泰国资讯:专家警告:跨国诈骗集团改变布局,转向城市公寓与企业隐藏,洗钱网络成新焦点

7月21日，随着东南亚地区持续加强对电信诈骗及跨国犯罪网络的打击，泰国安全领域人士近日发出警告称，诈骗集团正在调整运营模式，逐渐放弃过去集中于边境地区的大型诈骗园区，转而向泰国城市内部渗透，利用公寓、办公楼及空壳企业作为掩护，开展诈骗活动和跨境资金洗钱。 泰国前国会议员、长期关注人口贩运及网络诈骗问题的甘威·苏布桑（Kanvee Suebsaeng）表示，近年来针对泰缅、泰柬边境诈骗园区的持续打击，虽然对犯罪集团造成压力，但并未完全瓦解其网络，反而迫使相关组织采取更加隐蔽、分散的运营方式。 甘威指出，诈骗集团目前正在经历“战略转移”，从过去依靠边境封闭园区集中管理，转向利用城市环境隐藏身份，将非法活动包装成普通商业运营。 他以近期泰国达府湄拉玛县（Mae Ramat）警方行动为例指出，此次案件显示出诈骗网络向泰国境内转移的明显迹象。 警方行动中，共抓获4名中国籍嫌疑人、1名马来西亚籍嫌疑人以及1名泰国籍向导。现场同时查获19部手机、31本来自中国、台湾及越南的护照，以及14台Ledger Nano X硬件加密货币钱包。 甘威认为，这些物证显示，该犯罪网络并非简单的诈骗团伙，而是涉及人员转移、身份管理、数字资产储存以及跨国资金流转的完整犯罪体系。 他表示，在泰缅边境水沟谷（Shwe Kokko）、KK Park以及妙瓦底（Myawaddy）等地区受到持续打击后，一些诈骗集团开始改变组织方式。 目前，这些犯罪网络可能更多利用曼谷及泰国主要经济城市的公寓住宅、租赁办公场所、挂名（Nominee）公司以及掩护性商业机构进行隐藏。 甘威称，过去大型诈骗园区目标明显，容易成为警方重点打击对象，而如今犯罪组织采用“小规模、多地点、分散化”的方式运营，使执法机关更难发现其真实活动。 他警告，泰国已经不只是诈骗集团的中转地，而正在逐渐成为部分犯罪网络进行区域管理、资金运作和洗钱活动的重要节点。 与此同时，诈骗集团仍在不断调整其区域布局。尽管受到持续打击，但部分组织仍在寻找新的活动空间。 据分析，在缅甸部分地区，一些诈骗组织开始从边境区域向仰光（Yangon）等城市扩散；在柬埔寨，部分诈骗网络则被指向巴域（Bavet）等地区转移，同时波贝（Poipet）、奥斯玛（O'Smach）等边境区域仍存在相关活动风险。 与过去依靠大型集中式园区不同，如今部分犯罪集团逐渐转向建立多个小型办公点，通过分散运营降低遭警方整体查处的风险。 甘威认为，目前部分执法行动主要集中于抓捕负责人员运输、非法入境以及基层操作的成员，但真正控制资金流和组织运营的幕后人员仍难以追踪。 他呼吁泰国进一步加强与中国、缅甸、老挝、柬埔寨、越南以及东盟（ASEAN）、国际刑警组织（INTERPOL）、联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的合作，重点调查跨国资金流动、非法资产冻结、犯罪资产没收以及幕后投资者。 甘威同时警告，大规模诈骗所得资金可能被用于购买保护关系、投资合法商业项目，甚至进一步扩大犯罪网络影响力。 他认为，相关部门除了关注非法劳务和基层犯罪活动外，也应加强调查挂名企业资金来源、可疑商业投资以及跨境资本流向，避免犯罪资金通过合法商业外衣进入经济体系。 安全专家分析认为，跨国犯罪集团的发展模式表明，当传统据点受到打击后，犯罪组织通常会迅速分散，并利用城市基础设施、数字技术、加密货币以及复杂商业结构继续维持运作。 当前，东南亚诈骗网络正从过去的“园区化犯罪”，逐渐转变为更加隐蔽的“城市化、金融化犯罪”。泰国政府虽然持续加强对电信诈骗集团和灰色资本的打击，未来真正决定治理效果的关键，将在于能否锁定幕后操盘者、切断跨境资金链，并建立更加紧密的国际执法合作机制。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