站内搜索
搜索新闻标题、摘要与正文内容。
“资产冻结”的搜索结果
共找到 23 条相关内容
马来西亚 1MDB 资产冻结
#马来西亚 #1MDB #资产冻结 #马来西亚新闻 吉隆坡高庭将于明年1月7日审理1MDB及其10家公司申请冻结达汀斯里罗斯玛3.46亿美元资产的案子。这些资产涉及奢侈品，涉嫌使用挪用的1MDB资金购买。司法专员拿督莫哈末亚当在案件管理程序后确定了聆审日期，并称当天法庭将对资产冻结申请作出裁决。该禁令为临时庭令，禁止罗斯玛在诉讼结束前处置相关资产。1MDB及...
难怪马克龙推动能源停火,英媒透露事实:俄军已经击破乌克兰命门
#难怪马克龙推动能源停火，英媒透露事实：俄军已经击破乌克兰命门 俄乌冲突持续多年，联合国大会上，法国总统马克龙带来了引人关注的新提议，呼吁俄乌实现“能源停火”。这个提议表面看，是为应对欧洲持续发酵的能源危机。但剥开表层的人道叙事，背后藏着复杂的战场态势、欧洲内政与大国博弈，值得细细品读。 持续的打击，已经重创乌克兰的后勤根基。英国《金融时报》报道，乌克兰已有...
英国冻结涉太子集团关联人7200万美元伦敦豪宅
英国冻结涉太子集团关联人7200万美元伦敦豪宅 英国当局近期冻结了位于伦敦贝尔格莱维亚豪宅区、价值7200万美元（约5300万英镑）的房产。该房产由女子赵晨（Zhao Chen，译音）于2023年10月购入。 官方文件显示，冻结原因为赵晨与其丈夫吴安明（Wu An Ming，译音，又名胡小伟）存在关联。胡小伟因涉嫌关联被美英列为“跨国犯罪组织”的柬埔寨太子集...
Jefferies基金指控Radiant World欺诈 包括伪造铁矿石发票
Jefferies Financial Group Inc.管理的一只基金在伦敦法院提起5亿美元诉讼，指控Radiant World在一项“欺诈计划”中伪造铁矿石发票。这起诉讼于8月底提起，并促使一名法官对Radiant World及其创始人下达全球资产冻结令。不过，相关指控的具体细节此前并未公开。这也是Radiant World一家主要贷款方首次公开对其提...
老挝资讯:推进反电诈法律修订:聚焦金三角特区,拟进一步强化执法权限
#老挝资讯：推进反电诈法律修订：聚焦金三角特区，拟进一步强化执法权限 近日，老挝司法部牵头，联合网络安全局、科技与通信部等相关部门，召开打击和防范网络电信诈骗法律修订专题研讨会，就进一步完善反网络诈骗相关法律法规展开讨论。 据悉，此次法律修订重点聚焦金三角特区等跨境电信网络诈骗活动较为集中的区域，核心方向是在现有法律框架基础上，进一步明确并强化执法部门在打击...
泰国资讯:专家警告:跨国诈骗集团改变布局,转向城市公寓与企业隐藏,洗钱网络成新焦点
#泰国资讯：专家警告：跨国诈骗集团改变布局，转向城市公寓与企业隐藏，洗钱网络成新焦点 7月21日，随着东南亚地区持续加强对电信诈骗及跨国犯罪网络的打击，泰国安全领域人士近日发出警告称，诈骗集团正在调整运营模式，逐渐放弃过去集中于边境地区的大型诈骗园区，转而向泰国城市内部渗透，利用公寓、办公楼及空壳企业作为掩护，开展诈骗活动和跨境资金洗钱。 泰国前国会议员、长...
币圈资讯:Gate交易所用户170万U资产被提空 安全设置4天内接连被改,链上追踪指向新币担保
#币圈资讯：Gate交易所用户170万U资产被提空 安全设置4天内接连被改，链上追踪指向新币担保 7月8日，Gate交易所用户“第一美少女”发文称，其完成实名认证的账户遭他人控制，价值约170万美元的数字资产被全部提走。 Gate随后公布后台操作记录，显示该账户从7月4日起连续修改手机、邮箱、谷歌验证器和多个密码，最终于7月7日完成5笔提现。7月11日，区...
网友爆料:王富贵、何英雄二人真实身份与犯罪事实彻底曝光!
网友爆料：王富贵、何英雄二人真实身份与犯罪事实彻底曝光！ 佘智江已被引渡中国受审，他们却仍在把控缅甸亚太电诈集团，谋财害命、逍遥法外。 2025年11月12日，跨境赌诈“十大逃犯”之一、缅甸妙瓦底“亚太新城”主犯佘智江，被泰国正式引渡回中国，目前已在南京接受中国法律审判——曾经的“诈骗之城”大佬终于锒铛入狱！然而，令人震怒的是，佘智江虽已被押解回国接受审判，...
