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“犯罪集团”的搜索结果
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网络诈骗 国际合作 柬埔寨
#网络诈骗 #国际合作 #柬埔寨 #柬埔寨新闻 多国代表齐聚金边，共商打击网络诈骗行动 昨日，国际打击网络诈骗会议在柬埔寨首都金边拉开帷幕。来自亚洲、非洲、欧洲及中美约20多个国家的代表，以及国际刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室等机构代表共同出席，会议将持续两天。 柬埔寨首相洪玛奈发表致辞，指出网络诈骗已成为全球性威胁，需各国共同承担责任加以应对。他强调...
日本新闻 台湾两男赴日充当取款手 90多岁老人6000万日元被骗光
#日本新闻 台湾两男赴日充当取款手 90多岁老人6000万日元被骗光 9月23日，日本警方公布，两名台湾籍男子因涉嫌参与假警察诈骗案被捕，分别27岁和25岁。岐阜县多治见市一名90多岁老人被骗走6000万日元。 今年7月中旬，诈骗团伙冒充东京警视厅警察联系老人，谎称他卷入黑社会案件，已经被签发逮捕令，又以调查洗钱、核查资金为由，要求老人准备大笔现金。 8月8...
电诈犯罪集团核心人物,安徽宣城籍电诈头目 赵润,绰号阿峰、李峰
电诈犯罪集团核心人物，安徽宣城籍电诈头目 #赵润，绰号阿峰、李峰 早期二零一九年前往缅北开设电信诈骗公司起家，从二零二零年在缅甸小猛拉就开始一直做国内盘，目前在马来西亚做台湾盘，在缅甸这几年的期间长期运营国内盘、日本盘，在缅甸期间与李涛老板合作开设盘口。 在二零二三年十月份左右年赵润带着团队转移到柬埔寨金边保利公馆三十二楼开始做国外盘，第一波做印度，大区老板...
🇬🇪 格鲁吉亚前国家安全局局长受贿被判13年监禁
🇬🇪 格鲁吉亚前国家安全局局长受贿被判13年监禁 近日，格鲁吉亚第比利斯城市法院判处前国家安全局局长格里戈尔·利卢阿什维利13年有期徒刑。他被认定犯有受贿罪，受贿总额超200万美元。 法院采信的证据显示，他在2021至2022年间收取136.5万美元保护费，为第比利斯一有组织犯罪集团运营的诈骗呼叫中心提供庇护；此外还涉及风电、燃气及政府采购项目中的巨额回...
韩国最大网络性剥削案终审 261人受害,主犯 被判无期
#韩国最大网络性剥削案终审 261人受害，主犯 #被判无期 韩国最高法院近日维持网络性剥削案主犯金某无期徒刑判决。 金某自2020年起组织团伙 #通过Telegram实施犯罪，利用受害者个人信息和私密影像进行威胁，逼迫其继续提供性剥削内容，部分受害者还遭到线下性侵。 案件确认共有261人受害，其中包括未成年人，涉案照片和视频超过2000份。金某被控制作、传播...
实名曝光新币管理层:我是一名从柬埔寨西港被遣返回国的受害者,目前因偷渡罪处于取保候审。
#实名曝光新币管理层：我是一名从柬埔寨西港被遣返回国的受害者，目前因偷渡罪处于取保候审。 我要实名曝光一个跨境犯罪集团——新币担保犯罪集团部分领导管理真实信息！2025年9月，我被初中同学刘文鸿（外号银总）诱骗，去到柬埔寨西港金贝1园区，参与电信诈骗、网络赌博平台相关工作。 后期柬埔寨当地开展严查，该犯罪团伙打算转移到其他国家。在我没有护照的情况下，他们直接...
马来西亚不是“电诈天堂”:应理性看待跨境诈骗活动转移
马来西亚不是“电诈天堂”：应理性看待跨境诈骗活动转移 近期，网络上出现一些关于“东南亚电诈呈现新格局”“大量诈骗团伙转移至马来西亚”的说法，并进一步将马来西亚描述为所谓的“跨境电诈新枢纽”。 不可否认，马来西亚近年来确实出现了一些跨境网络诈骗案件，当地警方也持续针对诈骗集团展开调查和抓捕。但如果因此简单得出“马来西亚已经成为东南亚电诈中心”的结论，显然过于片...
