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“太子集团”的搜索结果
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柬埔寨新闻 太子集团 洗钱调查
#柬埔寨新闻 #太子集团 #洗钱调查 【新加坡没收太子集团关联房产出售所得3050万美元】近日，新加坡方面查获一栋与柬埔寨太子集团及董事长陈志有关的商业大楼，出售所得约为3050万美元。该物业位于Jalan Kilang Barat 2号，于9月以3900万新元通过私人交易售出，买方为Jackspeed Holdings。新加坡警方称，此资金已被查封，作为对...
太子老板陈志,登上央视
太子老板陈志，登上央视 39岁的太子集团老板陈志，终于迎来他人生的最高光时刻，登上央视。10月7日，央视法治在线发布了第三集《共筑天网》的部分内容。报道称，《共筑天网》披露了柬埔寨太子集团头目陈志、核心骨干成员李雄、重要骨干刘忍的押解现场。 视频显示，2026年1月7日，公安部派出工作组，将柬埔寨太子集团犯罪头目陈志从金边押解回国。 陈志的两名得力干将也陆续...
新加坡查封涉陈志3千万美元
新加坡查封涉陈志3千万美元 据新加坡《海峡时报》报道，新加坡当局近日扣押一笔3900万新元（约3000万美元）资金，这笔钱来自当地一栋约3000平方米商业楼的出售。调查发现，该物业涉及与太子集团及陈志有关联的公司和个人。 该物业由2JKB公司于2023年购入，并被11家被指与陈志直接相关的公司登记为地址。新加坡警方表示，仍在调查与陈志有关联的个人和企业。此前...
新加坡资讯 太子集团关联大楼3900万新元卖掉 钱刚到手就被警方扣押
#新加坡资讯 太子集团关联大楼3900万新元卖掉 钱刚到手就被警方扣押 10月4日，新加坡媒体披露，一栋曾与柬埔寨太子集团多家关联公司有关的工业大楼，虽然已经以3900万新元卖出，但这笔出售所得随后被新加坡警方扣押。 这栋9层大楼位于新加坡惹兰奇兰巴叻2号，占地约3.2万平方英尺。交易于6月29日登记，9月16日正式完成，买家为新加坡汽车业务公司嘉利控股。 ...
网友爆料 西港女孩们一定要警惕凌雲
#网友爆料 西港女孩们一定要警惕凌雲 各位在西港的嗨场、女孩子们，请务必擦亮眼睛，警惕一个名叫凌雲的人（飞机/微信同名，频繁更换头像）。利用人设、装富以及包装，还有盗U包括借钱，涉及金额盗U金额10万USDT以上，装富造梦借钱涉及金额100万人民币以上。 此人极其险恶，不仅是个专业盗U的，我相信身边亲朋好友们，哪怕我们做灰产也是有底线的，这种相当于国内的小...
柬埔寨正调查太子集团30家子公司
柬埔寨正调查太子集团30家子公司 柬埔寨政府正在开始对太子集团子公司进行调查。国务部长、国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈近日接受彭博社采访时透露，当局目前正积极调查约30家太子集团旗下子公司。 蔡西那烈表示，调查不能只停留在电诈园区，还必须追查背后的资金和企业网络，“因为大多数时候，犯罪所得都是通过合法企业进行洗钱的。” 除此之外，柬埔寨还在同时追查与该...
网友投稿:太子集团某大哥在加拿大被绑架了一个多月,付了3000W赎金放出来了,据说这名大哥姓dai
#网友投稿：太子集团某大哥在加拿大被绑架了一个多月，付了3000W赎金放出来了，据说这名大哥姓dai
路透社:柬官员称正搜集幕后主使证据 扩大对太子集团金融网络调查
路透社：柬官员称正搜集幕后主使证据 扩大对太子集团金融网络调查 柬埔寨国家打击网络诈骗委员会秘书处主席蔡西那烈在金边出席全球反诈会议期间表示，针对涉嫌大型网络诈骗的“幕后主使、协作者、所有者及庇护者”，官方正在搜集证据以采取法律行动，并呼吁加强国际合作。 同时，蔡西那烈证实，柬埔寨当局正扩大对太子集团的金融网络的调查。此前该集团创始人陈志已被逮捕并遣返回中国...
柬埔寨 网络诈骗 国际合作
#柬埔寨 #网络诈骗 #国际合作 【柬埔寨政府重申打击网络诈骗国际合作，金边峰会前通报联合行动】金边ICOS-2026峰会即将召开，柬埔寨内政部透露与中国、澳大利亚、美国、英国等多国联合开展行动，内容包括情报共享、受害者救援及现场检查。英国已签署执法合作备忘录，美国对32名涉嫌网络诈骗人员实施签证限制，其中涉及太子集团陈志。柬埔寨坚称不会成为网络犯罪的避风港...
柬埔寨资讯:警方持续调查特大网络诈骗窝点,涉“太子集团”关联企业
#柬埔寨资讯：警方持续调查特大网络诈骗窝点，涉“太子集团”关联企业 9月22日上午，多家柬埔寨及国际媒体继续前往干拉省萨姆佩奥·蓬市柴桢（Chrey Thom）地区，对一处大型网络诈骗犯罪中心进行实地采访。据介绍，该地点被指与太子集团（Prince Group）旗下企业有关联。 据现场资料显示，该网络诈骗地点已于2026年1月20日被执法部门查封并展开调查。...
