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“缅甸洗钱”的搜索结果

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FATF维持缅甸洗钱风险黑名单认定

FATF维持缅甸洗钱风险黑名单认定反洗钱金融行动特别工作组（FATF）日前宣布，因网络诈骗与网络犯罪风险持续高企，缅甸将继续留在“高风险国家”黑名单中。 FATF承认缅甸在金融情报运用、跨境洗钱侦办及资产追缴方面有所改善，但指出其反洗钱体系仍存在缺陷，需加紧落实剩余整改计划。各国金融机构须对涉缅交易加强尽职审查，但暂未实施全面金融禁令。缅甸将留名黑名单直...

2026-06-22 18:35

要闻

缅甸洗钱?抓去坐5年牢,再罚一个亿!对洗钱者下狠手了。

#缅甸洗钱？抓去坐5年牢，再罚一个亿！对洗钱者下狠手了。缅甸国家国防与安全委员会于3月11日颁布了《2026年反洗钱法》。根据该法，犯有洗钱罪者可被判处一年至五年监禁。新颁布的法律第58条规定，任何被裁定犯有洗钱罪者，将被判处一年至五年监禁，并可处以五千万缅币至一亿缅币的罚款，或并罚。此外，法律规定，如果犯罪者是一家公司或组织，将被处以两亿缅币至五亿缅...

2026-03-12 15:39