美国反诈行动延伸至非洲!FBI等部门赴马达加斯加协助端掉13个诈骗窝点
美国反诈行动延伸至非洲！FBI等部门赴马达加斯加协助端掉13个诈骗窝点 9月9号美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗 宣布，相关工作组正在把打击范围扩大到全球诈骗园区。 其中一项行动直接延伸到了非洲。美国工作组派遣人员前往东非岛国马达加斯加，协助当地执法部门取缔13处据称由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心。 行动中，当局处理超过3200台电子设备。官...
美国政府于2026年9月9日宣布查封中文电诈交易平台“新币担保”,
美国政府于2026年9月9日宣布查封中文电诈交易平台“新币担保”， 并派遣FBI远赴马达加斯加，端掉这一犯罪交易中心，抓捕400名犯罪集团成员，其中30多名头目被遣返回美国。 “新币担保”平台主要通过Telegram运营，为电诈分子提供所谓的“一条龙服务”，包括购买受害人信息、定制诈骗网站、提供洗钱渠道以及人员招募等。 自2022年以来，该平台促成的交易金额...
FBI远赴非洲端掉13个窝点
FBI远赴非洲端掉13个窝点 9月9号美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗 宣布，相关工作组正在把打击范围扩大到全球诈骗园区。 其中一项行动直接延伸到了非洲。美国工作组派遣人员前往东非岛国马达加斯加，协助当地执法部门取缔13处据称由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心。 行动中，当局处理超过3200台电子设备。官方公布的现场照片显示，大量手机被成箱收缴。...
网友投稿:在东南亚灰产与商界交错的深渊里,黄俊雄(外号“红哥”)是一个极其阴暗且罪恶滔天的危险图腾。
#网友投稿：在东南亚灰产与商界交错的深渊里，黄俊雄（外号“红哥”）是一个极其阴暗且罪恶滔天的危险图腾。 表面上，他是高调显赫的柬埔寨江夏黄氏宗亲总会副会长、西港资深华商；但在暗地里，他却是控制着数千亿黑资金流、手握数十个杀人电诈园区与暗道赌场的东南亚黑产核心头目！ 披着“华商”外衣的暗黑资产版图，黄俊雄打造了极具迷惑性的光鲜包装，以此掩盖其见不得光的犯罪行径...
柬埔寨“清零”行动:数说电诈园区的覆灭
柬埔寨“清零”行动：数说电诈园区的覆灭 2025年至2026年，柬埔寨以“清零”为目标，向盘踞境内的电诈园区全面宣战。随着大型园区被逐一拔除，一组惊人的数据浮出水面。 雷霆数据：近3万人被拘留，超2万中国人被遣返 这场大规模清剿中，柬埔寨执法部门共检查793个涉案地点，实际清剿624处电诈窝点，拘留近3万名来自39个国家的外籍人员。在遣返方面，柬埔寨累计救助...
美驻柬使馆倡议加强执法合作 共同打击电诈及跨国犯罪
美驻柬使馆倡议加强执法合作 共同打击电诈及跨国犯罪 美国驻柬埔寨使馆临时代办亚历克斯·齐特尔近日拜会柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡，双方就深化执法合作及打击跨国犯罪深入交换意见。 美方强调执法合作的重要性，鼓励柬方加大对涉及电诈等犯罪集团的调查与起诉力度，并指出许多团伙与跨国犯罪网络有关。 双方还探讨了信息共享及美方提供技术援助等事宜，以提升柬埔寨刑事司法应对...
并非所有在东南亚的中国人都是干诈骗的
并非所有在东南亚的中国人都是干诈骗的 呼吁理性看待在柬及东盟的中国公民，因为不是所有在此的中国人都是干诈骗的。 近年来，柬埔寨等东南亚部分地区的网络诈骗问题引发社会关注。然而，将所有在柬及东盟国家的中国公民与网诈等违法犯罪划等号，是一种极其危险且不公的刻板印象。 绝大多数在东南亚的中国公民从事着合法的商务、投资、工作及旅游活动。长期以来，中国投资者与从业人员...
