，自身也积累了全球规模最大的私人黄金储备之一。 据该经销商的年度报告显示，加密货币巨头Tether占Gold.com Inc截至6月底未偿还的17亿美元贵金属租赁的大部分。Tether今年早些时候在该平台购买了股权，截至报告期末，Gold.com欠Tether的应付款...