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“洗钱”的搜索结果
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国际货币基金组织敦促柬埔寨打击跨国电诈洗钱
国际货币基金组织敦促柬埔寨打击跨国电诈洗钱 国际货币基金组织（IMF）在最新报告中呼吁柬埔寨加强金融监管，收紧银行及赌场牌照审查，以打击与网络诈骗及人口贩运相关的洗钱活动。 IMF指出，诈骗与洗钱已成为影响柬埔寨宏观经济与金融稳定的重要风险，建议政府加强对银行与赌场最终受益人的背景调查，并完善虚拟资产法律框架。 对此，柬埔寨经济学家Ky Sereyvath回...
柬埔寨 加密货币 洗钱
#柬埔寨 #加密货币 #洗钱 #柬埔寨新闻 柬埔寨反腐败机构近期破获一起涉及2.5亿美元的加密货币洗钱大案。调查指出，一名中国籍网络诈骗头目利用数字钱包及本地兑换服务，将诈骗款项转移到境外账户中。 案件重点锁定中国男子张建强，他掌控TokenPocket平台上的十多个加密账户。金边Sokong 148兑换店老板Lay Sokong被指将加密资产换成法币后转入...
柬埔寨 金融监管 洗钱打击
#柬埔寨 #金融监管 #洗钱打击 国际货币基金组织（IMF）近日敦促柬埔寨加强财政监管，要求收紧银行和赌场牌照审批流程，并提升执法机构间的协调，以有效打击网络诈骗和人口贩运相关洗钱活动。IMF在柬埔寨最新报告中指出，欺诈和人口贩运及其洗钱链条已经对柬埔寨的宏观经济构成重大影响。报告警示，诈骗和洗钱的规模暴露出柬埔寨金融监管的薄弱环节，外国执法力度的加强使柬埔...
IMF最新提醒:严查犯罪资金与银行潜在关联
#IMF最新提醒：严查犯罪资金与银行潜在关联 IMF敦促柬埔寨加强金融完整性，追查诈骗、人口贩运所得的洗钱路径。 国际货币基金组织（IMF）9月28日发布柬埔寨2026年度第四条磋商结论，敦促柬埔寨进一步强化金融完整性，并尽快识别和处理犯罪活动与银行之间可能存在的关联，同时弥补相关许可监管框架中的重大缺口。 IMF执行董事会于9月22日完成此次对柬埔寨的第四...
“七星海乡长”涉诈案牵出2.5亿美金大盘总
“七星海乡长”涉诈案牵出2.5亿美金大盘总 昨天，柬埔寨反贪局（ACU）通报“七星海乡长”涉诈案更多细节，揭露网诈团伙利用加密货币与第三方兑换商规避监管、洗钱及支付贿赂。 在这起案件中，国公省基里沙哥县普雷克萨奇乡乡长廉伦提供庇护的中国籍涉诈头目，真实姓名为张建强（Zhang Jian Qiang，又名蔡友源）。经柬反贪局调查，张建强拥有十余个加密账户，其主...
ZachXBT爆料:Bitget被朝鲜黑客盗的钱
ZachXBT爆料：Bitget被朝鲜黑客盗的钱 中国洗钱团队正在用Discord 服务器和 Telegram 频道售卖。
Bitget黑客开始转移赃款,通过THORChain将ETH换成BTC
Bitget黑客开始转移赃款，通过THORChain将ETH换成BTC 9月28日，据Lookonchain监测，盗取Bitget约3.516亿美元资产的黑客，正在通过跨链协议THORChain将ETH兑换成BTC。 此类跨链兑换会增加资金追踪与冻结难度，相关地址及资金流向仍在持续监控中。 ps：币还没追回，黑客已经开始跨链洗钱了，真正的追踪大战才刚开始。
虚拟货币真不是法外之地 国安部点名洗钱、黑客和间谍经费
虚拟货币真不是法外之地 国安部点名洗钱、黑客和间谍经费 9月28日，国家安全部发布提醒，虚拟货币看似匿名、隐蔽，实际上并非无法追踪，更不是违法犯罪资金的“安全通道” 一些电诈、网赌、跨境走私等犯罪团伙，会利用虚拟货币转移和洗白赃款；黑客实施勒索病毒攻击、网络入侵后，也可能要求受害者用虚拟货币支付赎金。更值得警惕的是，境外间谍情报机关也可能通过虚拟货币秘密输送...
柬埔寨新闻 反腐败 移民诈骗
#柬埔寨新闻 #反腐败 #移民诈骗 【柬埔寨新闻：德乔机场移民官涉诈骗被捕，案件关联戈公乡长】 柬埔寨反腐败委员会近期宣布，德乔国际机场移民官员Phe Phatpheng中尉因涉嫌帮助外国人非法入境并收取贿赂被捕，涉及黑名单人员及假护照。该案件与戈公省普雷克赫萨奇乡长里姆·鲁姆有关，鲁姆在9月15日被控受贿、洗钱及合谋运营技术诈骗中心。自今年2月10日起，反...
北汽集团原董事长徐和谊一审被判死缓
北汽集团原董事长徐和谊一审被判死缓 据北京市第三中级人民法院消息，2026年9月28日，北京市第三中级人民法院依法公开宣判北京汽车集团有限公司原党委书记、董事长徐和谊受贿、洗钱案，对被告人徐和谊以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以洗钱罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身...
菲律宾 弹劾审判 杜特尔特
#菲律宾 #弹劾审判 #杜特尔特 菲律宾参议院弹劾法庭本周恢复审理，达沃市市长塞巴斯蒂安·杜特尔特和前参议员特里连礼斯将陆续出庭作证。副总统萨拉·杜特尔特被指控在担任副总统期间未剥离其商业利益，涉及其申报的达沃市企业获得政府合同。塞巴斯蒂安预计将在今日或明日出庭，接受关于副总统申报商业利益的质询。检方指出，GenCorp公司在萨拉任副总统期间共获得49份政府...
汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业
汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业 据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。 据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 ...
检方已分6波起诉20人,并对集团核心成员林姓女子求刑25年
#国内资讯 冒充大陆公安诈骗逾50人 “天金诈骗集团”20人遭起诉 台湾彰化地方检察署9月27日公布“天金诈骗集团”案件进展。该集团涉嫌冒充中国大陆公安人员，以涉及洗钱等理由诈骗民众，受害者超过50人。检方已分6波起诉20人，并对集团核心成员林姓女子求刑25年。 检方指出，该集团由廖姓男子、林姓女子为核心，设立“天成机房”及“金云曜机房”，专门从事假冒大陆公...
明码标价违规通关!柬移民局警察为电诈人员“开路”,腐败细节曝光!
#明码标价违规通关！柬移民局警察为电诈人员“开路”，腐败细节曝光！ 柬埔寨反贪局（ACU）发布通报，披露德崇国际机场一名移民警察涉嫌利用职务便利，为电信诈骗团伙提供非法入境便利，大肆违规牟利，目前该警员已被依法提控。 据悉，涉案警员名为裴帕彭（Phe Phat Pheng），现年30岁，警衔为中尉，精通华语。 经柬埔寨反贪局调查核实，仅2026年上半年（1月...
日本新闻 柬埔寨诈骗窝点冒充日本警察行骗 两人落网关联骗走约2.4亿日元
#日本新闻 柬埔寨诈骗窝点冒充日本警察行骗 两人落网关联骗走约2.4亿日元 9月25日，日本警方公布一起跨境诈骗案，两名嫌疑人涉嫌在柬埔寨诈骗窝点冒充日本警察、检察官打电话行骗，以“洗钱调查”为由诱导受害者转出加密货币，关联案件损失约2.4亿日元。 被捕的是38岁南泽光辉和31岁冈山沙树，两人曾在柬埔寨西北部一处诈骗窝点负责向日本打诈骗电话。 2025年8月...
半年收20万美元!机场移民警察被指替涉诈人员“开路”
半年收20万美元！机场移民警察被指替涉诈人员“开路” 9月25日，柬埔寨反腐败机构（ACU）发布案件调查通报，披露一名在德崇国际机场工作的移民警察涉嫌利用职务便利，为部分外籍人员违规进入柬埔寨提供协助，其中涉及电诈团伙人员。 ACU公布，该警员名为皮帕平（音译），警衔为二级警尉。 通报称，调查人员通过一个电诈团伙发现其涉案线索。该团伙与中国籍人员 张建强（音...
柬埔寨正调查太子集团30家子公司
柬埔寨正调查太子集团30家子公司 柬埔寨政府正在开始对太子集团子公司进行调查。国务部长、国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈近日接受彭博社采访时透露，当局目前正积极调查约30家太子集团旗下子公司。 蔡西那烈表示，调查不能只停留在电诈园区，还必须追查背后的资金和企业网络，“因为大多数时候，犯罪所得都是通过合法企业进行洗钱的。” 除此之外，柬埔寨还在同时追查与该...
网友投稿 我是一名从柬埔寨西港被遣返回国的受害者,目前因偷渡罪处于取保候审。
#网友投稿 我是一名从柬埔寨西港被遣返回国的受害者，目前因偷渡罪处于取保候审。 现在我要实名曝光一个跨境犯罪集团——新币犯罪集团部分领导管理真实信息！ 2025年9月，我被初中同学刘文鸿（外号银总）诱骗，去到柬埔寨西港金贝1园区，参与电信诈骗、网络赌博平台相关工作。 后期柬埔寨当地开展严查，该犯罪团伙打算转移到其他国家。在我没有护照的情况下，他们直接把我遗弃...
“七星海乡长”咬出一人:一名移民警察违法获利超20万美元
“七星海乡长”咬出一人：一名移民警察违法获利超20万美元 柬埔寨国家反贪局今天通报，国公省基里萨科县七星海地区乡长廉伦涉嫌腐败及洗钱案的最新进展，指控移民警察培帕朋中尉涉案。 柬反贪局指出，培帕朋协助涉诈头目蔡友源及其团伙从德崇国际机场入境，并为包括黑名单人员在内的外籍人士违规办理商务、电子及旅游签证，以及提供VIP快速通关服务，每单收取120至900美元不...
纳吉 马来西亚 居家服刑
#纳吉 #马来西亚 #居家服刑 #马来西亚新闻 纳吉律师称或下月获准居家服刑 吉隆坡9月25日电，马来西亚前首相纳吉的律师沙菲宜表示，如果高庭于10月14日批准暂缓执行他在一马公司案中被判的15年监禁刑罚，且5000万令吉罚款已缴纳，纳吉最早可能在下个月获准离开加影监狱，通过居家服刑的方式完成SRC国际公司案剩余的刑期。 高庭已定于10月14日审理纳吉就一马...