国内资讯
#国内资讯 内地男子来港开傀儡账户 两个月洗钱约600万港元判囚40个月 8月28日，一名38岁内地男子因协助跨境犯罪集团洗黑钱，在香港被判囚40个月，刑期在原有基础上加重约25%。 男子来港后开设多个数字银行傀儡账户，专门接收来历不明资金，再把钱转到自己账户提现，并到虚拟资产兑换店购买加密货币，把资金继续转走。 他在2024年8月至9月短短两个月内，处理约...
柬埔寨资讯:提醒警惕“高薪招聘”骗局 社交媒体招工可能把人骗进诈骗窝点
#柬埔寨资讯：提醒警惕“高薪招聘”骗局 社交媒体招工可能把人骗进诈骗窝点 8月21日，柬埔寨文化艺术部国务秘书朗迪桑娜提醒，网络诈骗团伙正在社交媒体发布虚假高薪招聘信息，吸引柬埔寨民众和外国人应聘。一些人以为自己找到高薪工作，最后却被带进诈骗窝点，甚至遭到非法拘禁。 这类骗局表面上是“招人上班”，背后却可能牵出人口贩卖、非法拘禁和网络诈骗。犯罪团伙通过社交媒...
缅甸资讯:妙瓦底及三佛塔电诈园区超1.36万人被困,求职与社交软件成主要诱骗渠道
#缅甸资讯：妙瓦底及三佛塔电诈园区超1.36万人被困，求职与社交软件成主要诱骗渠道 据最新报告，缅泰边境电诈园区内现有超 1.36 万名国内外人员被困，受缅军下属边防部队及盟友控制，人数较去年翻倍。克伦边防部队（BGF）8 个据点控 8,370 人；民主克伦佛教军（DKBA）4 个据点控 5,300 人 诱骗渠道：主打 LinkedIn（最高危）、Datin...
🇵🇭 涉案金额超29亿,重大逃犯陈某落网
🇵🇭 涉案金额超29亿，重大逃犯陈某落网 中国驻菲律宾大使馆8月19日消息，近日，中菲两国执法部门合作抓获并遣返一名涉嫌组织跨境赌博犯罪的逃犯陈某。 陈某所属跨境赌博犯罪集团在菲律宾设立网络赌博平台，通过网站推广、社交媒体广告、招募代理人、熟人介绍等方式向中国公民招赌，并通过操纵后台数据，设置苛刻提款条件、延长赌博时间、增加赌博频率等诱使赌客输光所有资金...
泰国资讯:泰澳扩大联合打击跨国电诈、洗钱及人口贩运
#泰国资讯：泰澳扩大联合打击跨国电诈、洗钱及人口贩运 8月19日，泰国总理阿努廷与澳大利亚总理阿尔巴尼斯在澳大利亚堪培拉发表并签署跨国犯罪联合声明，双方决定进一步扩大执法合作，共同打击东南亚不断扩张的跨国犯罪网络。 双方将网络诈骗、网络犯罪、金融诈骗、洗钱和人口贩运列为重点，特别关注犯罪集团利用新兴技术实施诈骗，以及利用虚拟资产转移和清洗犯罪所得的问题。 根...
金边法院宣判金地公司特大诈骗案 主犯获刑15年并赔偿3350万美元
金边法院宣判金地公司特大诈骗案 主犯获刑15年并赔偿3350万美元 金边市初级法院昨日对金地投资公司特大土地诈骗案作出判决，该公司高管及相关人员分别被判处2年至15年有期徒刑，并被令共同向1115户受害家庭赔偿3350万美元。 法院认定主犯前勋爵恒金鸿、朴品及成桑哈等人在2021至2023年间组织犯罪集团，以3%月回报率诱骗村民投资土地，后停止支付回报导致大...
