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“银行账户”的搜索结果
共找到 234 条相关内容
泰国资讯 泰国今日突袭7个中国地下换汇窝点,涉案资金超3000万
#泰国资讯 泰国今日突袭7个中国地下换汇窝点，涉案资金超3000万 泰国中央调查局（CIB）今日（3月19日）展开专项行动，突袭打击非法人民币兑换网络，一举查封7个据点，逮捕7名涉案人员。 行动由经济犯罪打击司主导，执法人员分别在曼谷、暖武里及北柳府等地同步展开搜查，锁定一批未获许可、专门从事“人民币线上换汇”的地下渠道。 警方调查发现，该团伙通过网络平台...
柬埔寨资讯 有喜!太子银行启动清偿:3月23日起发放储户赔付
#柬埔寨资讯 有喜！太子银行启动清偿：3月23日起发放储户赔付 今天，由柬埔寨国家银行指定的太子银行清算组——Morisonkak MKA 审计会计公司发布重要公告：该行储户可自3月23日起申领存款赔付。 符合条件的储户需携带相关证明文件，前往位于金边市玛卡拉区莫尼旺大道445号的太子银行办公室（1层、15层或18层）办理。 赔付方式分为两类：已提供银行账户...
新加坡最大洗钱案:福建帮亲属伦敦资产拟被英国没收约合人民币5500万元
#新加坡最大洗钱案：福建帮亲属伦敦资产拟被英国没收约合人民币5500万元 新加坡最大洗钱案“福建帮”亲属伦敦资产拟被英国没收，据悉英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名 24 岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计 600 万英镑（约合人民币 5500 万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源英国高等法院已于 3...
最近看到很多“打野”的兄弟,或者一些小公司还在偷偷开盘,然后很快就被一锅端、被抓。
最近看到很多“打野”的兄弟，或者一些小公司还在偷偷开盘，然后很快就被一锅端、被抓。 说实话，我真的有点想不明白。 现在这种风口下，还顶风去做这些事情，为了一点点钱，把自己送进去，这不是明摆着给人送业绩吗？ 很多人可能还没真正想过一件事： 一旦被柬埔寨警方抓到并遣返回国，会是什么后果。 现实情况通常是这样的： 第一，回国基本直接进入刑事程序。 被遣返回国后，一...
调查:印度狗推在东南亚搞电诈,赚取USDT给老家汇款
调查：印度狗推在东南亚搞电诈，赚取USDT给老家汇款 印度金融情报机构（FIU）的最新调查揭示，在柬埔寨和缅甸等东南亚电诈园区工作的印度籍劳工，正频繁利用泰达币（USDT）等稳定币通过区域性虚拟资产服务商向国内家属汇款。 金融行动特别工作组（FATF）基于2025年数据的报告指出，调查人员在柬埔寨电诈园区周边锁定了241个虚拟资产服务点。这些账户表现出高度一...
遭电诈团伙诱骗至柬埔寨,14名泰国人偷渡返泰被捕
遭电诈团伙诱骗至柬埔寨，14名泰国人偷渡返泰被捕 3月8日，当地时间凌晨5点，泰国沙缴府边境巡逻队在距离泰国边境约500米的甘蔗地，拦截了14名试图非法从柬埔寨徒步越境进入泰国的泰国公民（5男9女）。经查，这些人身上均未发现护照或过境许可证。 他们声称自己被一个电信诈骗团伙欺骗，在柬埔寨波贝开设了虚假账户。账户里的钱用完后，他们便被遗弃在边境，被迫在没有向导...
大马警方破获“纳闽”首宗外籍电诈案 13名中国籍嫌疑人隐身离岛豪宅落网
大马警方破获“纳闽”首宗外籍电诈案 13名中国籍嫌疑人隐身离岛豪宅落网 2026年3月6日，马来西亚纳闽警方通报成功捣毁一个跨境网络诈骗团伙。警方联合移民局突袭了布亚岛一间双层民宅，逮捕13名中国籍嫌疑人（12男1女），并起获21台电脑及83部手机。 据悉：此次执法行动是根据公众提供的情报和信息展开的（被人举报） 同时，这也是纳闽警方首次在该岛侦获由中国籍人...
泰国新闻:春武里府警方,破获大型华人灰产网赌窝点 缴获逾1亿泰铢
#泰国新闻：春武里府警方，破获大型华人灰产网赌窝点 缴获逾1亿泰铢 泰国警方于3月4日在春武里府班森地区的一处公寓内，成功捣毁了一个由华人灰产操控的大型网络赌博诈骗窝点，当场逮捕7名嫌疑人，并查获价值超过1亿泰铢的资金流及相关物证。 此次行动由技术犯罪侦查部门与“บูรพา 491”特种部队联合执行。警方在现场发现该窝点被用作运营网络赌博网站及洗钱的中枢.....
小菲投稿 远嫁中国后的噩梦
#小菲投稿 #远嫁中国后的噩梦 翻译：你好我只是想发泄一下，因为这将近一周以来我的脑子一直非常混乱，其实我已经不知道该怎么办了。我有两个菲律宾女性朋友，可能已经被我烦得不行，一直劝我、骂我，最后干脆不再理我了。 去年我经历了人生中最黑暗的一段时期，因为孤独和难过，我尝试使用 HelloTalk。在那里我认识了这个中国男人。他是离过婚的工程师。我问过他为什.....