🇺🇸 美国宣布制裁32人
🇺🇸 美国宣布制裁32人 美国国务院9月21日宣布，根据《移民与国籍法》对32名涉嫌参与网络诈骗及相关犯罪的个人实施签证限制，其持有的有效美国签证已被撤销。受制裁人员大多与跨国犯罪组织“太子集团（Prince Group）”相关，但官方未公布具体名单及国籍。 此前美国财政部已于2025年10月及2026年6月，先后制裁了与太子集团相关的146个及35个个...
实探太子集团园区:55栋建筑、113栋别墅以及4707个房间
#实探太子集团园区：55栋建筑、113栋别墅以及4707个房间 记者实地走访干拉一处已查封园区，记者获取文件显示，该园区涉嫌电诈，并被注明与太子集团有关。 9月22日，柬单网记者实地走访位于干拉省三宝布市的一处大型园区，并获取一份关于柬埔寨已捣毁诈骗园区的事实清单。 文件显示，该园区涉及 Jin Zi Hui Property Management Co.,...
柬埔寨新闻 柬方宣布大型诈骗园区已清除 诈骗转向民宅公寓等小型据点
#柬埔寨新闻 柬方宣布大型诈骗园区已清除 诈骗转向民宅公寓等小型据点 9月20日，柬埔寨官方公布打击网络诈骗最新进展。柬方表示，经过2025年中启动的大规模清剿行动，全国大型网络诈骗园区已经被清除，但诈骗活动并未完全消失，部分团伙正转向民宅、公寓、咖啡馆等更小、更隐蔽的据点继续活动。 8月27日，柬埔寨高级部长、打击网络诈骗特设委员会秘书处主席蔡西纳里向近5...
英国冻结涉太子集团关联人7200万美元伦敦豪宅
英国冻结涉太子集团关联人7200万美元伦敦豪宅 英国当局近期冻结了位于伦敦贝尔格莱维亚豪宅区、价值7200万美元（约5300万英镑）的房产。该房产由女子赵晨（Zhao Chen，译音）于2023年10月购入。 官方文件显示，冻结原因为赵晨与其丈夫吴安明（Wu An Ming，译音，又名胡小伟）存在关联。胡小伟因涉嫌关联被美英列为“跨国犯罪组织”的柬埔寨太子集...
柬埔寨副总理、内政部长、省长等多名高官被列入美国电诈调查名单
柬埔寨副总理、内政部长、省长等多名高官被列入美国电诈调查名单 美国国会又把目光盯上了柬埔寨电诈，这次直接列出了一份28人的调查名单。 9月15日，美国众议院外交事务委员会主席布赖恩·马斯特（Brian Mast）和美中战略竞争特别委员会主席约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）致函美国国务院和财政部，要求调查26名个人和2家企业，看看是否达到美国的制...
大象外卖董事被制裁,小易支付母公司进入清算
大象外卖董事被制裁，小易支付母公司进入清算 柬埔寨华人熟悉的大象外卖（WOWNOW），其母公司一名董事今年3月遭英国制裁。如今，这名董事旗下另一家公司——小易支付母公司天旭国际科技也被柬埔寨国家银行吊销支付牌照，正式进入清算程序。 柬埔寨国家银行近日宣布，已于8月3日正式吊销天旭国际科技的支付服务牌照，并启动清算程序。该公司于2024年5月获得牌照，原本有效...
小易支付母公司破产清算
小易支付母公司破产清算 柬埔寨国家银行发布通知，已于8月3日吊销天旭国际科技的支付服务牌照，正式启动破产清算程序。 今年3月份，天旭科技因与涉嫌与太子集团关联，并为其在柬埔寨的电诈园区提供金融服务、资金及技术支持，而遭到英国政府制裁。 天旭国际是小易支付（CoolCash）的母公司，而后者早于今年6月份就启动了清退兑付流程。
群友投稿:2022-2026落网东南亚诈骗大佬
#群友投稿：2022-2026落网东南亚诈骗大佬 2022年：佘智江（缅甸妙瓦底KK园区）——8月泰国被捕，涉案27亿，2025年引渡回国，待判。 2023年 明学昌（缅北果敢明家）——11月畏罪自杀，涉案100亿+。 明国平（明学昌之子）——11月被捕，2026年1月死刑。 明珍珍（明学昌之女）——11月被捕，2026年1月死刑。 2024年 白所成（缅北...
日媒爆太子集团涉在日本洗钱 3750万美元 东京豪宅易手引发关注
日媒爆太子集团涉在日本洗钱 3750万美元 东京豪宅易手引发关注 据日媒《Daily新潮》报道，太子集团陈志及关联网络涉嫌在日洗钱。东京目黑区一栋价值约3750万美元（60亿日元）的顶级豪宅于2025年9月转让给离岸公司，日方调查人员指其背后与太子集团关联，且常有说中文男子夜间出入。 陈志曾在东京登记住址，其团伙在日设立3家公司并购入多处豪宅。陈志已于202...
太子集团关键人物陈星曝光,旗下傲胜国际曾投资刘德华电影
太子集团关键人物陈星曝光，旗下傲胜国际曾投资刘德华电影 近日，OCCRP与《海峡时报》联合调查确认，美国起诉书中代号“第二同谋者”的人物为陈星。调查显示，陈星曾担任太子集团旗下傲胜环球投资集团董事长，并在多个国家和地区拥有复杂的公司及资产网络。 与此同时，他关联的傲世娱乐文创还曾参与投资刘德华、刘青云主演的电影《拆弹专家2》。 美国检方指控他是太子集团的“打...