泰国资讯:泰国网络警察追查中国灰产资金链:孙明晨账户涉4000多起网络犯罪,资产冻结超5.83亿泰铢
#泰国资讯：泰国网络警察追查中国灰产资金链：孙明晨账户涉4000多起网络犯罪，资产冻结超5.83亿泰铢 6月12日，泰国网络犯罪调查局召开发布会，通报代号“捣毁龙巢”的专项行动。警方称，行动针对一名30岁中国籍男子孙明晨相关资金链展开，该男子被指与大型诈骗网络太子集团存在关联。 据泰国媒体报道，此案最早源于今年5月春武里府纳乔姆田警区一起翻车事故。当时，孙明...
FBI称东南亚诈骗园区关联跨国犯罪集团,加密货币诈骗与人口贩运成重点
美国联邦调查局最新披露称，东南亚诈骗园区与跨国犯罪集团存在紧密联系，相关网络通过加密货币诈骗、人口贩运和强迫劳动获取巨额非法收益。
被判立即向俄央行赔偿约2000亿欧元 欧洲清算银行上诉
当地时间5月30日，记者从消息人士处获悉，针对俄罗斯莫斯科仲裁法院裁定“立即执行”对俄央行的赔偿，欧洲清算银行已向该院提出上诉。该案一审判决于5月15日出炉，法院裁定欧洲清算银行向俄央行支付约2000亿欧元以补偿资产冻结损失，并于5月26日同意俄方申请，将判决转为立即执行。（央视） (来自华尔街见闻APP)。
从重拳打击到资产冻结:在柬华人合法权益亟待保障
从重拳打击到资产冻结：在柬华人合法权益亟待保障 近期，一系列涉及在柬华人（含已入籍人士）资产限制、身份审查的事件引发关注。打击违法犯罪、肃清网络诈骗固然必要，但执行过程中的“边界模糊”和“程序缺失”，让许多扎根柬埔寨多年的华人投资者心生忧虑。 业内人士指出，如果缺乏透明的调查核实机制，法律程序被轻易跨越，普通人的车产、房产、土地，甚至国籍身份，可能随时受到影...
欧盟延长对伊朗人权方面制裁至2027年
当地时间3月30日，欧盟理事会决定将欧盟针对伊朗人权方面而采取的限制性措施延长至2027年4月13日。这些措施涉及资产冻结、旅行禁令等。 (来自华尔街见闻APP)。
网友投稿:龙国最新一轮打击虚拟货币活动的个人经历
#网友投稿：龙国最新一轮打击虚拟货币活动的个人经历 全球排名前10的交易所，包括欧易、币安和Gate，我已使用数年。今年，欧易交易所突然冻结我的虚拟资产，尽管我多次联系客服、协商并上传验证资料，冻结仍未解除，且被告知为无限期冻结。 有传闻称欧易已被龙国收编，此情况与之相符。我长期通过C2C渠道进行买卖和套现，累计成交上千笔，未遇任何问题。本月进行虚拟币买卖时...
欧盟宣布制裁多名伊朗官员和实体
欧盟理事会16日发布公报说，决定对伊朗16名个人和3个实体实施制裁，涉及资产冻结、旅行禁令等措施。根据公报，此次被制裁的对象包括伊朗内政部负责安全和执法事务的副部长、伊斯兰革命卫队多名地方指挥官、司法和监狱系统人员、德黑兰网络警察负责人以及信息技术服务企业。（新华社） (来自华尔街见闻APP)。
2016—2026:狗推与盘总的十年,柬埔寨最辉煌,也最断肠
2016—2026：狗推与盘总的十年，柬埔寨最辉煌，也最断肠 十年灰产一场空：柬埔寨辉煌，终成狗推泪 西港曾是天堂，后来全是牢房 2016—2026，多少盘总成逃犯，多少狗推断归途 柬埔寨的风，吹不走狗推的痛 盛于西港，毁于园区，困于十年 十年东南亚，一半故事在柬埔寨。 从菲律宾开荒，到柬埔寨封神，再到缅北地狱、老挝流浪， 狗推与盘总的十年，起于网赌，盛于西...
245亿韩元!老挝韩国公安联手,35人诈骗集团覆灭,头目为华裔韩国人
245亿韩元！老挝韩国公安联手，35人诈骗集团覆灭，头目为华裔韩国人 据韩国《韩国日报》2026年2月26日报道，去年9月，韩国执法部门与老挝公安力量展开合作，并于同年10月对位于老挝境内的某呼叫中心窝点进行突击搜查，成功抓获14名韩国籍网络诈骗团伙成员。 35人诈骗集团覆灭 头目为华裔韩国人 韩国警方2月26日进一步披露，名为"松南派"的网络诈骗团伙...
